Binance i Kazachstan dzielą się informacjami o przestępczości związanej z kryptowalutami

Giełda kryptowalut Binance zgodziła się wspierać Kazachstan w zapewnieniu bezpiecznego rozwoju rynku kryptowalut w tym kraju. Platforma handlowa i kazachscy regulatorzy finansowi zamierzają informować się nawzajem o przypadkach wykorzystywania zasobów cyfrowych do nielegalnych celów.

Giełda Binance, aby pomóc władzom Kazachstanu w walce z przestępczością związaną z kryptowalutami

Wiodąca na świecie platforma handlu monetami, Binance, i kazachska agencja monitorowania finansowego podpisały niedawno Memorandum of Understanding, wyrażając wspólne zainteresowanie bezpiecznym rozwojem rynku wirtualnych aktywów w Azji Środkowej.

W ogłoszeniu wyjaśniono, że umowa będzie regulować wspólne wysiłki na rzecz zwalczania przestępstw związanych z zasobami cyfrowymi. Giełda kryptowalut i organ regulacyjny planują udostępniać dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji i blokowania zasobów kryptowalut uzyskanych za pomocą środków przestępczych, a także tych, które są wykorzystywane do prania dochodów z przestępstwa i finansowania terroryzmu.

Według Tigrana Gambaryana, globalnego szefa wywiadu i dochodzeń w Binance, firma posiada najbardziej solidny program zgodności w branży, obejmujący zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy i zgodności z sankcjami, a także narzędzia do wykrywania podejrzanych kont i nieuczciwej działalności.

Podczas spotkania Gambaryan i Chagri Poyraz, kierujący globalnym działem sankcji Binance, przedstawili raporty poświęcone śledztwom w przestrzeni kryptowalut i zwalczaniu nielegalnych działań prowadzących do obchodzenia sankcji za pomocą kryptowalut.

W podpisaniu wzięli również udział prezes Agencji Monitorowania Finansowego Republiki Kazachstanu Zhanat Elimanov, kadra kierownicza i pracownicy organu regulacyjnego oraz inni przedstawiciele ekosystemu Binance, jak podała giełda w komunikacie prasowym.

Memorandum jest częścią globalnego programu szkoleniowego Binance dla przedstawicieli organów regulacyjnych i organów ścigania. Jego głównym celem jest rozwijanie współpracy z władzami lokalnymi i międzynarodowymi w walce z cyberprzestępczością i przestępstwami finansowymi. Inicjatywa została już wdrożona we Francji, Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Kanadzie, Brazylii, Paragwaju i Izraelu.

Umowa jest następstwem podpisania w maju kolejnego Memorandum of Understanding z kazachskim Ministerstwem Rozwoju Cyfrowego i Innowacji, na mocy którego Binance doradzać rząd w Nur-Sultan w sprawie przepisów dotyczących kryptowalut. W sierpniu wymiana była udzielony wstępna zgoda na świadczenie usług w zakresie handlu i przechowywania zasobów cyfrowych w Kazachstanie, główny wydobycie kryptograficzne centrum.

Tagi w tej historii

umowa, Binance, Przestępstwo, krypto, wymiana krypto, handel kryptograficzny, Kryptowaluty , kryptowaluta, Wymiana kryptowalut, wymiana, Regulatorzy finansowi, Kazachstan, memorandum, Pranie pieniędzy, Sankcje, uchylanie się od sankcji

Czy spodziewasz się, że Kazachstan zwróci się o pomoc do innych globalnych firm kryptograficznych, gdy będzie próbował uregulować swoją gospodarkę aktywów cyfrowych? Powiedz nam w sekcji komentarzy poniżej.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev jest dziennikarzem z zaawansowanej technologicznie Europy Wschodniej, któremu podoba się cytat Hitchensa: „Bycie pisarzem jest tym, kim jestem, a nie tym, co robię”. Oprócz krypto, blockchain i fintech, polityka międzynarodowa i ekonomia to dwa inne źródła inspiracji.