Dwóch dyrektorów giełdy kryptowalut AAX aresztowanych w Hongkongu: raport

Według doniesień lokalnych mediów policja w Hongkongu aresztowała dwóch dyrektorów giełdy kryptowalut AAX oskarżonych o oszustwo i wprowadzanie w błąd policji. 

Dyrektor generalny Weigao Capital Liang Haoming i były dyrektor generalny AAX Thor Chan byli aresztowany 23 grudnia. Lokalne władze oskarżyły ich o twierdzenie, że „konserwacja systemu” była pretekstem do opóźnienia klientów w wycofaniu aktywów z powodu problemów z płynnością.

Jeden z dyrektorów miał również okłamywać policję co do harmonogramu swojej działalności w firmie, celowo wprowadzając w błąd organy ścigania.

Zamrożono dwa konta bankowe AAX oraz konta bankowe i nieruchomości dyrektora. Trzeci dyrektor podobno uciekł za granicę z portfelem AAX i kluczami prywatnymi, które zdaniem policji zawierają aktywa cyfrowe o wartości około 30 milionów dolarów. Jego posiadłości w Hong Kongu zostały przejęte przez policję. W ramach dochodzenia władze Hongkongu ściśle współpracują z zagranicznymi śledczymi w celu wyśledzenia funduszy.

Platforma z Hongkongu została zamknięta od połowy listopada z powodu „konserwacji systemu”, pozostawiając 2 miliony zarejestrowanych użytkowników bez dostępu do swoich funduszy. Od tego czasu lokalna policja otrzymała ponad 337 zgłoszeń od ofiar z Chin, Tajwanu, Włoch i Francji.

Wypłaty zostały wstrzymane przez AAX 14 listopada, powołując się na usterkę w aktualizacji systemu giełdy. Przedsiębiorstwo zapewnił swoją społeczność, że zatrzymanie wycofania nie miał nic wspólnego z upadkiem giełdy kryptowalut FTX, jak sugerowały plotki. 

Kilka tygodni później wiceprezes AAX ds. globalnego marketingu i komunikacji ogłosił swoją rezygnację. Bena Caselina potwierdził na Twitterze, że opuścił giełdę kryptowalut, stwierdzając, że pomimo jego wysiłków w walce o wspólnotę proponowane przez niego inicjatywy nie spotkały się z akceptacją. Opisał swoją rolę komunikacyjną jako „pustą”.

W Nigerii zamknięcie działalności AAX doprowadziło do użytkowników nękanie byłych pracowników biura giełdy kryptowalut w Lagos.