Kazachstanu Agencja Monitorowania Finansowego wszczęła wstępne dochodzenie w sprawie operacji wydobycia kryptowalut, która podobno działa jako piramida finansowa w ramach zwiększonych środków zwalczania oszustw związanych z kryptowalutami. Jak podaje FMA, kieruje nią sekcja strażnicza na obszarze Zachodniego Kazachstanu. Za pośrednictwem komunikatorów Whatsapp i Telegram ludzie stojący za hotelem górniczym Bincloud przyciągnęli inwestorów i przekonali ich do inwestowania, obiecując wypożyczenie sprzętu górniczego. Mieli zagwarantowany dzienny zwrot z inwestycji w wysokości od 5 do 6 procent.
Według komunikatu prasowego oszuści zatrzymali 16% pensji gości hotelowych. Strażnicy finansowi w Kazachstanie doradzają każdemu, kto mógł paść ofiarą rzekomego Ponzi oszustwo, aby skontaktować się z lokalnymi urzędami Agencji Monitorowania Finansowego i zgłosić ich sprawy. Sonda Bincloud jest częścią rządowej kampanii mającej na celu zwalczanie przestępczości związanej z kryptowalutami. Władze Kazachstanu niedawno napadły na grupę, której członkowie podobno zmusili specjalistów IT do zarządzania tajnymi farmami kryptograficznymi w ich imieniu.
Czy mieli jakieś powiązania?
Szacuje się, że nielegalne przedsiębiorstwo wydobywcze dla swoich operatorów generowało pół miliona dolarów miesięcznego dochodu. Według źródeł medialnych organizacja przestępcza nie mogłaby zrealizować swojego planu bez ochrony lub jakiegoś powiązania z wpływowymi politykami lub biznesami, jak to miało miejsce w przypadku wcześniejszych takich operacji. Kiedy w maju 2021 r. Chiny zaczęły zacieśniać biznes, Kazachstan utrzymywał sztucznie niskie koszty energii i zaczął przyciągać Crypto firmy wydobywcze. Od tego czasu sytuacja się zmieniła, a kilka firm już przeniosło swój sprzęt do dodatkowych centrów wydobywczych.
Chociaż rząd prezydenta Kassym-Jomarta Tokajewa powiedział, że chce zwiększyć krajowy biznes kryptowalutowy, rosnący niedobór energii przypisywany powodziom górników wpłynął na jego politykę w tej dziedzinie. Zaczęła również ograniczać nielegalne wydobycie. Szef państwa Kazachstanu stwierdził w lutym, że administracja Nur-Sułtana nie jest przeciwna legalności Crypto górnictwa, ale podkreślił, że wszystkie operacje wydobywcze powinny być identyfikowane i badane przez FMA. Podczas mroźnych zimowych miesięcy przedsiębiorstwa górnicze doświadczały przerw w dostawie prądu, kiedy dyrektywa została wydana.
W lipcu Tokajew podpisał ustawę zwiększającą obciążenia podatkowe dla zarejestrowanych przedsiębiorstw górniczych. Ustawodawstwo podniosło opłatę nakładaną na początku roku i wprowadziło zróżnicowane stawki podatkowe w zależności od średniej ceny energii potrzebnej do produkcji walut cyfrowych.
Źródło: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/12/a-crypto-ponzi-scheme-kazachstan/