Szef produktu Aurora Labs, Matt Henderson, mówi, że istnieje wyrafinowane oszustwo związane z transakcjami pozagiełdowymi (OTC), które prawie zmusiło go do utraty zapasu ciężko zarobionej kryptowaluty.
Henderson opisał swoje osobiste starcie z oszustem znanym jako „Olai” swoim obserwatorom na Twitterze 5 sierpnia.
Oszustwo Olai zasadniczo polega na oszukaniu ofiary, aby uwierzyła, że otrzymano płatność za transakcję kryptograficzną OTC, podczas gdy w rzeczywistości tak nie było.
Dzisiaj prawie zostałem złapany przez fascynujące i podstępne oszustwo kryptograficzne podczas transakcji OTC. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co się stało, dzięki czemu możesz tego uniknąć.
— Matt Henderson (@dafacto) 5 sierpnia 2022 r.
Jak to działa
Henderson wyjaśnił, że oszustwo kryptograficzne zaczęło się, gdy Olai skontaktował się z nim w aplikacji do przesyłania wiadomości Telegram, pytając o zakup tokenów AURORA za pomocą USC Coin (USDC).
Para zgodziła się przeprowadzić transakcję za pośrednictwem escrow, wspólnej strategii, zgodnie z którą zaufana, neutralna strona trzecia posiada aktywa po obu stronach transakcji i udostępnia je kontrahentowi po spełnieniu warunków płatności.
W tym przypadku wybrał Henderson Laboratoria Aurory' szef ochrony Frank Braun jako agent depozytowy, którego początkowo nazywał „Steve” w wątku na Twitterze.
Olai zasugerował:
1. Wysyłam AURORĘ do Stevea
2. Olai wysyła mi małą transakcję testową USDC
3. Steve wysłał Olai małą transakcję testową AURORA
4. Olai wyślij mi saldo USDC
5. Steve wysyła im saldo AURORA— Matt Henderson (@dafacto) 5 sierpnia 2022 r.
Jednak Henderson złapał coś podejrzanego, gdy jego partner escrow udostępnił zrzut ekranu, na którym rzekomo dał zgodę na wydanie kupującemu pełnej ilości tokenów AURORA.
Według Hendersona oszuści zreplikowali jego profil na Discordzie i polecili Braunowi uwolnienie salda tokenów AURORA oszustom.
Funkcja blokowania Discorda sprawiła, że Henderson nie wiedział, że jego profil został sklonowany, a oszuści podszywali się pod niego.
Na tej podstawie kilka kroków bezpieczeństwa, które podejmę w przyszłości:
1. Wszystkie środki wysłane na escrow. Bez wyjątków.
2. Sprawdź transakcje w eksploratorach bloków. Nie akceptuj potwierdzeń ustnych.
3. Zawsze samodzielnie twórz czaty grupowe.
4. Sprawdź identyfikatory i potwierdzenia poza pasmem.
— Matt Henderson (@dafacto) 6 sierpnia 2022 r.
Po pomyślnym ominięciu oszustwa Henderson później rozpakował zawiłości tego schematu, ostrzegając każdego, kto handluje kryptowalutami za pośrednictwem środków OTC, aby zachował szczególną ostrożność i nie padł ofiarą wyrafinowanego schematu.
Związane z: Krypty zhakowane przez Solana można uznać za stratę podatkową: Eksperci
Powiedział również, że oszust o imieniu „Olai” może nadal być aktywny w społeczności, ponieważ osoba posługująca się podobną nazwą i taktyką została cętkowany na Telegramie, według użytkownika Twittera Scotta Yeagera.
„Jakie ciekawe… Niedawno zwrócił się do mnie Olai Olsen na Telegramie, próbując zainicjować transakcję OTC i oferując USDC. Ta sama postać?
Na początku tego roku Federalna Komisja Handlu Stanów Zjednoczonych ustaliła, że prawie połowa wszystkich powstały oszustwa związane z kryptowalutami z platform społecznościowych w 2021 roku.
W raporcie z czerwca FTC poinformowało, że w ciągu roku oszuści stracili nawet miliard dolarów w kryptowalutach, co stanowi ponad pięciokrotny wzrost od 1 roku.
Źródło: https://cointelegraph.com/news/aurora-labs-exec-details-fascinating-and-devious-crypto-scam-he-almost-fell-for