Wieloletnia sprawa o oszustwa kryptowalutowe przeciwko BitConnect, jej założycielowi i promotorom nie została jeszcze rozwiązana. SEC ujawniła, że nigdzie nie można znaleźć Satisha Kumbhaniego, założyciela giełdy kryptowalut.
SEC szuka oskarżonego założyciela BitConnect
W niedawnym badaniu pt. ”Zagadka monogamicznego małżeństwa", złoŜenie sprawy przez sąd, adwokat SEC Richard Primoff stwierdził, że Kumbhani zniknął ze swojego rodzinnego kraju, Indii. Dodał, że wszystkie próby poznania jego miejsca pobytu zawiodły
Od listopada komisja konsultuje się z organami nadzoru finansowego tego kraju, próbując zlokalizować adres Kumbhaniego. Obecnie jednak lokalizacja Kumbhani pozostaje nieznana, - powiedział Primoff.
To spowodowało, że SEC nie była w stanie doręczyć Kumbhaniemu zawiadomienia o postawionych mu oskarżeniach. SEC zwróciła się do sądu o przedłużenie sprawy do 30 maja, w związku z kontynuowaniem poszukiwań 36-latka.
Zgłoszenie do SEC pojawiło się po tym, jak Kumbhani został formalnie oskarżony przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) o udział w 2.4 miliarda dolarów w zeszły piątek w San Diego. Akt oskarżenia obciąża założyciela BitConnect o wprowadzanie inwestorów w błąd na całym świecie za pośrednictwem „Programu pożyczkowego” giełd kryptograficznych.
W ramach wspomnianego programu Kumbhani i inni powiedzieli inwestorom, że giełda może generować zyski za pomocą dwóch autorskich programów do automatycznego handlu – „BitConnect Trading Bot” i „Volatility Software”.
Chociaż taka technologia nie istniała, giełda przez lata realizowała schemat Ponzi, wykorzystując fundusze od nowych inwestorów, aby płacić wczesnym inwestorom, jednocześnie wyprowadzając większość funduszy.
W 2018 r. giełda nagle wstrzymała program pożyczkowy po otrzymaniu nakazów zaprzestania działalności od stanowych organów regulacyjnych, w tym Teksasu i Karoliny Północnej. Glenn Arcaro, promotor BitConnect w USA, we wrześniu ubiegłego roku przyznał się do zarzutów o oszustwo.
SEC wciąż ściga innych promotorów schematu Ponziego. Kumbhani może zostać skazany na 70 lat więzienia, jeśli zostanie uznany za winnego wszystkich zarzutów. Sąd dąży również do odzyskania 2.4 miliarda dolarów skradzionych inwestorom.
Ofiary oszustw kryptograficznych mogą liczyć na sprawiedliwość
Chociaż wiele oszustw kryptograficznych pozostało nierozwiązanych, coraz więcej spraw jest rozwiązywanych. W niedalekiej przeszłości sądy coraz bardziej angażują się w zgłaszanie oszustów kryptograficznych.
W tym roku odzyskano bitcoiny o wartości 3.6 miliarda dolarów skradzione z Bitfinex w 2016 roku. Dwóch podejrzanych zostało również aresztowanych dzięki wysiłkom śledczych z Departamentu Sprawiedliwości.
Tymczasem ofiary oszustw są zachęcane do zgłaszania się do żądania odszkodowania.
Odpowiedzialność
Prezentowane treści mogą zawierać osobistą opinię autora i podlegają warunkom rynkowym. Czy badania rynku przed inwestowaniem w kryptowaluty. Autor lub publikacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stratę finansową.
o autorze
Źródło: https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/