Amerykański Departament Sprawiedliwości (DOJ) oskarżył Johna Khuu z Kalifornii o rzekome pranie 5.4 miliona dolarów wpływów z handlu narkotykami przy użyciu Bitcoina.
Według opłaty, Khuu sprzedawał podrabiane leki i substancje kontrolowane na ciemnych rynkach internetowych. Otrzymał BTC jako zapłatę od klientów za ich zakupy.
Aby przekonwertować fundusze na fiat, Khuu i jego wspólnicy utworzyli dziesiątki kont w najlepszych amerykańskich bankach, w tym Citibank, Bank of America i JPMorgan Chase.
Oskarżony rzekomo wyprał około 5.4 miliona dolarów BTC w okresie swojej operacji.
Khuu został aresztowany 19 sierpnia 2022 r. przez Departament Sprawiedliwości. Obecnie stoi mu w obliczu zarzutu oskarżenia o spisek w praniu brudnych pieniędzy i bezprawnym imporcie substancji kontrolowanych. Jeśli zostanie uznany za winnego, grozi mu nawet 40 lat więzienia.
Zanikające pranie związane z kryptowalutami
Instancje, w których krypto było wykorzystywane na rynku dark web, rzuciły branżę w złe światło przed władzami. W 2020 r. Departament Sprawiedliwości zbankrutował z siedzibą w Ohio Larry'ego Harmona za rzekome pranie ponad 300 milionów dolarów za pomocą Bitcoin.
W ostatnich czasach narracja zmienia się na dobre. Raport Chainanysis wykazał, że w 2021 r. tylko około 0.05% wszystkich transakcji kryptograficznych było powiązanych z pranie pieniędzy, w porównaniu do 5% prania za pośrednictwem waluty fiducjarnej.
Źródło: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-man-for-using-btc-to-launder-5-4m-in-drug-trafficking-money/