27 marca amerykańska Commodity Futures Trading Commission (CFTC) złożyła pozew przeciwko Binance, oskarżając giełdę kryptowalut o naruszenie przepisów. Oskarżenie nie pojawiło się jednak bez ostrzeżenia. Na krótko przed upublicznieniem aktu oskarżenia z portfeli Binance podobno wycofano kryptowalutę o wartości prawie miliarda dolarów. Według danych Thanefield Capital wypłaty były znaczne i miały miejsce w ciągu kilku godzin od ogłoszenia.
W ciągu 12 godzin poprzedzających akt oskarżenia z platform takich jak Binance, Kraken, Coinbase i Bitfinex wycofano łącznie prawie 1.5 miliarda dolarów. Z tej kwoty ponad połowa, czyli 850 milionów dolarów, została wypłacona z samego Binance. Godzinę po ogłoszeniu Binance wypłaciło dodatkowe 240 milionów dolarów. Według danych firmy Nansen, w ciągu ostatnich 24 godzin wycofano ponad 400 milionów dolarów z funduszy opartych na Ethereum.
Pomimo wypłat, Binance nadal posiada imponujące aktywa kryptowalut o wartości 63.36 miliardów dolarów. Aktywa te obejmują Tether (USDT) o wartości ponad 2 miliardów dolarów, Bitcoin (BTC) o wartości 17 miliardów dolarów i Ether (ETH) o wartości 8.1 miliarda dolarów.
Oskarżenia CFTC przeciwko Binance i jego dyrektorowi generalnemu Changpeng Zhao obejmują niespełnienie obowiązków regulacyjnych poprzez niewłaściwą rejestrację w organie regulacyjnym ds. instrumentów pochodnych. CFTC twierdzi, że Binance przeprowadzał transakcje w Bitcoin, Ether i Litecoin dla obywateli USA od co najmniej 2019 roku. To dochodzenie przeprowadzone przez CFTC nie jest jedyną kontrolą regulacyjną, z którą spotkało się Binance w ostatnim czasie.
Binance zostało również zbadane przez Internal Revenue Service i prokuratorów federalnych w związku z przestrzeganiem zasad przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Ponadto Komisja Papierów Wartościowych i Giełd przeprowadziła własne dochodzenie w sprawie tego, czy Binance zezwala handlowcom z USA na dostęp do niezarejestrowanych papierów wartościowych.
W odpowiedzi na zarzuty CFTC, dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, zaprzeczył jakimkolwiek wykroczeniom. Twierdzi, że Binance „nie handluje dla zysku ani nie manipuluje rynkiem w żadnych okolicznościach”. Pomimo odmowy, kontrola regulacyjna i niedawne wypłaty mogą doprowadzić do burzliwego czasu dla Binance i szerszego rynku kryptowalut.
Źródło: https://blockchain.news/news/binance-crypto-withdrawals-spike-before-cftc-accusations