Avraham Eisenberg – człowiek z Puerto Rico – jest ustawiony postawić zarzuty w a Sala sądowa w Nowym Jorku po rzekomym powołaniu się na oszustwo kryptowalutowe, które kosztowało inwestorów ponad 110 milionów dolarów.
Abrahamowi Eisenbergowi grozi 40 lat więzienia
Oszustwo, o którym mowa, znane jest jako Mango Markets i uważa się, że Eisenberg manipulował cenami różnych aktywów i kontraktów terminowych, aby dać klientom i traderom wrażenie, że ich portfele gwałtownie rosną. W chwili pisania tego tekstu Eisenbergowi grozi nawet 40 lat więzienia federalnego.
Zastępca prokuratora generalnego Kenneth A. Polite, Jr. wyjaśnił w oświadczeniu:
Wykorzystywanie zdecentralizowanych platform finansowych to nowa granica starych przestępstw finansowych, w ramach których przestępcy wykorzystują pojawiające się technologie dla własnych korzyści. Dzięki temu ściganiu wydział kryminalny wysyła wiadomość, że bez względu na mechanizm stosowany do popełniania manipulacji na rynku i oszustw, będziemy pracować nad pociągnięciem odpowiedzialnych do odpowiedzialności.
Mango Markets został zlikwidowany przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ), który ostatnio miał w tym swój udział w dół nielegalnej giełdy kryptowalut stacjonującą w Chinach i założoną przez rosyjskiego przedsiębiorcę. Uważa się, że giełda zajmowała się nielegalnymi transakcjami o wartości aż 700 milionów dolarów.
Dodatkową zniewagą była kolejna insynuacja, jaką Binance – z pewnością największa i najpopularniejsza cyfrowa giełda walutowa na świecie – mogła mieć pomagał firmie przechowując swoje jednostki bitcoin. Podejrzewa się, że Binance mogło przechowywać nawet połowę nielegalnych BTC, które przedostały się przez platformę.
Michael J. Driscoll – zastępca dyrektora biura terenowego FBI w Nowym Jorku – wspomniał:
Podejrzewa się, że oskarżony wykonał plan, w ramach którego w nieuczciwy sposób nabył kryptowalutę o wartości ponad 100 milionów dolarów. FBI jest zaangażowane w ochronę integralności wszystkich rynków finansowych i zapewni, że każda osoba chcąca wykorzystać jeden z nich zostanie pociągnięta do odpowiedzialności przed wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych.
Eisenberg stoi obecnie w obliczu jednego zarzutu oszustwa towarowego, jednego oszustwa elektronicznego i innego zarzutu manipulacji towarami. Za pierwszy zarzut grozi kara maksymalnie dziesięciu lat, za drugi 20, a za trzeci dziesięć.
Przestępczość jest coraz większa
Przestępczość kryptograficzna stała się dość duża w ostatnich tygodniach i miesiącach. Kolejne oszustwo kryptograficzne, które zostało niedawno zlikwidowane, nazywało się My Big Coin. Założycielem i dyrektorem generalnym platformy był Randall Crater skazany na osiem lat więzienia za rzekome okłamywanie klientów i inwestorów oraz wykorzystywanie ich pieniędzy do finansowania wystawnego stylu życia.
Podobny scenariusz był widziany z nieistniejącym już giełda kryptowalut FTX. Jej założyciel – Sam Bankman-Fried – oczekuje na proces za rzekome wykorzystywanie środków klientów do spłacania pożyczek dla swojej drugiej firmy Alameda Research i inwestowania w luksusowe nieruchomości na Bahamach.
Źródło: https://www.livebitcoinnews.com/avraham-eisenberg-arrested-for-mango-markets-crypto-scam/