Australijski regulator rynku, Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC), ma wydany lista 10 najlepszych sposobów na wykrycie oszustwa kryptowalutowego. Doradztwo pojawiło się w tym roku podczas gwałtownego wzrostu oszustw związanych z inwestycjami kryptograficznymi w tym kraju.
Oświadczenie zostało opublikowane przez ASIC w ramach Tygodnia Świadomości Oszustwa 2022, który odbędzie się między 7 a 11 listopada.
Kategorie oszustw kryptograficznych i sposoby ich zwalczania
AISC dzieli oszustwa związane z kryptowalutami na trzy kategorie, którymi są –
- Inwestowanie w fałszywe aplikacje kryptograficzne, giełdy lub strony internetowe
- Używanie fałszywych tokenów kryptograficznych w celu ułatwienia prania pieniędzy
- Wykorzystywanie kryptowalut do dokonywania nieuczciwych płatności
Najważniejsze oznaki oszustwa kryptograficznego obejmują „otrzymywanie niespodziewanej oferty”, „fałszywe reklamy celebrytów” i proszenie „romantycznego partnera, którego znasz tylko online”, o przesłanie środków w krypto.
Co więcej, ASIC wymienił kilka innych oznak, z których można nie zdawać sobie sprawy, że są oszukańcze. Obejmują one -
- Poproszony o zapłatę za usługi finansowe w kryptowalucie
- Poproszony o zapłacenie większej kwoty, aby uzyskać dostęp do środków
- Poproszenie o wstrzymanie dochodów z inwestycji „dla celów podatkowych”.
- Otrzymywanie „darmowych pieniędzy” lub „gwarantowanych” zwrotów z inwestycji.
Według wiceprzewodniczącej ASIC Sarah Court,
„Australijczycy stracili ponad 701 milionów dolarów na oszustwach inwestycyjnych w 2021 roku, o 135% więcej niż w poprzednim roku, a oszustwa te wciąż rosną. Głównym motorem wzrostu były oszustwa inwestycyjne związane z kryptowalutami, w których straty wzrosły o 270%. ACCC poinformowało, że straty związane z oszustwami kryptograficznymi jeszcze wzrosły w 2022 r.”
Australijska Komisja ds. Konkurencji i Konsumentów (ACCC) wspomniała, że łączne straty z oszustw w tym roku mogą osiągnąć 4 miliardy dolarów, co jest liczbą, która jest już znacznie wyższa niż w 2021 roku.
ASIC poprosił również osoby, które zostały oszukane, aby nie opóźniały działania i natychmiast zgłosiły incydent do danego banku lub instytucji finansowej. Oczekuje się, że użytkownicy będą uważać na niezweryfikowane aplikacje, które nie są wymienione w Apple Store lub Google Play Store.
Źródło: https://ambcrypto.com/australias-asic-cautions-users-against-crypto-scams-with-new-advisory/