Założyciel i dyrektor generalny Blockchain.com, Peter Smith, uważa, że analityka on-chain odegra znaczącą rolę w lokalizowaniu brakujących funduszy FTX, choć będzie miała swoje ograniczenia.
20 grudnia prezenterka Fox Business, Liz Claman, powiedziała, że zaletą blockchain jest to, że sprawia, że transakcje kryptograficzne są przejrzyste i identyfikowalne, zadając Smithowi pytanie, co może śledzić w przypadku brakujących środków klientów FTX.
Smith powiedział, że detektywi blockchain wykonali już sporo pracy w pogoni za śladem pieniędzy, dodając, że w rzeczywistości może to być system bankowy, w którym ślad może stać się zimny:
„Największym wyzwaniem dla firm [analityków łańcucha bloków] pracujących nad tym dzisiaj jest sytuacja, w której pieniądze przenoszą się z łańcucha do systemu bankowego, ponieważ nie są już w stanie ich śledzić”.
Podał przykład kiedy Sam Bankman-Smażony lub współpracownicy nabyli nieruchomość, która pochodziłaby od banku. Powiedział, że te aktywa trudno byłoby prześledzić wstecz do FTX lub łańcucha blokowego, gdy opuszczą ekosystem kryptograficzny.
Ankieter zapytał również, czy korzystano z równoległego systemu bankowego. Jest to system pożyczkodawców, brokerów i innych pośredników kredytowych działających poza obszarem tradycyjnej bankowości regulowanej, który może być wykorzystywany do maskowania transakcji.
Współzałożyciel i CEO @onemorepeter rozmawiał z @LIZCLAMAN. of @Foxbusiness. dzisiaj o tym, jak blockchain może – i nie może – odgrywać roli w podążaniu za pieniędzmi FTX. https://t.co/eKY6uVbnh2
- Blockchain.com (@blockchain) 21 grudnia 2022 r.
Smith wyjaśnił, że w przypadku funduszy, które nadal znajdują się w ekosystemie kryptograficznym, analityka on-chain będzie niezwykle pomocna dla likwidatorów w ich wysiłkach na rzecz rozwiązania bałaganu FTX, „ponieważ są to zapisy, których nie można zmienić ani zmienić”.
Rzeczy, które można prześledzić w łańcuchu, to miejsca, w których FTX i jego klienci stracili pieniądze, na przykład w zakładach handlowych, pozyskiwaniu płynności lub wycofali je na inwestycje w nieruchomości lub przedsięwzięcia typu venture. Dodał, że można go również wykorzystać do sprawdzenia, ile użytkownicy kryptowalut zdeponowali w FTX.
„Wiele pieniędzy zostało utraconych na pozycjach handlowych… nieruchomości, inwestycje typu venture capital… wszystko to dzieje się poza ekosystemem on-chain w krypto”.
W powiązanym rozwoju, nowa dyrektor finansowa FTX, Mary Cilia, powiedziała na przesłuchaniu proceduralnym 20 grudnia, że firma zidentyfikowała aktywa o wartości ponad 1 miliarda dolarów.
Związane z: SBF podpisuje dokumenty ekstradycyjne, aby powrócić do zarzutów w USA
FTX podobno zlokalizowała około 720 milionów dolarów w gotówce w amerykańskich instytucjach finansowych upoważnionych do przechowywania funduszy przez Departament Sprawiedliwości. Cilia stwierdziła, że w Japonii przetrzymywano około 130 milionów dolarów, a 6 milionów dolarów na wydatki operacyjne. Powiedziała, że większość z pozostałych 423 milionów dolarów w nieautoryzowanych instytucjach amerykańskich jest głównie u jednego brokera, ale odmówiła podania szczegółów.
Prokuratorzy i likwidatorzy przeszukiwali wrak FTX, próbując odzyskać aż 8 miliardów dolarów brakujące środki klientów.
Źródło: https://cointelegraph.com/news/what-blockchain-analysis-can-and-can-t-do-to-find-ftx-s-missing-funds-blockchain-com-ceo