Brazylijska policja federalna rozbija gang zajmujący się praniem kryptowalut

Policja federalna w Brazylii schwytała organizację przestępczą oskarżoną o wykorzystywanie kryptowalut do prania środków pochodzących z nielegalnego wydobycia złota.

W ramach operacji Greed wydano około 60 nakazów przeszukania i zajęcia, a ostatecznie policja aresztowała pięć osób. Operację powiązano z firmami świadczącymi usługi zdrowotne, które co najmniej od 2012 roku prały pieniądze pochodzące z nielegalnego wydobycia złota w północnobrazylijskim stanie Rondonia.

Na podstawie analizy bankowej policja federalna szacuje, że w latach 16–3 na konta bankowe grupy przeszło ponad 2019 miliardów reali (2021 miliardy dolarów).

Wśród stosowanych metod prania pieniędzy organizacja przestępcza wymieniała pieniądze przede wszystkim przy użyciu własnej kryptowaluty, która została stworzona przez jedną ze spółek fasadowych grupy.

Policja federalna twierdzi, że firma wydobywcza jest własnością gangu

Zgodnie z policja, użyto go do „uzasadnienia kwot wynikających z nielegalnego wydobycia złota… tak jakby były to inwestycje osób trzecich zainteresowanych otrzymaniem dywidend”.

Ustalono również, że grupa była właścicielem firmy wydobywczej, która korzystając z nieważnych zezwoleń środowiskowych prała złoto wydobyte z innych nielegalnych kopalni w północnej części kraju – dodała policja.

W zeszłym roku brazylijska Câmara dos Deputados (Komitet Specjalny Izby Deputowanych) zatwierdziła rachunek rozprawić się z przestępstwami związanymi z kryptowalutami, ze szczególnym uwzględnieniem osób lub grup korzystających z kryptowalut do prania pieniędzy w Brazylii. 

Zgodnie z projektem kary za pranie pieniędzy wzrosną z 33% do 66%. Obecnie kara za pranie pieniędzy wynosi od 10 do XNUMX lat wraz z karą grzywny.

Aktualizacja wydłużyła także możliwe kary więzienia, jakie mogą grozić przestępcom, z trzech do dziesięciu lat. Zaktualizowane przepisy podnoszą minimalną karę do czterech lat, a maksymalną do 10 lat i ośmiu miesięcy.

W projekcie ustawy określono, czym są aktywa wirtualne, określając je jako „aktywa wirtualne będące cyfrową reprezentacją wartości, którą można handlować lub przenosić drogą elektroniczną i wykorzystywać do dokonywania płatności lub do celów inwestycyjnych”.

Odpowiedzialność

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na własne ryzyko.