Bitstamp prosi użytkowników o zaktualizowanie źródła ich krypto, powołując się na zgodność z przepisami

Duża globalna giełda kryptowalut Bitstamp stale zwiększa wysiłki w zakresie zgodności, prosząc swoich użytkowników o podanie większej ilości danych, takich jak źródło bogactwa.

W środę w powiadomieniu e-mailowym skierowanym do użytkowników Bitstamp poinformował swoich klientów o bieżących aktualizacjach zasad na platformie, a giełda poszukuje dodatkowych informacji o swoich klientach, powiedział Cointelegraph jeden z użytkowników Bitstamp.

Wiadomość e-mail brzmi:

„Ściśle współpracujemy z naszymi partnerami regulacyjnymi, aby mieć pewność, że nadal będziemy Twoją zaufaną giełdą. W tym celu potrzebujemy aktualizacji informacji o Twoim koncie, aby zapewnić Ci najnowsze produkty i zasoby kryptograficzne.”

Bitstamp specjalnie poprosił użytkowników o aktualizację pochodzenia kryptowalut przechowywanych na platformie w celach regulacyjnych.

wymiana pod warunkiem, oficjalna lista przykładów dokumentów wyjaśniających związane z fiducjarnymi źródłami majątku zdeponowanych środków, w tym odcinki wynagrodzeń i emerytur, dokumenty spadkowe, odcinki wypłat z oszczędności, prezentów, wpływów z wydobycia i inne. Źródła związane z kryptowalutami obejmują wpłaty i wypłaty fiducjarne i kryptograficzne, dane logowania, umowy o pracę, zrzuty ekranu, odręczne umowy i inne.

Giełda wymaga teraz również od swoich klientów podania pewnych informacji prawnych, takich jak narodowość, miejsce urodzenia i rezydencja podatkowa. Dodatkowo giełda poprosiła o informacje na temat rocznych dochodów i majątku netto, planowanych działań na platformie, szacunkowych rocznych depozytów oraz źródła aktywów.

Przed wysłaniem najnowszego powiadomienia Bitstamp skontaktował się ze swoimi użytkownikami 30 marca, obiecując nagrody za podanie dodatkowych informacji o koncie:

„Jeśli chcesz nadal korzystać z naszych usług, musisz zaktualizować swoje konto, ponieważ niektóre informacje są nieaktualne. Jako „Dziękuję!” nagrodzimy Cię premią w wysokości 25 USD po uzupełnieniu danych konta.”

Ci, którzy nie zaktualizowali swojego konta, nie tylko stracili premię, ale także byli narażeni na ryzyko, że nie będą mogli wypłacić swoich środków z Bitstamp. Według doniesień mediów społecznościowych Bitstamp wyłączył wszystkie wypłaty kryptowalut i fiducjarów swoim europejskim klientom, którzy nie udowodnili pochodzenia swoich kryptowalut na platformie.

Wymiana teraz podobno pyta użytkownikom dostarczenie dokumentów potwierdzających, skąd zdobyli kryptowalutę, którą zdeponowali na Bitstamp. Dotyczy to jednak wyłącznie kryptowalut kupowanych na zewnętrznych giełdach.

Społeczność wyraziła oburzenie zmianami polityki w Bitstamp, a ludzie narzekali, że Bitstamp nie dał im czasu na wycofanie kryptowalut przed ogłoszeniem nowych zasad. „Po prostu nie można zapewnić nowych zasad, gdy ludzie już zdeponowali swoje kryptowaluty. Jeśli chcesz zmienić zasady gry, przynajmniej wyznaczyłeś im wcześniej termin” – jeden z Redditorów napisał.

„Rozumiemy, że nie każdemu podoba się podawanie tak dużej ilości informacji, a szczególnie rozumiemy, że jest to bardzo niewygodne. Prosimy jednak o zrozumienie, że jeśli chcemy nadal świadczyć Państwu nasze usługi, musimy spełnić wymagania naszych organów regulacyjnych” – użytkownik Reddita o imieniu „Lucas z Bitstamp” napisał w wątku.

Bitstamp nie odpowiedział natychmiast na prośbę Cointelegraph o komentarz. Ten artykuł będzie aktualizowany w oczekiwaniu na nowe informacje.

Związane z: Branża kryptowalut powraca po głosowaniu UE w sprawie zablokowania „niehostowanych” portfeli

Najnowsze ograniczenia nałożone na Bitstamp nie są pierwszym przypadkiem, w którym giełda przyjęła środki Know Your Customer (KYC). Firma przyjęła wcześniej dość rygorystyczne zasady dotyczące wypłat przez użytkowników z Holandii, zakaz wypłat do portfeli zewnętrznych z niezweryfikowanych adresów.

Jak już informowaliśmy, dążyły do ​​tego europejskie organy regulacyjne modyfikować rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie transferu funduszy pod koniec marca, proponujące zgłaszanie odpowiednim organom wszystkich transferów kryptowalut powyżej 1,000 euro (1,086 dolarów).

Dodatkowe raportowanie przez Toma Farrena.