Bittrex Crypto Exchange ukarany grzywną w wysokości 24 milionów dolarów za naruszenie amerykańskich sankcji

Cała idea kryptowaluty tkwi w koncepcji niezależności i wolności. Jednak jeśli chodzi o regulacje, nic nie może pomóc giełdom kryptowalut i ekosystemowi w ich omijaniu.

Jedną z takich giełd kryptograficznych, która niedawno znalazła się pod kontrolą rządu, jest Bittrex. Giełda kryptograficzna została uznana za winną naruszenia sankcji Stanów Zjednoczonych. Ten ruch spowodował, że Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych nałożył na giełdę jedną z największych grzywien w historii.

Jakie były dokładne powody, dla których Ministerstwo Skarbu USA nałożyło grzywnę na Bittrex? Jaki byłby wpływ tych sankcji? Dowiedzmy się więcej tutaj.

Bittrex narusza amerykańskie sankcje: jaki jest scenariusz?

We wtorek giełda kryptowalut Bittrex była twarzą jednej z najważniejszych kar w historii USA, jakie kiedykolwiek wdrożono na giełdzie kryptowalut.

Według Departamentu Skarbu USA, w latach 2014-2017 Bittrex umożliwił klientom z Iranu, Kuby, Sudanu, Syrii i anektowanego regionu Krymu na Ukrainie przeprowadzanie transakcji kryptograficznych za pośrednictwem Bittrex. Uważa się, że wartość transakcji wynosi około 263 miliony dolarów.

Zgodnie z Departamentem Skarbu, Brittex zatrudnił tylko dwóch pracowników z prawie zerowym szkoleniem w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, aby przejrzeć podejrzane transakcje, jeśli takie miały miejsce. Spowodowało to około 116,421 XNUMX widocznych naruszeń sankcji.

Z powodu tych naruszeń Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu (OFAC) i Sieć Egzekwowania Przestępstw Finansowych (FinCEN) nałożyły na Bittrex wysokie grzywny w wysokości odpowiednio 24 milionów dolarów i 29 milionów dolarów. Jednak zgodnie z warunkami ugody FinCEN przekaże 24 miliony dolarów do OFAC po otrzymaniu płatności w wysokości 29 milionów dolarów od Bittrex. W związku z tym Bittrex ostatecznie zapłaci grzywnę w wysokości 29 milionów dolarów.

FinCEN w oświadczeniu stwierdził, że jego dochodzenie wykazało, że między lutym 2014 r. a grudniem 2018 r. Bittrex nie utrzymał skutecznego mechanizmu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ponadto dodał: „Program AML firmy Bittrex nie był w stanie odpowiednio zająć się ryzykiem związanym z oferowanymi produktami i usługami, w tym kryptowalutami o zwiększonej anonimowości”.

Bittrex wydał oświadczenie, w którym wspomniał o właściwym zamknięciu sytuacji. „Od samego początku Bittrex starał się pilnie i w dobrej wierze przestrzegać wszystkich wymagań rządowych… Firma jest „zadowolona, ​​że ​​w pełni rozwiązała tę sprawę” z agencjami rządowymi, powiedział Bittrex w wydanym oświadczeniu.

Co to jest Bittrex?

Bittrex wyrobił sobie markę jako jedna z najbezpieczniejszych platform handlowych na świecie.

Platforma oferuje jedne z najlepszych szczegółowych funkcji w grze. Platforma jest dostępna w Stanach Zjednoczonych, ale jedynym zastrzeżeniem jest to, że nie jest dostępna we wszystkich 50 stanach USA.

Jedną z najlepszych funkcji, z których składa się platforma, jest funkcja natychmiastowego kupna i sprzedaży, która może być zaletą dla różnych początkujących inwestorów, którzy dopiero wchodzą na rynki kryptowalut. Za pomocą funkcji Instant Buy and Sell inwestorzy mogą kupować wiele kryptowalut za pomocą połączonych kont bankowych.

Co więcej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, platforma jest dość staroświecka i przechowuje większość swoich kryptowalut w chłodni. Oprócz tego platforma ma również uwierzytelnianie dwuskładnikowe oraz białą listę portfela i adresów IP.

Jakie są tego konsekwencje?

Chociaż może to być największa grzywna, jaką może napotkać giełda lub instytucja, z pewnością nie jest to pierwsza ani ostatnia. BitGo i BitPay zostały ukarane grzywną odpowiednio 98,000 507,000 USD i 2012 XNUMX USD za pozorne naruszenia z około XNUMX r.

W miarę jak zmieniają się globalne sytuacje geopolityczne, a kryptowaluty nabierają rozpędu, takich przypadków może być więcej.

Podczas sytuacji Bittrex, dyrektor Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Andrea Gacki powiedział: „Kiedy firmy zajmujące się wirtualną walutą nie wdrożą skutecznych kontroli zgodności z sankcjami, w tym sprawdzania klientów znajdujących się w sankcjonowanych jurysdykcjach, mogą stać się narzędziem dla nielegalnych podmiotów które zagrażają bezpieczeństwu narodowemu USA”.

Organy rządowe, takie jak Departament Skarbu USA, Sąd Najwyższy oraz Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, rozprawiają się z instytucjami i transakcjami związanymi z kryptowalutami. Jednym z największych takich scenariuszy były opłaty SEC na Ripple związane ze sprzedażą natywnego tokena XRP.

Chociaż przepisy mogą działać jako sposób na uniknięcie wykroczeń, istnieje duża szansa, że ​​mogą stanowić przeszkodę dla innowacyjnych projektów kryptograficznych w branży.

Wniosek: co dalej z giełdami Bittrex i Crypto?

Bittrex może z pewnością być jedną z największych grzywien rządowych, z jakimi musi się zmierzyć giełda kryptowalut, ale wydaje się, że może nie być ostatnią.

W ostatnich dniach, gdy rynki kryptowalut już chwieją się zimą, zaostrzenie ram regulacyjnych tylko utrudni im sprawę. Zapewnia to jednak minimalną liczbę nadużyć i maksymalną przejrzystość. Zwłaszcza jeśli chodzi o transakcje odbywające się w ramach ekosystemu kryptowalut.

Departament Skarbu USA wraz z innymi organami regulacyjnymi, takimi jak Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, rozprawia się z instytucjami kryptograficznymi w całym kraju. W zeszłym miesiącu Departament Skarbu USA zabronił obywatelom korzystania z Tornado Cash, aplikacji, która zapewnia anonimowość transakcji Ethereum.

Oczekuje się, że Departament Skarbu USA sfinalizuje „ocenę ryzyka nielegalnego finansowania” na tokenach Defi i NFT w 2023 roku.

Jest całkiem prawdopodobne, że w niedalekiej przyszłości, wraz ze wzrostem efektów i wpływu kryptowalut, organy regulacyjne i agencje rządowe mogą chcieć przyjrzeć się bliżej, jak te rzeczy działają i czy mają miejsce jakiekolwiek nadużycia. Chociaż jeszcze nie wiadomo, jak entuzjaści kryptowalut i cały rynek zareagują na tę zmianę, niektórzy eksperci uważają, że może to pomóc w regulacji kryptowalut, inni uważają, że może to wpłynąć na prawdziwą istotę kryptowalut.

Czytaj więcej

• Wczesna przedsprzedaż już teraz
• Profesjonalny zespół Doxxed
• Przypadki użycia w przemyśle – zrównoważenie śladu węglowego