Zespół naukowców z Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg opublikował niedawno artykuł szczegółowo opisujący metody, które śledczy i sądy mogą wykorzystać do ustalenia ważności zdeanonimizowanych danych w łańcuchu blokowym Bitcoin (BTC).
Wstępny artykuł zespołu, „Schematy argumentacji na rzecz deanonimizacji łańcucha bloków”, przedstawia plan prowadzenia, weryfikowania i przedstawiania dochodzeń w sprawie przestępstw związanych z transakcjami kryptowalutowymi. Chociaż artykuł koncentruje się na systemach prawnych Niemiec i Stanów Zjednoczonych, autorzy stwierdzają, że ustalenia powinny mieć ogólne zastosowanie.
Dochodzenia w sprawie przestępstw związanych z bitcoinami obracają się wokół deanonimizacji podejrzanych przestępców, procesu, który jest trudniejszy ze względu na pseudonimowy charakter łańcuchów bloków. Użytkownicy przeprowadzający transakcje blockchain są identyfikowani przez portfele (unikalne adresy oprogramowania) zamiast nazw prawnych.
Jednak łańcuchy bloków są z natury przejrzyste. Za każdym razem, gdy dane są dodawane do księgi blockchain, transakcja jest rejestrowana i udostępniana do wglądu każdemu, kto ma dostęp do blockchain.
Śledczy próbujący ustalić, kto stoi za określonym portfelem, wykorzystują informacje zawarte w transakcjach blockchain (blokach) jako punkty danych, które po połączeniu tworzą cyfrowy szlak papierowy.
Zdaniem zespołu badawczego obecne wąskie gardło tych badań nie ma już charakteru technologicznego; to kwestia prawna.
Organy ścigania mają dostęp do narzędzi potrzebnych do przeprowadzenia wstępnej analizy łańcucha bloków, ale te wczesne punkty danych stanowią poszlaki.
Dowody te opierają się na pewnych surowych założeniach, które można zweryfikować jedynie poprzez połączenie działań w łańcuchu z działaniami poza łańcuchem, takich jak zmuszenie giełdy do ujawnienia tożsamości lub informacji o koncie bankowym użytkowników podejrzanych o udział w przestępstwie. Według artykułu:
„W praktyce prawniczej założenia te mają kluczowe znaczenie dla wnioskowania o wartości dowodowej deanonimizacji sprawcy. Jednak nie zaproponowano jeszcze żadnej standardowej praktyki wyprowadzania i omawiania wiarygodności wyników tych analiz”.
Odpowiednio przeprowadzone śledztwo blockchain może ujawnić sprawcę przestępstwa. Jako przykład badacze podają przypadek Wall Street Market. Tam śledczy US Postal Service zidentyfikowali operatora nielegalnego ciemnego rynku internetowego, łącząc różne punkty danych, które funkcjonariusze organów ścigania potwierdzili podczas operacji inwigilacyjnych.
Związane z: Niemiecka policja przechwytuje sześć kwot w kryptowalutach od podejrzanych zaangażowanych w Dark Web Site
Naukowcy twierdzą jednak, że takie dochodzenia mogą naruszać prawa podejrzanych ze względu na wymogi prawne. Prokuratorzy (w Niemczech i USA, według gazety) muszą wykazać pewien stopień winy, zanim zostanie wydany nakaz inwazyjnych dochodzeń, takich jak inwigilacja lub aresztowania.
Aby pomóc śledczym i prokuratorom, a jednocześnie zapewnić sprawiedliwe stosowanie prawa wobec podejrzanych, badacze proponują standardowe ramy zawierające pięć schematów argumentacyjnych zaprojektowanych w celu zapewnienia właściwego zgłaszania i wyjaśniania w całym procesie prawnym.
Powyższy obraz pokazuje dwa schematy, z których każdy wykorzystuje zestaw zdefiniowanych przesłanek do sformułowania konkretnego wniosku, a następnie dostarcza zestaw krytycznych pytań, aby ocenić siłę argumentu.
Badacze twierdzą, że „wykorzystując schematy, analityk może jasno wyartykułować stosowane heurystyki, ich indywidualne mocne strony i potencjalne słabości. Zwiększa to czytelność takich analiz i postępowań sądowych dla decydentów, a także ułatwia sporządzanie dokumentacji do późniejszej weryfikacji przez biegłego.”
Źródło: https://cointelegraph.com/news/researchers-propose-new-scheme-to-help-courts-test-deanonymized-blockchain-data