Przeciążenia w łańcuchu bloków i kolejki transakcji faktycznie odstraszają „nikczemnych aktorów”: badanie

Naukowcy z Florida Atlantic University i University of Mississippi opublikowali niedawno badania wskazujące, że łańcuchy bloków z „pełnymi” blokami – zwłaszcza gdy jest kolejka do transakcji – wydają się zapewniać dodatkową warstwę ochrony przed nikczemnymi podmiotami, osobami piorącymi pieniądze i potencjalnymi oszustami. 

Dokument zatytułowany „Rozmiar bloku Bitcoin, bezpieczeństwo depozytowe i cena” zespół dogłębnie zagłębia się w katastrofę w Mt.Gox i inne przypadki kradzieży kryptowaluty z giełd kryptowalut.

Założeniem badania jest założenie, że sprawcy nielegalnych działań chcą jak najszybciej zakończyć transakcje związane z praniem pieniędzy.

Na papierze:

„W tym dochodzeniu kierujemy się następującą intuicją: im rozmiar bloku jest bliższy limitowi, tym większe prawdopodobieństwo, że następna transakcja zostanie opublikowana w późniejszym bloku, a nie w najnowszym. Kiedy ci cyberprzestępcy włamują się na giełdę kryptowalut lub „zamykają” oszukańczo obsługiwaną giełdę, chcą szybko wyprać skradzione bitcoiny”.

Naukowcy przetestowali swoją hipotezę, wykorzystując historyczne dane dotyczące łańcucha bloków Bitcoin i „raport o oszustwie” z giełdy kryptowalut. Wykorzystując przykładowy okres od 2010 do 2021 r., stworzyli wynik „pełności” dla bloków, według którego można oceniać dane.

Po stworzeniu punktu odniesienia zespół przeanalizował dane historyczne pod kątem dwóch konkretnych wskaźników: w jakim stopniu zapełnienie bloku przyczyniło się do ceny Bitcoina (BTC) oraz w jakim stopniu zapełnienie bloku odstraszało złoczyńców.

Jak wynika z artykułu, ich ocena potwierdziła hipotezę zespołu, że „pełne bloki Bitcoina działają odstraszająco na hakerów i oszustów, ponieważ sygnalizują zatory”. Doszli również do wniosku, że pełne bloki „sygnalizują również wzrost bezpieczeństwa sieci, który jest ujęty w cenie”, realizując w ten sposób swoją drugą hipotezę, że pełnia bloku wpływa na cenę Bitcoina. 

Zgodnie z ustaleniami zespołu, zapełnienie bloków jest o 20% niższe w „przeciętnym dniu”, w którym ma miejsce przypadek naruszenia lub oszustwa związanego z kryptowalutą.