Władze w Rosji aresztowały przedsiębiorcę kryptograficznego związanego z niezidentyfikowaną giełdą kryptowalut, podejrzanego o defraudację funduszy i mienia. Według doniesień medialnych zatrzymany jest jednym z właścicieli Wex, następcy niesławnej giełdy BTC-e.
Właściciel Wex Exchange zatrzymany w Rosji
Rosyjskie organy ścigania zatrzymały mężczyznę oskarżonego o kradzież aktywów finansowych i innych aktywów z giełdy kryptowalut, poinformowało we wtorek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MVD). Podejrzany rzekomo kontrolował duże kwoty w kryptowalutach i ich ruch między portfelami.
Śledczy uważają, że wycofał część funduszy i przywłaszczył je. Osoba została zakuta w kajdanki w hotelu na prywatnym lotnisku w dzielnicy Serpukhov w obwodzie moskiewskim z dwiema walizkami zawierającymi 190 milionów rubli rosyjskich w gotówce (1.7 miliona dolarów), szczegółowo omówiono w komunikacie prasowym.
Funkcjonariusze MWD, Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) i rosyjskiego organu nadzoru finansowego Rosfinmonitoring przeprowadzili 29 rewizji w mieszkaniach aresztowanych i jego wspólników w Moskwie, Petersburgu, Nowosybirsku i Jałcie. Skonfiskowano kolejne 50 milionów rubli, 1 milion dolarów, 70,000 XNUMX euro, sprzęt komputerowy, sprzętowe portfele kryptograficzne, dobra luksusowe i dokumenty.
Chociaż ani zatrzymana osoba, ani giełda nie została wymieniona przez władze, kryptowalutowy serwis Forklog zacytował dyrektora generalnego Indefibanku Siergieja Mendelejewa, który twierdzi, że mężczyzna to Aleksey Bilyuchenko, współzałożyciel Wex, niegdyś największej platformy handlu kryptowalutami w Rosji, która była uruchomiona w 2017 roku jako następca BTC-e. Ten ostatni został zamknięty na początku tego samego roku po aresztowaniu w Grecji jednego z jego rzekomych operatorów, Alexander Vinnik.
Własność Bilyuchenko w Wex została ujawniona przez BBC. Oficjalnym właścicielem giełdy był inny Rosjanin, Dmitrij Wasiliew. We wrześniu prasa polska zgłaszane że Wasiliew został aresztowany na lotnisku w Warszawie 11 sierpnia i czeka na ekstradycję do Kazachstanu. W grudniu pojawiła się wiadomość, że był wydany i wrócił do Rosji.
W 2018 roku Wex został sprzedany Dmitrijowi Chawczenko, byłemu bojownikowi separatystycznej Donieckiej Republiki Ludowej na Ukrainie, który następnie zarejestrował operatora giełdy, singapurską firmę World Exchange Services, pod imieniem swojej córki Darii. Giełda zbankrutowała jeszcze w tym samym roku. Według szacunków grupy użytkowników Wex, łączne straty przekraczają 400 milionów dolarów.
Czy spodziewasz się innych aresztowań w związku z giełdami kryptograficznymi Wex i BTC-e? Powiedz nam w sekcji komentarzy poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odpowiedzialność: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest to bezpośrednia oferta ani nakłanianie do kupna lub sprzedaży, ani rekomendacja lub poparcie jakichkolwiek produktów, usług lub firm. Bitcoin.com x nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych ani księgowych. Ani firma, ani autor nie są odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach wymienionych w tym artykule.
Źródło: https://news.bitcoin.com/wex-exchange-co-owner-reportedly-detained-in-russia/