Zgodnie z oświadczeniem opublikowanym 13 grudnia 2022 r. amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła zhańbionego współzałożyciela FTX Sama Bankmana-Frieda (SBF) o oszukiwanie inwestorów. Przewodniczący SEC, Gary Gensler, wyjaśnił, że amerykański organ nadzoru finansowego twierdzi, że SBF „zbudował domek z kart na fundamencie oszustwa”.
US SEC twierdzi, że były dyrektor generalny FTX, SBF, dopuścił się oszustwa, firmy kryptograficzne ostrzegły, że „dział ds. egzekwowania przepisów Sec jest gotowy do podjęcia działań”
Po aresztowaniu byłego prezesa FTX, Sama Bankmana-Frieda (SBF) na Bahamach, amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ujawnione zarzuty przeciwko współzałożycielowi FTX. Skarga SEC twierdzi, że „Bankman-Fried zaaranżował trwające lata oszustwo w celu ukrycia przed inwestorami FTX” nieujawnionego przekazywania funduszy klientów z FTX do Alameda Research. Obejmuje to zapewnienie Alamedzie „praktycznie nieograniczonej„ linii kredytowej ”finansowanej przez klientów platformy”.
Oprócz SEC, 12 grudnia 2022 r., po aresztowaniu SBF, raport wyszczególniono, że prokuratura Southern District of New York (SDNY) i adwokat SDNY Damian Williams potwierdzili, że SBF został oskarżony. W raporcie zauważono, że zarzuty SBF obejmowały „oszustwo elektroniczne, spisek oszustwa elektronicznego, oszustwo papierów wartościowych, spisek oszustwa papierów wartościowych i pranie brudnych pieniędzy”.
„Wcześniej tego wieczoru władze Bahamów aresztowały Samuela Bankmana-Frieda na wniosek rządu USA, na podstawie zapieczętowanego aktu oskarżenia złożonego przez SDNY” – powiedział Williams. ujawnione na Twitterze. „Spodziewamy się, że rano przystąpimy do otwarcia aktu oskarżenia i wtedy będziemy mieli więcej do powiedzenia”. W komunikacie prasowym opublikowanym przez SEC, prezes Gary'ego Genslera wyjaśnił, że amerykański organ nadzoru uważa, że SBF jest odpowiedzialny za oszukiwanie inwestorów.
„Twierdzimy, że Sam Bankman-Fried zbudował domek z kart na fundamencie oszustwa, jednocześnie mówiąc inwestorom, że był to jeden z najbezpieczniejszych budynków w kryptografii” – zauważył Gensler w oświadczeniu.
„Domniemane oszustwo popełnione przez pana Bankmana-Frieda jest sygnałem dla platform kryptograficznych, że muszą dostosować się do naszych przepisów” – kontynuował Gensler. „Zgodność chroni zarówno tych, którzy inwestują, jak i tych, którzy inwestują w platformy kryptograficzne dzięki sprawdzonym w czasie zabezpieczeniom, takim jak właściwa ochrona funduszy klientów i oddzielenie sprzecznych linii biznesowych. Rzuca również światło na zachowanie platformy transakcyjnej zarówno dla inwestorów poprzez ujawnianie informacji, jak i organów regulacyjnych za pośrednictwem organu kontrolnego.
Gensler dodał ponadto ostrzeżenie dla innych platform kryptograficznych:
W przypadku platform, które nie przestrzegają naszych przepisów dotyczących papierów wartościowych, dział ds. egzekwowania przepisów SEC jest gotowy do podjęcia działań.
Opłaty SEC podążają za kontrowersja które otaczało Genslera i jego spotkanie z Samem Bankmanem-Friedem 29 marca. Kongresman Tom Emmer wyjaśnił w tweecie, że jego biuro otrzymało doniesienia, że przewodniczący SEC rzekomo pomagał SBF w usuwaniu luk prawnych. Jednak sprzeczny pogląd na spotkanie, o którym opowiadał korespondent Fox Business, Charles Gasparino, twierdzi, że Gensler wygłosił SBF „45-minutowy wykład”. Gasparino twierdził, że Gensler nie złożył SBF żadnych obietnic i „nakazał [FTX] dostarczenie SEC znacznie więcej informacji na temat ich modelu w zakresie ujawnienia itp.”.
Dodatkowo, ostatnio przewodniczący Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Rostin Behnam powiedział prasie że CFTC spotkała się z SBF mniej więcej dziesięć razy przed upadkiem FTX. Dyrektor Wydziału Egzekwowania SEC, Gurbir S. Grewal, podkreślił, że „Bankman-Fried [jest] odpowiedzialny za oszukańcze zbieranie miliardów dolarów od inwestorów w FTX i niewłaściwe wykorzystywanie funduszy należących do klientów handlowych FTX”. Grewal powiedział, że oszustwo zostało przedstawione jako uzasadnione, a SEC twierdzi, że postrzeganie legalności było jak najdalsze od prawdy.
„Firma FTX działała pod pozorem legalności, stworzonym przez pana Bankmana-Frieda, między innymi poprzez reklamowanie najlepszych w swojej klasie mechanizmów kontrolnych, w tym autorskiego „silnika ryzyka” oraz przestrzeganie przez FTX określonych zasad ochrony inwestorów i szczegółowych warunków świadczenia usług ” Szczegółowo Grewal. „Ale jak twierdzimy w naszej skardze, ten fornir był nie tylko cienki, ale także fałszywy”.
Według SEC, SBF jest również obciążany przez innych funkcjonariuszy organów ścigania i regulatorów finansowych w Stanach Zjednoczonych. Obejmuje to Biuro Prokuratora Amerykańskiego dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku oraz Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Trwające dochodzenie będzie prowadzone przez członków Crypto Assets and Cyber Unit SEC.
„Skarga SEC ma na celu wydanie nakazu przeciwko przyszłym naruszeniom prawa dotyczącego papierów wartościowych; nakaz zakazujący Bankman-Fried uczestniczenia w emisji, kupnie, oferowaniu lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, z wyjątkiem jego własnego rachunku osobistego; wyplucie jego nieuczciwie zdobytych zysków; kara cywilna; oraz adwokat i dyrektor” – podsumowują zarzuty SEC przeciwko SBF.
Co sądzisz o oskarżeniach SEC przeciwko Samowi Bankmanowi-Friedowi? Daj nam znać, co myślisz na ten temat w sekcji komentarzy poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odpowiedzialność: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest to bezpośrednia oferta ani nakłanianie do kupna lub sprzedaży, ani rekomendacja lub poparcie jakichkolwiek produktów, usług lub firm. Bitcoin.com x nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych ani księgowych. Ani firma, ani autor nie są odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach wymienionych w tym artykule.
Źródło: https://news.bitcoin.com/us-securities-watchdog-charges-sam-bankman-fried-with-fraud-over-ftx-collapse/