Binance oddala się od indyjskiej giełdy kryptograficznej WazirX

Szef Binance powiedział w piątek, że jego firma nigdy nie sfinalizowała transakcji nabycia giełdy kryptograficznej WarzirX ponad dwa lata temu, kilka dni po tym, jak platforma została oskarżona o uchylanie się od nadzoru indyjskich agencji regulacyjnych.

CEO Changpeng „CZ” Zhao powiedział w ćwierkać wątek umowa z listopada 2019 r. „nigdy nie została sfinalizowana”, a Binance zapewnia tylko „usługi portfela dla WazirX jako rozwiązanie technologiczne”.

„WazirX jest odpowiedzialny [za] wszystkie inne aspekty giełdy WazirX, w tym rejestrację użytkowników, [rozwiązania poznaj swojego klienta], handel i inicjowanie wypłat” – powiedział Zhao.

Dzieje się tak pomimo umowy, która w tamtym czasie została upubliczniona przez obie strony Binance i WazirX, który rzekomo umożliwiał użytkownikom kupowanie i sprzedawanie kryptowalut w rupiach indyjskich (INR) na Binance Fiat Gateway.

Współzałożyciel WazirX, Nischal Shetty, kwestionuje twierdzenia Zhao w związku z tym, co przerodziło się w internetowy pojedynek między założycielami giełd.

„WazirX został przejęty przez Binance” Shetty napisała na Twitterze, niecałe dwie godziny po tym, jak Zhao publicznie zdystansował Binance od giełdy. „Binance obsługuje pary kryptowalut z kryptowalutami, przetwarza wypłaty kryptowalut”.

WazirX wywołał gniew Directorate of Enforcement (ED), organu nadzoru finansowego kraju, w związku z zarzutami, że operator giełdy, Zanmai Labs, ułatwiał pranie pieniędzy na giełdzie.

Giełda reklamuje się jako „największa” giełda kryptograficzna w kraju z około 31.7 milionami użytkowników, około 40 milionów za inną dużą indyjską giełdą, 27.6 milionami CoinDCX odnotowanymi w marcu. Binance, czwarta co do wielkości giełda w kraju, przyciąga około XNUMX miliona użytkowników, według Business Insider India.

Bliższe spojrzenie regulatorów

An śledztwo przez ED, upubliczniony w zeszłym tygodniu, stwierdził, że duże kwoty funduszy zostały przekierowane z wątpliwych niebankowych instytucji finansowych i ich partnerów fintech do WazirX, które zostały następnie wyprane „za granicą” w wyniku dochodzenia karnego w sprawie „drapieżnych” tych instytucji i partnerów praktyki kredytowe”.

Krajowa publikacja indyjska Standard biznesowy pierwszy poinformował o dochodzeniu.

Agencja oskarża Zanmai o stworzenie „sieci umów” za pomocą narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi Crowdfire, innej firmy założonej przez Shetty, singapurską spółkę holdingową Zettai i jednostkę Binance's Cayman Islands w celu ukrycia własności WarzirX, zgodnie z oświadczenie Piątek.

ED zamroził salda bankowe dyrektora Zanmai Sameera Mhatre o wartości 646,700,000 8.1 XNUMX INR (XNUMX miliona dolarów) w związku z rzekomym brakiem współpracy z agencją w określaniu transakcji związanych z aktywami kryptograficznymi „zakupionymi z dochodów z przestępstwa”.

Shetty wcześniej twierdziła, że ​​WazirX kontroluje wszystkie krypto-krypto i transakcje kryptograficzne oparte na INR tylko z własnością intelektualną i preferencyjną umową z Binance. Zanmai twierdzi teraz, że bierze udział tylko w transakcjach kryptograficznych opartych na INR, gdzie wszystkie inne transakcje są obsługiwane przez Binance na WarzirX, podała agencja w swoim oświadczeniu.

Giełda jest oskarżana o udzielanie „sprzecznych i niejednoznacznych” odpowiedzi w celu „ominięcia” nadzoru regulacyjnego ze strony władz indyjskich.

„Ostatnie zarzuty dotyczące działania WazirX i sposobu zarządzania platformą przez Zanmai Labs budzą głębokie zaniepokojenie Binance” – powiedział Zhao. „Binance współpracuje z organami ścigania na całym świecie. Chętnie nawiążemy współpracę z ED w każdy możliwy sposób.”

WazirX i rzecznik Zhao nie od razu odpowiedzieli na prośbę o komentarz.

Otrzymuj najważniejsze wiadomości i spostrzeżenia dotyczące kryptowalut każdego wieczoru na swoją skrzynkę odbiorczą. Zapisz się do bezpłatnego biuletynu Blockworks teraz.