Narzędzia kryminalistyczne Blockchain pozwalają użytkownikom uzyskać cenne informacje z dużych ilości danych blockchain. Z narzędzi tych, które pozwalają użytkownikom śledzić przepływ środków w łańcuchu bloków, korzystają zarówno organy ścigania, jak i firmy zajmujące się kryptowalutami, które chcą uniknąć prowadzenia interesów z podejrzanymi podmiotami.
Czym jest kryminalistyka blockchain?
Z wyjątkiem wyspecjalizowanych kryptowalut znanych jako monety prywatności, najpopularniejsze obecnie używane łańcuchy bloków mają w pełni przejrzystą księgę transakcji. Wszystkie transakcje, jakie kiedykolwiek przeprowadzono przy użyciu kryptowalut, takich jak Bitcoin i Ethereum, są widoczne dla każdego.
Jednak poruszanie się po ogromnych ilościach danych transakcyjnych przechowywanych w łańcuchach bloków nie jest proste.
Blockchainy nie zajmują się tożsamościami w świecie rzeczywistym, a adresy kryptowalut nie są czytelne dla człowieka – dla ludzkiego oka adres kryptowaluty wygląda jak pozornie losowy ciąg liter i cyfr.
Szczegóły (losowo wybranej) transakcji Bitcoin. Źródło obrazu: Blockchain.com
Dlatego ważne jest, aby mieć narzędzia, które mogą automatycznie strukturyzować i organizować dane blockchain, oznaczać adresy powiązane z konkretnymi osobami i organizacjami oraz analizować przepływy transakcji.
Kryminalistyka Blockchain to gałąź cyfrowej kryminalistyki, w której dane blockchain są analizowane w celu zebrania informacji o działalności przestępczej. Na rynku dostępnych jest wiele różnych narzędzi kryminalistycznych typu blockchain, z których mogą korzystać zarówno organy ścigania, jak i firmy zajmujące się kryptowalutami, w celu wykrycia podejrzanej aktywności.
Narzędzia kryminalistyczne Blockchain mogą pomóc organom ścigania w łapaniu przestępców przemieszczających fundusze w łańcuchu bloków – przykładami są hakerzy, handlarze narkotyków w ciemnej sieci i osoby zajmujące się praniem brudnych pieniędzy. Tymczasem firmy kryptowalutowe mogą korzystać z tych narzędzi, aby unikać prowadzenia interesów z przestępcami i zachować zgodność z przepisami AML i CTF.
Ważne jest, aby zrozumieć, że te same techniki i narzędzia, które są wykorzystywane do śledzenia przestępców i wykrywania podejrzanej aktywności w łańcuchu bloków, mogą być również wykorzystywane do śledzenia legalnych użytkowników. Na przykład wiedza o tym, co „inteligentne pieniądze” robią osoby i firmy na blockchainie, może zapewnić znaczną przewagę na rynkach.
Najlepsze narzędzia kryminalistyczne Blockchain w 2024 r
Bez zbędnych ceregieli zacznijmy od naszego wyboru najlepszych narzędzi kryminalistycznych typu blockchain w 2024 r. Zadbaliśmy o wyróżnienie wiodących w branży rozwiązań z zakresu kryminalistyki kryptograficznej, z których korzystają czołowe firmy zajmujące się kryptowalutami, a także śledczy.
1. Łańcuchowa analiza
Chainalytic jest wiodącą w branży firmą zajmującą się kryminalistyką i inteligencją blockchain. Flagowy produkt firmy nazywa się Reactor i umożliwia klientom niezwykle szczegółową analizę aktywności blockchain i połączenie jej z aktywnością w świecie rzeczywistym.
Reactor może być używany do śledzenia zarówno nielegalnych, jak i legalnych aktorów w łańcuchu bloków i obejmuje zarówno dane zebrane przez Chainalytic, jak i źródła OSINT (wywiad typu open source).
Chociaż Chainalytic jest prawdopodobnie najbardziej znany ze swoich narzędzi, które umożliwiają organom ścigania prowadzenie dochodzeń w sprawie przestępstw finansowych na blockchainie, firma oferuje również kilka produktów dostosowanych do użytku komercyjnego.
Na przykład produkt firmy Playbook umożliwia zespołom stojącym za aplikacjami opartymi na blockchain uzyskanie głębokiego wglądu w aktywność ich użytkowników. Istnieje również Chainalytic Kryptos, który zapewnia szczegółowe wskaźniki biznesowe dotyczące kryptowalut, które pozwalają firmom uzyskać wgląd w swoich największych konkurentów.
2. Eliptyczny
Elliptic to firma zajmująca się analizą blockchain, która zapewnia rozwiązania w zakresie portfeli kryptowalut i kontroli transakcji.
Produkt firmy Elliptic Lens przeznaczony jest dla firm, które muszą monitorować portfele kryptowalut, aby mieć pewność, że nie prowadzą interesów z podmiotami powiązanymi z nielegalną działalnością, taką jak pranie pieniędzy, oszustwa czy finansowanie terroryzmu. Oprogramowanie zapewnia ocenę ryzyka analizowanych portfeli, umożliwiając firmom automatyczne oznaczanie portfeli, które przekraczają określony próg ryzyka.
Rozwiązania firmy Elliptic w zakresie inteligencji blockchain mają możliwości międzyłańcuchowe, co pozwala im śledzić przepływ środków w różnych łańcuchach bloków. Obejmuje to łańcuchy bloków, takie jak Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche i kilka innych.
Firma dostarcza także rozwiązanie Elliptic Navigator, które służy do monitorowania kryptowalut w czasie rzeczywistym, a także platformę Elliptic Investigator, której celem jest usprawnienie procesu dochodzeń blockchain.
3. Szyfrowanie
Ciphertrace zapewnia produkty, które pozwalają firmom zajmującym się kryptowalutami monitorować transakcje i identyfikować podejrzane działania i ryzyko. Firma oferuje również produkty kryminalistyczne, których organy ścigania używają do badania aktywności blockchain.
Trzy główne rozwiązania Ciphertrace to Armada, Inspector i Sentry.
Armada jest przeznaczona dla instytucji finansowych, które muszą monitorować transakcje związane z kryptowalutami pod kątem oznak ryzykownej lub oszukańczej działalności.
Inspector jest przeznaczony do kryminalistyki kryptowalut, ponieważ wykorzystuje bardzo dużą bazę danych łączącą podmioty ze świata rzeczywistego z adresami kryptowalut.
Z kolei rozwiązanie Sentry firmy specjalizuje się dla giełd kryptowalut i biur handlowych OTC, które wymagają monitorowania transakcji w celu spełnienia wymogów AML (przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy).
Firma Ciphertrace została przejęta przez giganta usług finansowych Mastercard w 2021 r. Mastercard twierdzi, że planuje połączyć technologię Ciphertrace i możliwości sztucznej inteligencji z własnymi możliwościami i wykorzystać je do ulepszenia swojej oferty w zakresie ochrony konsumentów i zgodności.
4. Kryształ
Crystal to firma oferująca narzędzia do analizy kryminalistycznej blockchain. Firma świadczy również usługi dochodzeniowe i raporty dla osób, które chcą chronić swoje aktywa kryptograficzne i reputację, a także szkolenia i certyfikację w zakresie zgodności i dochodzeń w zakresie kryptowalut.
Flagowy produkt firmy, Crystal Expert, może być używany zarówno przez śledczych, jak i pracowników ds. zgodności firm kryptowalutowych, które chcą poprawić swoją zgodność z AML i KYC. Crystal Expert obsługuje ponad 300 różnych łańcuchów bloków, w tym łącznie ponad 3,800 różnych zasobów kryptograficznych.
Na stronie Crystal można uzyskać dostęp do podstawowej wersji oprogramowania firmy o nazwie Crystal Lite. To bezpłatne narzędzie może być przydatne, jeśli chcesz zwizualizować przepływ środków powiązanych z adresem kryptowaluty.
5. Inteligencja Arkham
Arkham Intelligence to platforma analityczna typu blockchain, która obsługuje szeroką gamę sieci, w tym Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, TRON i inne. Funkcjonuje jako hybryda pomiędzy eksploratorem blockchain, który pozwala użytkownikom przeglądać szczegółowe informacje o transakcjach i adresach blockchain, a modułem do śledzenia wielorybów kryptograficznych, który koncentruje się na monitorowaniu działań dużych posiadaczy kryptowalut.
Platforma ta okazuje się szczególnie cenna dla osób zainteresowanych śledzeniem konkretnych wielorybów kryptograficznych. Na przykład, jeśli próbujesz zidentyfikować właściciela konkretnego adresu blockchain, Arkham Intelligence często dostarcza najbardziej wiarygodnych informacji (przynajmniej wśród opcji dostępnych bezpłatnie).
Jednym z najlepszych aspektów Arkham Intelligence jest to, że każdy może uzyskać znaczną ilość informacji z platformy całkowicie bezpłatnie.
Ci, którzy wymagają bardzo specyficznej inteligencji blockchain, mogą skorzystać z platformy Intel Exchange firmy Arkham Intelligence, aby kupić informacje wywiadowcze w określonych portfelach kryptowalut. Informacje te nie są dostarczane przez zespół odpowiedzialny za Arkham Intelligence, ale przez badaczy działających w sieci, którzy chcą zarobić na swojej wiedzy specjalistycznej.
Bottom line
Jeśli interesują Cię narzędzia i usługi kryminalistyczne blockchain, najprawdopodobniej chcesz uzyskać głębszy wgląd poprzez analizę aktywności blockchain. Chociaż większość rozwiązań kryminalistycznych typu blockchain wymaga (znacznej) płatności, możesz uzyskać zaskakującą ilość informacji, korzystając z bezpłatnych narzędzi do śledzenia wielorybów kryptograficznych.
Źródło: https://coincodex.com/article/40006/blockchain-forensics/