Zastępca dyrektora David Smith USSS przejął ponad 102 miliony dolarów w kryptowalutach od 2015 roku: Oficjalnie 

Od 102 roku tajne służby Stanów Zjednoczonych (USSS) przejęły kryptowaluty o wartości ponad 2015 milionów dolarów podczas dochodzeń w sprawach karnych i oszustw, powiedział David Smith, zastępca dyrektora dochodzeniowego. Smith kieruje globalnym skrzydłem dochodzeniowym USSS posiadającym 161 biur i ponad 3,000 pracowników. 

Aby śledzić nielegalne transakcje walutowe i zwalczać je, agenci i analitycy amerykańskich tajnych służb monitorują przepływ bitcoinów i innych zasobów cyfrowych w różnych sieciach blockchain, poinformował. W sumie w tym okresie agencja zbadała 254 sprawy związane z kryptowalutami. powiedział CNBC. 

„Kiedy podążasz za cyfrowym portfelem walutowym, nie różni się to od adresu e-mail, który ma pewne powiązane identyfikatory… A kiedy dana osoba i inna osoba dokonają transakcji, która trafi do łańcucha bloków, będziemy mogli śledzić ten adres e-mail lub adres portfela, jeśli chcesz, i prześledź go w łańcuchu bloków.” 

Oszustwo z rozszerzeniem kryptograficznym

W sprawie, w której ofiarami padło 900 obywateli USA, zespół śledczych Smitha współpracował z rumuńską policją, aby zdekonstruować oszustwo. Był to przypadek sprzedaży nieistniejących przedmiotów luksusowych na portalach aukcyjnych i w sklepach detalicznych za pośrednictwem fałszywych reklam.

Przy zakupie dostarczano klientom fałszywe faktury wystawione na renomowane firmy. Smith wyjaśnił, że pieniądze otrzymane od ofiar zamieniono na aktywa cyfrowe. Pokazuje, jak staromodne oszustwo wykorzystuje obecnie kryptowalutę do ukrywania pieniędzy, wspomniał.  

 „Jedną z cech kryptowalut jest to, że przesyłają pieniądze w szybszym tempie niż w tradycyjnym formacie… Przestępcy chcą w pewnym sensie zmącić wodę i podjąć wysiłki, aby zaciemnić swoją działalność. Chcemy to śledzić tak szybko, jak to możliwe, tak agresywnie, jak to możliwe, w sposób liniowy”. 

Popularnym sposobem działania przestępców zajmujących się kryptowalutami jest transfer skradzionych bitcoinów lub innych kryptowalut na monety stabilne, aby uniknąć zmienności rynku, powiedział agent Secret Service.   

Sonda USSS w funduszu bananowym

W sprawie zgłoszonej przez CryptoPotato w sierpniu 2020 r., USSS wykonany nakaz zajęcia 482 bitcoinów i 1.7 miliona USDT od rzekomego szefa piramidy finansowej. Według szczegółów program o nazwie Banana Fund, kryptowalutowa platforma crowdfundingowa dla startupów, otrzymywał inwestycje od zwykłych inwestorów w zamian za udziały w funduszu.

Później administrator funduszu stwierdził, że plan się nie powiódł i zwróci 557 bitcoinów i 1.73 mln USDT, które otrzymał od inwestorów. Jednak ofiary zwróciły się do USSS, twierdząc, że administrator nie zwrócił ich inwestycji. Zamiast tego wyjął z funduszu 100 bitcoinów na własny użytek.

Po dochodzeniu agencji udało się zlokalizować 482 bitcoiny i 1,721,868 XNUMX XNUMX USDT na jednym koncie kryptowalutowym powiązanym z administratorem funduszu Banana Fund. Wykonała nakaz zajęcia odzyskanych monet cyfrowych. 

W październiku 2021 r. Federalne Biuro Śledcze (FBI) przy pomocy izraelskiej policji aresztowany 26 Izraelczyków podejrzanych o udział w programie funduszy kryptograficznych. 

Wyróżniony obraz dzięki uprzejmości OutlookIndia