Stare sztuczki w nowej walce KuCoin Departamentu Sprawiedliwości
Komisja ds. handlu kontraktami futures na towary i towary Departamentu Sprawiedliwości ogłosiła we wtorek wzajemne pozwy przeciwko firmie KuCoin z siedzibą na Seszelach.
W swoim procesie karnym Departament Sprawiedliwości zarzuca między innymi, że giełda kryptowalut naruszyła przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy. Departament Sprawiedliwości uderzył także założycieli KuCoin, Chuna Gana i Ke Tanga, oskarżeniami o spisek.
CFTC w swoim odrębnym pozwie cywilnym twierdzi, że giełda prowadziła niezarejestrowane transakcje futures i swapy.
Departament Sprawiedliwości wniósł sprawę na podstawie ustawy o tajemnicy bankowej (BSA), która nakłada na instytucje finansowe – nawet te, które formalnie nie mają siedziby w USA – obowiązek prowadzenia dokumentacji i składania raportów związanych z polityką „znaj swojego klienta” i przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.
Omijając zasady KYC i AML, jak twierdzi Departament Sprawiedliwości, KuCoin był w stanie przesłać ponad 4 miliardy dolarów „podejrzanych i przestępczych funduszy” i otrzymał 5 miliardów dolarów z działania „w cieniu rynków finansowych”.
Język zawarty w nieopieczętowanym akcie oskarżenia KuCoin jest bardzo podobny do sformułowań używanych przez amerykańskich urzędników podczas dyskusji na temat Binance, które w listopadzie zeszłego roku uregulowało zarzuty karne USA w ramach transakcji o wartości 4.3 miliarda dolarów za – jak się domyślacie – rzekome naruszenia BSA.
„Umyślne niepowodzenia Binance umożliwiły przepływ pieniędzy do terrorystów, cyberprzestępców i sprawców przemocy wobec dzieci” – powiedziała w listopadzie sekretarz skarbu Janet Yellen.
Chociaż odwoływanie się do BSA przy pobieraniu opłat od firm zajmujących się kryptowalutami nie jest nowym trendem, może stać się znacznie bardziej powszechne, jeśli dwupartyjna grupa amerykańskich senatorów postawi na swoim.
Senator Elizabeth Warren, która porównała rynki kryptowalut do „Dzikiego Zachodu” i od dawna opowiadała się za ustawodawstwem traktującym firmy kryptowalutowe tak samo jak tradycyjny sektor finansowy, chce rozszerzyć BSA, aby obejmowało prawie wszystkich uczestników branży, w tym dostawców portfeli i górniczy.
Czytaj więcej: Drobne przepisy są największym wrogiem kryptowalut
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w zakresie aktywów cyfrowych, współfinansowana przez Warrena i republikańskiego senatora Rogera Marshalla, sklasyfikowałaby niektóre firmy kryptograficzne i firmy świadczące usługi pieniężne, poddając je bardziej ustawom przeciwdziałającym praniu pieniędzy, takim jak BSA. Ustawa, jeśli zostanie przyjęta, zabrania instytucjom finansowym korzystania z transakcji lub angażowania się w transakcje, w których zastosowano „technologie zwiększające anonimowość”, takie jak usługi miksowania i monety zapewniające prywatność.
Krytycy twierdzą, że ustawodawstwo idzie za daleko i nakłada niepraktyczne, a czasami niemożliwe obciążenia na podmioty z branży, zwłaszcza górników i walidatorów.
Niezależnie od tego, czy projekt ustawy trafi do parlamentu – i nie oszukujmy się, nie ma szans w roku wyborczym – Departament Sprawiedliwości nadal ma mocne argumenty, aby oskarżyć KuCoin o naruszenia BSA, zwłaszcza mając po swojej stronie precedens.
Pozew cywilny CFTC porusza również kilka interesujących kwestii, w tym nazywanie eteru i litecoina towarami, co Crypto Twitter absolutnie pokochał.
Jednak uspokój się – to wciąż masowy pozew na jednej z bardziej znanych giełd na świecie.
Zastanawiam się, czy SEC czuje się pominięta. Jednak nie jest za późno; uważaj dzisiaj na przewody, bo możemy spodziewać się trzeciego pozwu. A może już trwają prace nad ugodą.
— Casey Wagner
Centrum danych
- Warstwa wiedzy zerowej 2 Scroll zajmuje wyższą pozycję w rankingach spalania ETH, obecnie czwarta za Uniswapem, transferami ETH i Tetherem 558.76 ETH (2 mln USD) w ciągu ostatniego tygodnia.
- Solana wyprzedziła Arbitrum pod względem łącznej wartości zablokowanej przez większą część tego miesiąca – obecnie z pewnością czwarty co do wielkości ekosystem DeFi z 4.6 miliarda dolarów TVL.
- Wolumen Bitcoina i Solana NFT spadł 42% i 27% w tym tygodniu. W międzyczasie wzrosły tygodniowe wolumeny Ethereum 4%, teraz $ 98 mld.
- BTC pozostaje w $70,000 zasięgu, a ETH się go trzyma $3,500 pomimo drobnych poślizgów w wiadomościach z procesu KuCoin.
- Z drugiej strony akcje COIN wydawały się nie przyjąć dobrze wiadomości o kolejnym procesie giełdowym i zakończyły się zamknięciem 5% dolny wtorek.
Twisters trafiły na próbę Tornado Cash
Według obecnych na rozprawie Aleksieja Percewa już po dwóch dniach przed procesem Aleksieja Percewa może pojawić się więcej burz.
Deweloper Ethereum, Ameen Soleimani oskarżony sędziów za „umyślną ignorancję”, jeśli chodzi o niektóre tematy omawiane w sądzie.
Soleimani zauważył, że drugiego dnia procesu miał wrażenie, że sędziowie próbowali „uwięzić” Pertsewa.
W pewnym momencie Pertsev był kwestionowana o tym, jak użył terminu „lol”, kiedy dowiedział się o włamaniu do Axie Infinity o wartości 600 milionów dolarów. Percew, gdy się o tym dowiedział, podobno dodał na końcu pytania „lol”.
„Czy wydało ci się to zabawne?” – zapytali sędziowie.
W amerykańskim systemie sądowniczym Pertsev stanąłby przed ławą przysięgłych, podczas gdy jego prawnicy i prokuratorzy ścierają się ze sobą. Holenderski system sądowy działa jednak inaczej, gdyż sprawa Pertseva jest przedstawiana trzyosobowemu składowi sądowemu.
Jak podaje jego strona internetowa, Sjors Provoost, programista powiedziany drugi dzień „potoczył się niewiarygodnie wolno” i podobnie jak Soleimani wspomniał, że niektóre pytania zadane przez panel były „nietrafione”.
Wyraził rozczarowanie tym, jak „Sprzeciw!” w odróżnieniu od amerykańskiego systemu sądowego, nie był używany w procesie. Termin ten był ulubionym terminem zarówno obrony, jak i oskarżenia w procesie Sama Bankmana-Frieda w listopadzie ubiegłego roku i szybko straciliśmy rachubę, ile razy zostało użyte w ciągu trwającej miesiąc historii.
— Katarzyna Ross
Sprawy są inne, ale nie także różne
Obecny wolumen w sieci jest większy niż w najbardziej gwałtownych momentach hossy w 2021 r. – nawet jeśli większość przestrzeni wygląda mniej więcej tak samo.
Marzec będzie największym miesiącem w historii DEX-ów. Zdecentralizowane giełdy odnotowały wolumen wynoszący około 236.9 miliarda dolarów, czyli już o 2 miliardy dolarów więcej niż w listopadzie 2021 r., na prawie tydzień wolnego.
Ethereum, Solana i Binance Smart Chain (BSC) to zdecydowanie największe platformy, generujące ponad dwie trzecie wolumenu. W 2021 r. Ethereum i BSC miały prawie 80% udziału. Solana wciąż podnosiła się z ziemi.
Czytaj więcej: Ściągawka: Ethereum i L2 na dobrej drodze do pokonania Bitcoina w zakresie aktywnych adresów
Wolumeny instrumentów pochodnych w łańcuchu są również rekordowo wysokie (można się zastanawiać, czy naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej konsekwentnie nakładane na zagraniczne giełdy oferujące marżę od sprawców mają na to wpływ).
Mimo to Bitcoin, obecnie posiadający własne memecoiny i cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie, przetworzył ostatnio więcej transakcji niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich pięciu lat.
Ethereum w styczniu osiągnęło kamień milowy w postaci blisko 2 milionów transakcji w ciągu jednego okresu 24 godzin. Cena eteru (ETH) była o 50% niższa od ówczesnego maksimum w historii.
Pomijając memecoiny, nowatorskie rzeczy, takie jak boty Telegram i gromadzenie punktów, zwiększyły aktywność w łańcuchu. I chociaż istnieje mnóstwo nowych aplikacji warstwy 1, warstwy 2 i DeFi, jest więcej niż prawdopodobne, że te same projekty z poprzedniego cyklu będą nadal korzystać z nowych rozwiązań.
Ogólna stopa zmian w górnej części branży spowalnia. Ponad 80% kryptowalut z pierwszej 200 w ogóle nie znalazło się w styczniu 2018 r. Pomiędzy szczytami z lat 2018 i 2021 liczba ta spadła do 66%.
Porównanie dzisiejszego dnia z listopadem 2021 r. pokazuje, że tylko 77 różnych kryptowalut znajduje się obecnie w pierwszej 200. Tak więc prawie dwie trzecie z obecnej pierwszej 200 również znalazło się w pierwszej 200, gdy rynki osiągnęły szczyt w 2021 r.
To kolejny znak, że rynek dojrzewa – nawet przy całej jego głupocie.
- Davida Canellisa
Prace
HSBCma nową grę tokenizacyjną. Bank oferuje obecnie token oparty na złocie przeznaczony dla klientów detalicznych Hongkong, według South China Morning Post.
Amerykański sędzia odrzucił proponowany pozew zbiorowy przeciwko firmie Apple Inc. w związku z rzekomym antykonkurencyjnym zachowaniem giganta komputerowego w stosunku do płatności za aplikacje kryptowalutowe, podaje Law360.
Collider rozmawiał z obsadą i ekipą Zimny portfel, nowy thriller o tematyce kryptograficznej, który niedawno zadebiutował na SXSW. Film został „zaprezentowany” przez Ocean's Eleven dyrektor Steven Soderbergh.
Point72 Przypadki ., firma inwestycyjna założona przez miliardera Steve'a Cohena, wspiera start-up oparty na technologii blockchain skupiający się na tytułach pojazdów. Jak podaje Bloomberg, organizacja Champ Titles zebrała 18 milionów dolarów.
Górnictwo Twierdzy jak podaje Reuters, został pozwany przez grupę ekologiczną w Pensylwanii.
Poranny Riff
Blast prawdopodobnie wolałby, gdybyś przestał prosić go o wycofanie łańcucha.
Na szczęście, kimkolwiek Ukradłem Fundusze zwróciły 97 milionów dolarów z projektu NFT Munchables.
Nie ma potrzeby, aby Blast, który wystartował na początku tego roku, pokazywał, jak powstaje kiełbasa, cofając księgę przed włamaniem. I nie ma potrzeby opracowywania w locie inteligentnych kontraktów wartych miliardy dolarów – pod każdym względem jest to przedsięwzięcie wybielające kostki.
Warstwa 2 może być złem koniecznym do skalowania Ethereum, ale takie trudne incydenty z pewnością będą się powtarzać w najbliższej przyszłości.
Ethereum udało się cofnąć hack DAO prawie dziesięć lat temu, bez technicznego wycofywania łańcucha. Było to jednak wydarzenie głęboko kontrowersyjne i znaczące.
Wydaje się mało prawdopodobne, aby obecna grupa warstw 2, w tym coraz bardziej popularna L2 Coinbase, Base, mogła na zawsze uniknąć naginania posiadanych mocy trybu boga.
— David Canellis
Nie przegap kolejnej ważnej historii – dołącz do naszego bezpłatnego, codziennego biuletynu.
Źródło: https://blockworks.co/news/bank-secrecy-act-doj-kucoin