Według raport opublikowany w poniedziałek przez Departament Sprawiedliwości (DOJ), ciemny rynek internetowy Silk Road był połączony z bitcoinami o wartości ponad 3.36 miliarda dolarów.
Poprzez adresy portfela zidentyfikowane przez śledczych, człowiek, którego Departament Sprawiedliwości przyznał się do kradzieży około 50,676 XNUMX bitcoinów, jest powiązany z osobowością z początków kryptowaluty.
James Zhong, haker Silk Road, mógł być „Loaded”, tożsamością internetową, która opublikowała 135 postów na BitcoinTalk między listopadem 2012 r. a marcem 2017 r. i określiła się jako „multimilioner, broker i zarządzający aktywami Bitcoin”. Dziesięć lat temu Jeden BTC był wyceniany na około 10 dolarów.
Według amerykańskiego adwokata Damiana Williamsa, kiedy ponad dziesięć lat temu ukradł około 50,676 3.3 bitcoinów z Silk Road, James Zhong zaangażował się w oszustwo internetowe. Miejsce pobytu tej ogromnej ilości zaginionych BTC przez prawie dziesięć lat stało się tajemnicą o wartości XNUMX miliarda dolarów.
Williams przypisał sukces władz w zlokalizowaniu i odzyskaniu skradzionego BTC „nowoczesnemu śledzeniu kryptowalut” i „dobrej, staromodnej pracy policji”.
Kiedy agenci IRS przeszukali posiadłość Zhonga, odkryli skarb o wartości ponad 11 BTC, 661,900 25 dolarów w gotówce i 174 monet Casascius, każda o wartości około 50,491 BTC, a także ponad XNUMX XNUMX BTC w sejfie podłogowym i komputerze jednopokładowym który był zanurzony pod kocami w puszce z popcornem.
Zhong jest oskarżony o wykorzystanie strategii handlowej we wrześniu 2012 roku w celu kradzieży BTC Jedwabny Szlak bez sprzedawania lub kupowania jakichkolwiek prawdziwych przedmiotów na swoim rynku. Zanim jego założyciel Ross Ulbricht został skazany na dożywocie w 2015 roku, czarny rynek był szeroko wykorzystywany do handlu nielegalnymi narkotykami i innymi produktami.
Jedwabny Szlak kontra skradziony Bitcoin
DOJ twierdzi, że Zhong oszukał system przetwarzania wypłat Silk Road, uwalniając 50,000 140 bitcoinów na swoich kilku kontach, szybko inicjując ponad XNUMX transakcji typu back-to-back, przy zachowaniu anonimowości.
Trzymając skradzionego wcześniej BTC pięć lat później, Zhong rzekomo nabył równą sumę Bitcoin Cash (BCH), mocno rozwidlona forma BTC stworzona z myślą o zwiększonej skalowalności. Zgodnie z oświadczeniem Departamentu Sprawiedliwości, później sprzedał tego BCH na zagranicznej giełdzie kryptowalut za dodatkowe 3,500 Bitcoinów.
Pomimo tego, że adresy BTC są zasadniczo anonimowe, każda transakcja jest śledzona na jej powszechnie dostępnym blockchain. Służby wywiadowcze mogą zatem korzystać z zaawansowanych metod śledzenia źródła takich monet.
Zhongowi grozi do 20 lat więzienia za oszustwa związane z telewizją. Przewiduje się, że zostanie skazany w lutym 2023 roku.
To jest drugi co do wielkości Bitcoin zajęcie w historii DOJ, po odzyskaniu 94,000 2016 skradzionych monet z ataku Bitfinex w 3.6 roku. W momencie odzyskania monety te miały wartość prawie XNUMX miliarda dolarów.
Źródło: https://www.cryptopolitan.com/revealed-details-about-3-36-b-bitcoin-fraud/