Binance ułatwia kradzież kryptowalut od lat, mówi raport śledczy

Binance Według raportu Reuters w latach 2.35–2017 ułatwił transakcje o wartości co najmniej 2022 miliarda dolarów z nielegalnych źródeł.

Połączenia raport dochodzeniowy twierdzi, że miliardy dolarów w kryptowalutach pochodzących z hacków, oszustw inwestycyjnych i nielegalnej sprzedaży leków przeszło przez Binance w ciągu pięciu lat. W jednym przypadku użytkownicy rosyjskojęzycznej witryny Hydra, ciemnego rynku narkotyków, przetworzyli za pośrednictwem Binance transakcje na łączną kwotę 780 milionów dolarów w latach 2017–2022.

Całkowita liczba opiera się na oświadczeniach organów ścigania na całym świecie, badaniu akt sądowych i analizie danych dotyczących blockchain, z których większość została dostarczona przez firmę analityczną Crystal Blockchain z siedzibą w Amsterdamie. Reuters sprawdził także transakcje klientów Binance na stronach darknetu. Dane obejmowały również kryptowaluty, które przeszły przez kilka portfeli cyfrowych, zanim dotarły do ​​Binance, a według Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy „pośrednie” przepływy stanowią sygnał ostrzegawczy dla prania pieniędzy.

W artykule zacytowano także badacza kryptowalut Chainalytic, który stwierdził w raporcie z 2020 r., że tylko w 770 r. Binance otrzymało nielegalne fundusze w wysokości 2019 mln dolarów. Jednakże w artykule przyznano również, że ilość nielegalnie pozyskanego kryptowaluty przechodząca przez Binance stanowi niewielką część całkowitego wolumenu obrotu na największej giełdzie świata. 

Włamanie do Łazarza

W artykule przedstawiono znaczący przypadek, kiedy słowacka giełda kryptowalut Eterbase została zinfiltrowana przez północnokoreańską grupę hakerską Lazarus we wrześniu 2020 r. Po kradzieży kryptowalut o wartości 5.4 miliona dolarów hakerzy kilka godzin później otworzyli wiele anonimowych kont na Binance, używając wyłącznie zaszyfrowanych adresów e-mail jako identyfikacji, następnie przystąpił do konwersji skradzionych funduszy i zatarcia śladów. 

Transakcje te zostały potwierdzone w dokumentach, które Binance udostępnił słowackiej policji. Ostatecznie Eterbase nie był w stanie zlokalizować i odzyskać środków. Według współzałożyciela Eterbase, Roberta Auxta, „Binance nie miało pojęcia, kto przesyła pieniądze za pośrednictwem ich giełdy”. 

Odpowiedź Binance'a

Chociaż dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, nie mógł udzielić komentarza, dyrektor ds. komunikacji Patrick Hillmann odpowiedział na pisemne pytania zadane przez Reuters. Twierdząc, że Binance nie uważa szacunków za dokładne, zaniedbał podanie jakichkolwiek liczb, aby odeprzeć oskarżenia, pomimo prośby o dane dotyczące przypadków wskazanych w artykule.

Według Hillmanna Binance buduje „najbardziej wyrafinowany zespół cyberkryminalistyki na świecie”, jednocześnie starając się „dalej ulepszać naszą zdolność do wykrywania nielegalnej aktywności kryptograficznej na naszej platformie”. Obecnie Binance monitoruje transakcje i wykorzystuje oceny ryzyka, aby „zapewnić, że wszelkie nielegalne fundusze zostaną wyśledzone, zamrożone, odzyskane i/lub zwrócone prawowitemu właścicielowi” – ​​powiedział Hillmann. 

Na początku tego roku inny artykuł śledczy Reutersa oskarżył Binance udostępnianie danych osobowych użytkowników z władzami rosyjskimi, co może narazić je na ryzyko represji. Binance odpowiedziało długim oświadczeniem, twierdząc, że artykuł stanowi „fałszywa narracja."

Co myślisz o tym temacie? Napisz do nas i powiedz nam!

Odpowiedzialność

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na własne ryzyko.