Czterech obywateli Rosji oskarżonych o prowadzenie programu Crypto Ponzi o wartości 4 milionów dolarów

Władze USA oskarżyły Władimira Okhotnikowa, Olenę Oblamską, Michaiła Siergiejewa i Siergieja Maslakowa – założycieli podejrzanej kryptowalutowej platformy inwestycyjnej Forsage – o zorganizowanie globalnej piramidy, która oszukała inwestorów na około 340 milionów dolarów.

Wszyscy oskarżeni są oskarżeni o spisek w celu popełnienia oszustwa elektronicznego i mogą otrzymać maksymalną karę 20 lat więzienia.

Kolejne wielomilionowe oszustwo?

Federalna wielka ława przysięgłych w Dystrykcie Oregon twierdził, że założyciele Forsage przedstawili platformę jako legalny zdecentralizowany projekt macierzowy oparty na marketingu sieciowym i inteligentnych kontraktach. 

Rosyjscy dyrektorzy również przedstawili swój biznes jako lukratywną okazję inwestycyjną, przyciągając w ten sposób dużą liczbę inwestorów. Zastępca prokuratora generalnego Kenneth A. Polite, Jr. z Wydziału Karnego Departamentu Sprawiedliwości skomentował:

„Wraz z naszymi partnerami departament jest zaangażowany w pociąganie do odpowiedzialności oszustów, którzy oszukują inwestorów, w tym w powstającej przestrzeni DeFi. Dzisiejszy akt oskarżenia pokazuje zdolność departamentu do wykorzystania wszystkich dostępnych narzędzi dochodzeniowych, w tym analizy łańcucha bloków, w celu wykrycia wyrafinowanych oszustw związanych z kryptowalutami i aktywami cyfrowymi”.

Władze podkreśliły, że oskarżeni zorganizowali swoje rzekome oszustwo na blockchainach Ethereum, Binance Smart Chain i Tron. Dalsza analiza wykazała, że ​​wcześniejsi inwestorzy otrzymywali środki wpłacane przez nowicjuszy, co stanowiło główną zasadę piramidy finansowej. 

Według śledczych ponad 80% użytkowników Forsage uzyskało mniej ETH niż zainwestowali w program platformy Ethereum, podczas gdy połowa inwestorów nigdy nie otrzymała ani jednej wypłaty. Założyciele rzekomo zakodowali również jedno z kont (znane jako „xGold”) w taki sposób, że „100% dochodu trafia bezpośrednio i przejrzyście do członków projektu bez ryzyka”.

Zastępca dyrektora Luis Quesada z Wydziału Kryminalnego FBI powiedział, że postęp w branży kryptowalut może być mieczem obosiecznym, ponieważ źli aktorzy wykorzystują to i mogą spowodować znaczne szkody finansowe niczego niepodejrzewającym ofiarom.

Kryminaliści nakłaniali ludzi do zachowania pełnej ostrożności podczas wchodzenia do przestrzeni zasobów cyfrowych i do przeprowadzenia należytej staranności przed przekazaniem środków lub przekazaniem danych osobowych organizacjom lub nieznanym osobom. 

Okhotnikowowi, Oblamskiej, Siergiejewowi i Maslakowowi grozi maksymalnie 20 lat więzienia, jeśli zostaną uznani za winnych.

SEC również wniosła zarzuty

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd naładowany 11 osób związanych z Forsage zeszłego lata, w tym czterech rosyjskich założycieli. Upierał się, że platforma działała jako krypto Ponzi przez dwa lata i odciągnęła od ofiar ponad 300 milionów dolarów.

Pod koniec 2020 r. i w marcu 2021 r. organ nadzorczy wysłał również do platformy pismo o zaprzestaniu działalności. Niemniej jednak jego kierownictwo zignorowało prośbę i nadal promowało swoją działalność.

Dwóch oskarżonych zgodziło się zapłacić odszkodowanie i kary cywilne w celu rozstrzygnięcia sporów z SEC i zostało zwolnionych z dalszego dochodzenia.