Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych wniósł niedawno pozew o odzyskanie 60 milionów dolarów, który został nałożony na Larry'ego Harmona, operatora usługi miksowania bitcoinów, której celem były amerykańskie organy ścigania w 2020 roku. Według władz USA Harmon prowadził nielicencjonowaną działalność w zakresie przesyłania pieniędzy .
Naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej
Amerykański Departament Sprawiedliwości (DOJ) podobno pozywa Larry'ego Harmona, założyciela miksera kryptowalut Helix, o odzyskanie grzywny w wysokości 60 milionów dolarów nałożonej na niego przez organy regulacyjne. Według agencji Reuters raport, grzywna, która była nałożony w 2020 r., wynika z rzekomego naruszenia przez firmę Harmon amerykańskiej federalnej ustawy o tajemnicy bankowej.
Według Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Harmon prowadził nielicencjonowaną firmę zajmującą się przesyłaniem pieniędzy. Firma, według amerykańskich regulatorów, umożliwiła użytkownikom anonimowe wysyłanie wirtualnych walut. W 2021 r. Harmon podobno przyznał się do zarzutu spisku związanego z praniem brudnych pieniędzy i powiedział, że będzie współpracował z władzami federalnymi.
Jednak według założyciela Helix wniosek o oddalenie złożony w amerykańskim sądzie okręgowym w 2021 r. Harmon twierdził, że „nigdy nie zamierzał łamać prawa”. Twierdził, że gdyby wiedział w 2014 roku – kiedy rozpoczynał działalność Helixa – że „obsługa kubka bitcoinów była nielegalna, nigdy by tego nie zrobił”.
Ponadto mikser Helix wykorzystywał „system podwójnie ślepy”, co oznacza, że Harmon nie miał pojęcia ile BTC został wysłany przez platformę mieszającą. Jak wynika z raportu, ani prawnik Harmona, ani przedstawiciel FinCEN nie odpowiedzieli na zapytania mediów w sprawie decyzji Departamentu Sprawiedliwości o wniesieniu pozwu.
Jeśli chodzi o sprawę karną przeciwko Harmonowi, raport mówi, że założyciel Helix zgodził się zapłacić 311,000 XNUMX dolarów jako restytucja. Raport dodał, że skazanie Harmona zostało odroczone do czasu jego współpracy z rządem USA.
Jakie są twoje przemyślenia na temat tej historii? Daj nam znać, co myślisz w sekcji komentarzy poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odpowiedzialność: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest to bezpośrednia oferta ani nakłanianie do kupna lub sprzedaży, ani rekomendacja lub poparcie jakichkolwiek produktów, usług lub firm. Bitcoin.com x nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych ani księgowych. Ani firma, ani autor nie są odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach wymienionych w tym artykule.
Źródło: https://news.bitcoin.com/report-us-department-of-justice-files-60-million-lawsuit-against-bitcoin-mixer-operator/