Amerykański regulator obciąża południowoafrykański MTI i jego operatora oszustwem w wysokości 1.7 miliarda dolarów z udziałem Bitcoina

Amerykańska Komisja Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) obciążyła Mirror Trading International (MTI) i jej operatora oszustwem o wartości 1.7 miliarda dolarów z udziałem bitcoinów. Ta akcja jest największym przypadkiem oszustwa regulatora z udziałem kryptowaluty.

CFTC podejmuje działania przeciwko MTI

CFTC ogłosiło w czwartek, że oskarżyło „operatora i dyrektora generalnego puli z Afryki Południowej o oszustwo o wartości 1.7 miliarda dolarów z udziałem bitcoinów”. Regulator dodał:

Ta akcja jest największym przypadkiem oszustwa CFTC z udziałem bitcoina.

Organ nadzorczy instrumentów pochodnych wniósł pozew cywilny, oskarżając Corneliusa Johannesa Steynberga i Mirror Trading International Proprietary Ltd. (MTI) o „oszustwo i naruszenia rejestracji”.

Od około 18 maja 2018 r. do 20 marca zeszłego roku „Steynberg, indywidualnie i jako osoba kontrolująca MTI, zaangażował się w międzynarodowy oszukańczy wielopoziomowy program marketingowy … w celu pozyskania bitcoinów od członków społeczeństwa do udziału w puli towarowej obsługiwanej przez MTI”, wyszczególnia CFTC, opracowując:

W tym okresie Steynberg … zaakceptował co najmniej 29,421 1,733,838,372 bitcoinów – o wartości ponad XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX na koniec okresu.

W komunikacie dodano, że CFTC „poszukuje pełnej rekompensaty dla oszukanych inwestorów, wypłaty nieuczciwie uzyskanych zysków, cywilnych kar pieniężnych, stałej rejestracji i zakazów handlu oraz stałego nakazu przeciwko przyszłym naruszeniom ustawy o giełdzie towarowej i regulacji CFTC”.

Opisany przez strażnika instrumentów pochodnych:

Oskarżeni przywłaszczyli, bezpośrednio lub pośrednio, wszystkie bitcoiny, które przyjęli od uczestników puli.

CFTC podsumowała: „Sternberg jest uciekinierem z południowoafrykańskich organów ścigania, ale niedawno został zatrzymany w Federacyjnej Republice Brazylii na podstawie nakazu aresztowania Interpolu”.

Tagi w tej historii

Co sądzisz o działaniach CFTC przeciwko MTI i jej operatorowi? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.

Kevin Helms

Student austriackiej ekonomii, Kevin znalazł Bitcoin w 2011 i od tego czasu jest ewangelistą. Interesuje się bezpieczeństwem Bitcoin, systemami open-source, efektami sieciowymi oraz skrzyżowaniem ekonomii i kryptografii.