Raporty sugerują, że osoby z Australii są jednymi z głównych celów wyrafinowanej sieci oszustów call-center kryptowalut, która, jak się uważa, jest zarządzana przez panów przestępczych z siedzibą w Izraelu.
Ostatni nalot na cztery serbskie call center i 11 rezydencji przeprowadzony przez władze niemieckie, serbskie, bułgarskie i cypryjskie ujawnił dowody na to, że Australijczycy byli jednymi z najczęściej atakowanych krajów. Wiadomość została po raz pierwszy podana przez The Australian 23 lutego.
Operacja doprowadziła do aresztowania 15 osób i zajęcia m.in. 1.46 miliona dolarów w kryptowalutach.
Według śledczych oszuści wykorzystywali reklamy w mediach społecznościowych, aby zwabić ofiary i zaoferować im obiecujące możliwości inwestycyjne z wysokimi zwrotami.
Prywatne firmy dochodzeniowe twierdziły ponadto, że bogactwo kraju w połączeniu z niechęcią lub niezdolnością władz do zbadania oszustw inwestycyjnych online sprawiło, że Australia jest podatna na międzynarodowe syndykaty przestępcze stojące za oszustwami.
Mark Solomons, starszy śledczy w IFW Global, prywatnej firmie wywiadowczej, wyjaśnił, że Australijczycy są często „przyjaźni” i „otwarci”, co sprawia, że są bardziej skłonni do nawiązywania relacji online, jeśli „naciśnie się odpowiedni przycisk”.
„Izraelczycy stają się bardzo, bardzo bogaci, okradając Australijczyków i wysysając oszczędności emerytalne i emerytalne z australijskiej gospodarki”.
Mark Solomons, starszy badacz w IFW Global
Starszy śledczy twierdzi ponadto, że znaczna część skradzionej kryptowaluty jest wykorzystywana do finansowania wystawnego stylu życia oszustów, o których mówi się, że latają prywatnymi odrzutowcami, kupują jachty i kupują znaczące aktywa, w tym nieruchomości i luksusowe samochody.
Chociaż Europol poinformował, że międzynarodowa operacja ukradła 3.1 miliona dolarów, uważają, że rzeczywista kwota „może sięgać setek milionów euro”.
W porównaniu z innymi „dobrze wyposażonymi” narodami Solomons wezwał do tego rząd Australii zwiększyć swoje wysiłki w zakresie egzekwowania prawa na poziomie stanowym, federalnym i międzynarodowym, aby celowanie w australijskich inwestorów było mniej atrakcyjne dla tych oszustów.
Działania egzekucyjne rządu australijskiego
Według australijskiej Komisji ds. Konkurencji i Konsumentów (ACCC), Australijczycy stracili 568.6 mln USD w wyniku oszustw w 2022 r., przy czym płatności kryptograficzne stanowiły 221 mln USD tych strat. Ofiary straciły dodatkowe 53.4 miliona dolarów w pierwszym miesiącu 2023 roku.
Australijski regulator papierów wartościowych ASIC opublikował w listopadzie raport szczegółowo opisujący 10 najlepszych sposobów na wykrycie oszustwa kryptograficznego. ACCC rozpoczęło również testowanie usługi cyberbezpieczeństwa w lipcu, która automatycznie usuwa oszukańcze strony internetowe, co odniosło pewien wczesny sukces, ponieważ kilka witryn z oszustwami kryptograficznymi zostało stosunkowo szybko wyłączonych.
Źródło: https://crypto.news/alleged-israeli-crime-syndicates-target-australian-crypto-investors/