Wenezuelski Sunacrip zaostrza kontrolę nad transakcjami dokonywanymi przy użyciu nieautoryzowanych giełd – Bitcoin News

Sunacrip, wenezuelski organ nadzorujący kryptowaluty, wydał nowe wewnętrzne zarządzenie, które określa wytyczne, których będzie przestrzegać w przypadku zgłoszeń podejrzanych działań związanych z platformami fintech. Dokument opisuje, że korzystanie z nieautoryzowanych platform może stanowić podejrzaną czynność, która rzekomo może prowadzić do nałożenia na klientów kary w wysokości 15,000 XNUMX USD.

Sunacrip publikuje wewnętrzne informacje o działaniach Fintech

Sunacrip, wenezuelski strażnik kryptowalut, stara się mieć lepszą kontrolę nad ruchami dokonywanymi przez Wenezuelczyków za pomocą kryptowalut i innych aktywów za pomocą platform fintech. Organizacja wydała nowy opatrzność która ustanawia mechanizm postępowania z podejrzanymi działaniami, w tym na platformach fintech.

Opatrzność, która jest wewnętrznym dokumentem podpisanym przez Joselita Ramireza, szefa organizacji, ma na celu włączenie różnych dyrektyw Financial Action Task Force (FATF) do swoich procesów roboczych w celu wykrywania programów prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wenezuela nie jest obecnie częścią FATF z powodu sankcji nałożonych na ten kraj na arenie międzynarodowej.

Wewnętrzna opatrzność stanowi, że korzystanie z nieautoryzowanych giełd może zostać uznane za sygnał ostrzegawczy, który można zgłosić do krajowej organizacji wywiadu finansowego w celu zbadania i ukarania. Chociaż notatka nie wskazuje, jakie kary można zastosować za te naruszenia, inne powiązane prawo określa sankcje za korzystanie z aktywów kryptograficznych bez zezwolenia, ustanawiając kary w wysokości do 15,000 XNUMX USD.

Zakłócanie adopcji kryptowalut

Ten nowy zestaw środków może mieć wpływ na użytkowników niektórych giełd, takich jak Binance, która pomimo tego, że jest bardzo szeroko stosowana przez społeczność kryptograficzną w kraju, nie ma oficjalnej rejestracji i autoryzacji w tej instytucji. Użytkownicy giełdy mogą uciekać na inne platformy, aby uniknąć tych sankcji. Inne popularne giełdy w kraju również nie znajdują się na liście autoryzowanych giełd.

W styczniu Sunacrip odwołany licencje dwóch giełd i poinformował o tych, które zostały autoryzowane przez organizację, pozostawiając kilka ważnych nazw, takich jak Binance. W tamtym czasie Ramirez powiedział użytkownikom, aby powstrzymali się od korzystania z tych nieautoryzowanych giełd.

Ale to rozporządzenie dotyczy nie tylko giełd kryptowalut. Platformy fintech i usługi wymiany fiat, które działają w kraju, również byłyby objęte zakresem tego świadczenia.

Raul Velásquez, wenezuelski prawnik i entuzjasta kryptowalut, stwierdził, że krajowa jednostka analityki finansowej ma uprawnienia do żądania informacji zarówno od instytucji kryptograficznych, jak i banków. „Wjazdy i zjazdy Fiata są szczególnie podatne na inwigilację. Jest to jednak bardzo kosztowne i skomplikowane zadanie dla instytucji rządowych.” Zakończył, wskazując, że to bardzo dziwne, że dokument nie został opublikowany w dzienniku urzędowym kraju, ponieważ jest to obowiązkowa procedura dla wszystkich tego rodzaju dokumentów.

Co sądzisz o nowej opatrzności Sunacrip, która ustanawia wytyczne dotyczące podejrzanych działań na platformach fintech? Powiedz nam w sekcji komentarzy poniżej.

Sergio Goszczenko

Sergio jest dziennikarzem kryptowalut mieszkającym w Wenezueli. Opisuje siebie jako spóźnionego do gry, wkraczając do kryptosfery, kiedy w grudniu 2017 r. nastąpił wzrost cen. Mając doświadczenie w inżynierii komputerowej, mieszkając w Wenezueli i będąc pod wpływem boomu kryptowalutowego na poziomie społecznym, oferuje inny punkt widzenia o sukcesie kryptowalut i o tym, jak pomaga niebankowym i niedocenianym.

Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons