Bittrex Crypto Exchange ukarany grzywną w wysokości 30 mln USD za naruszenie amerykańskich sankcji

Giełda kryptowalut Bittrex zgodziła się zapłacić Skarbowi USA rekordową grzywnę w wysokości 24.3 miliona dolarów za rzekome naruszenie wielu sankcji USA.

Oznacza to największą karę, jaką agencja federalna nakłada na działalność kryptograficzną za naruszenie sankcji.

Firma Bellevue w Waszyngtonie przetworzyła w latach 263-2014 transakcje o wartości ponad 2017 mln USD od klientów zlokalizowanych na Krymie na Ukrainie, Kubie, Iranie, Sudanie i Syrii w latach XNUMX-XNUMX, według oświadczenie przez Departament Skarbu we wtorek.  

Ponieważ Bittrex ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, zabrania się prowadzenia interesów z użytkownikami w tych jurysdykcjach ze względu na obowiązujące sankcje.

„W oparciu o informacje o adresie protokołu internetowego i informacje o adresie fizycznym zebrane o każdym kliencie podczas wprowadzania, Bittrex miał powody, by wiedzieć, że ci użytkownicy znajdują się w jurysdykcjach objętych sankcjami”, powiedział Ministerstwo Skarbu, dodając, że wymiana nie sprawdzała tych informacji pod kątem warunków związanych z jurysdykcjami objętymi sankcjami.

FinCEN nakłada osobną grzywnę za naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej

Zarówno Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu (OFAC), jak i Sieć Egzekwowania Przestępstw Finansowych (FinCEN) nałożyły na Bittrex grzywny w wysokości około 24 milionów dolarów i 29 milionów dolarów. Ta ostatnia kara powstała z powodu naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej, ponieważ Bittrex nie wdrożył skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Ale REGULAMIN z ugody wynika, że ​​FinCEN przekaże 24 mln USD do OFAC po otrzymaniu płatności w wysokości 29 mln USD, ponieważ niektóre z naruszeń są powiązane z „tym samym zachowaniem leżącym u podstaw”. W efekcie Bittrex będzie musiał zapłacić łącznie 29.3 miliona dolarów.

„Wirtualne giełdy walutowe działające na całym świecie powinny rozumieć, kim i gdzie są ich klienci” – powiedział w oświadczeniu dyrektor OFAC Andrea Gacki. 

„OFAC będzie nadal pociągać do odpowiedzialności firmy z branży walut wirtualnych i nie tylko, których brak wdrożenia odpowiednich kontroli prowadzi do naruszeń sankcji”.

Władze USA zwiększyły wysiłki, aby ukarać firmy kryptograficzne, które oferują niezarejestrowane papiery wartościowe lub przekraczają uprawnienia. W sierpniu OFAC usankcjonował główną usługę miksowania Web3 Tornado Cash, Zauważając usługa była wykorzystywana przez sponsorowaną przez państwo północnokoreańską grupę hakerską Lazarus do kradzieży prawie 455 milionów dolarów w eterze.

Bittrex nie zwrócił prośby Blockworks o komentarz do czasu prasy.

Uczęszczać DAS: LONDYN i posłuchaj, jak największe instytucje TradFi i kryptowaluty widzą przyszłość instytucjonalnej adopcji kryptowalut. Zarejestrować tutaj.