Binance zdystansowało się od ogarniętej wojną indyjską giełdą aktywów cyfrowych WazirX, ponieważ dyrektor generalny Changpeng „CZ” Zhao stwierdził, że Binance nigdy nie zakończyło transakcji przejęcia WazirX zainicjowanej w 2019 r. i jako taka, ta pierwsza oferuje usługi portfelowe jako rozwiązanie technologiczne dla tego drugiego , według raportów z 8 sierpnia 2022 r.
WazirX w kłopotach
Przypomnijmy, że 3 sierpnia 2022 r. pojawiły się doniesienia, że indyjska Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa (ED) wszczęła dochodzenie w sprawie działalności jednego z wiodących w kraju systemów handlu bitcoinami (BTC) w związku z podejrzeniami o pranie brudnych pieniędzy.
W tym czasie Pankaj Chaudhary, indyjski minister finansów, zasugerował, że ED prowadzi śledztwo w sprawie WazirX w związku z dwoma przypadkami nielegalnej działalności na mocy przepisów regionalnej ustawy o zarządzaniu wymianą walut (FEMA).
Powiedział.
W jednym z przypadków przeprowadzone do tej pory dochodzenie ujawniło, że jedna indyjska platforma wymiany kryptowalut, WazirX, obsługiwana przez Zanmai Labs Private Limited w Indiach, korzystała z otoczonej murem infrastruktury giełdy Binance na Kajmanach. Stwierdzono również, że wszystkie transakcje kryptograficzne między tymi dwiema giełdami nie były nawet rejestrowane na łańcuchach bloków, a zatem były ukryte w tajemnicy.
Binance odmawia posiadania indyjskiej giełdy WazirX
Jak donoszą krypto.news w listopadzie 2019 r. Binance ogłosiło przejęcie WazirX. W tym czasie dyrektor generalny CZ wyjaśnił, że umowa umożliwi użytkownikom WazirX kupowanie i sprzedawanie bitcoinów (BTC) i innych kryptowalut za pośrednictwem bramy Binance.
Jednak szybko do przodu do 5 sierpnia 2022 r., a CZ ma twierdził, że transakcja przejęcia między Binance a WazirX nigdy nie została zakończona, co oznacza, że ta pierwsza nie jest odpowiedzialna za zarządzanie tym drugim.
W tweecie CZ wyjaśnił:
21 listopada 2019 r. Binance opublikował wpis na blogu, w którym „nabył” WazirX. Ta transakcja nigdy nie została zakończona. Binance nigdy – w żadnym momencie – nie posiadało żadnych udziałów w laboratoriach Zanmai, podmiotu obsługującego WazirX.
Według dyrektora generalnego Binance oferuje WazirX tylko transakcje portfelowe jako usługę techniczną, a także ułatwia transakcje poza łańcuchem w imieniu tego ostatniego, aby pomóc mu obniżyć opłaty.
CZ stwierdził ponadto, że wszystkie kluczowe operacje na objętej bitwą giełdzie są obsługiwane przez zespół WazirX, w tym rejestracje użytkowników, poznanie swojego klienta (KYC), handel i przetwarzanie wypłat.
Prezes dodał ponadto:
Ostatnie zarzuty dotyczące działania WazirX i sposobu zarządzania platformą przez Zanmai Labs budzą głębokie zaniepokojenie Binance. Binance współpracuje z organami ścigania na całym świecie. Chętnie nawiążemy współpracę z ED w każdy możliwy sposób.
Jak dotąd ED zamroził 646,700,000 8.1 XNUMX INR (XNUMX miliona dolarów) na koncie bankowym dyrektora Zanmai, Sameera Mhatre, twierdząc, że dyrektor nie współpracował z agencją w śledztwach dotyczących prania pieniędzy.
Ciemne chmury regulacyjne otaczające ekosystem kryptowalut w Indiach już wywołały masowy exodus firm kryptograficznych z tego kraju i jeśli najnowsze zarzuty skierowane przeciwko WazirX przez władze okażą się prawdziwe, organy regulacyjne mogą być zmuszone do nałożenia bardziej rygorystycznego nadzoru regulacyjnego na indyjskie już umierający ekosystem blockchain.
Źródło: https://crypto.news/money-laundering-binance-distances-self-from-wazirx/