Według najnowszego badania przeprowadzonego przez Chainalysis, nieświadomi użytkownicy wydali kryptowaluty o wartości około 4.6 miliarda dolarów, zdobywając je w nieuczciwych programach w zeszłym roku, w ramach których powstało ponad 1.1 miliona tokenów.
Chainalysis's „The Puzzle of Monogamous Marriage” pokazuje, że około 25% tych kryptowalut odzwierciedlało tendencje typu „pompuj i zrzuć”, a zdecydowana większość z nich zakończyła się niepowodzeniem, a ich twórcy ukradli swoim ofiarom 30 milionów dolarów.
Na podstawie transakcji giełdowych uznano, że mniej niż 41,000 1 z ponad 2022 miliona tokenów w obiegu w XNUMX r. nie miało istotnego wpływu na rynek kryptowalut.
Tabela przedstawiająca podział analityczny i liczbę tokenów podejrzanych o oszustwo. Źródło: Chainalysis
Wszyscy byli „wyciągaczami dywanów”
Program „rug pull” lub „pump and dump” jest rodzajem oszustwa kryptograficznego. Kiedy wystarczająca liczba zwykłych ludzi kupuje kryptowalutę, manipulatorzy rynku „ciągną za dywan” i sprzedają swoje tokeny, uciekając z pieniędzy inwestorów.
„Schematy typu „pump and dump” stały się również powszechne w świecie kryptograficznym” – napisali analitycy z Chainalysis w raporcie opublikowanym w czwartek. Nie powinno to być zaskoczeniem dla obserwatorów rynków kryptograficznych, gdzie ogromne skoki oparte na plotkach i szumie mogą szybko wyparować.
W 2018 roku firma Chainalysis zbadała schematy pompowania i zrzucania kryptowalut oraz przeanalizowała 175 złośliwych zdarzeń, które miały miejsce między styczniem 2018 a lipcem 2019 roku, odkrywając, że te schematy wygenerowały działalność handlową o wartości szacowanej na 825 milionów dolarów.
Od 1 stycznia 2021 do 31 marca 2022 ponad 46,000 680 osób zgłosiło oszustwa związane z kryptowalutami. Tylko w tym roku twierdzono, że utracono XNUMX milionów dolarów oszuści. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2022 r. oszuści stracili kolejne 329 mln USD.
Pump & Dump — łatwe do przeprowadzenia?
Badacze Chainalysis ujawnili, że rozpowszechnienie oszustw można w dużej mierze przypisać łatwości, z jaką przestępcy mogą wprowadzać nowe aktywa cyfrowe i ustalać dla nich sztucznie zawyżoną cenę i kapitalizację rynkową „na papierze”, wypełniając początkowy wolumen handlu i kontrolując podaż w obiegu. .
Według naukowców 25%, czyli ponad 10,000 2022 tokenów wydanych w 90 r., doświadczyło spadku ceny o XNUMX% lub więcej w pierwszym tygodniu handlu. Podkreślili, że w sferze cyfrowej waluty proponujący inicjatywy mogą pozostać anonimowi.
Rynkiem wstrząsnęło w tym roku wiele głośnych oszustw, w tym domniemane programy z udziałem FTX i Celsjusza, a to ostatnie badanie dotyczące oszustw związanych z bitcoinami w niewielkim stopniu wzbudza zaufanie w branży.
Całkowity kapitalizacja rynkowa kryptowalut na poziomie 1 biliona dolarów na wykresie dziennym | Wykres: TradingView.com
Ryzyko związane z aktywami kryptograficznymi
W styczniu Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych, Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów i Biuro Kontrolera Waluty wydały wspólne oświadczenie, w którym stwierdziły, że ryzyko związane z aktywami cyfrowymi nie powinno rozprzestrzeniać się na większy system finansowy.
Według ogólnokrajowej ankiety przeprowadzonej pod koniec ubiegłego roku przez Crypto Council for Innovation w Waszyngtonie, ponad połowa wyborców posiadających kryptowaluty chce działań i ochrony przed oszustami.
-Wyróżniony obraz z Zipmex
Źródło: https://bitcoinist.com/25-of-new-cryptos-in-2022-bogus/