Władze USA ogłaszają wyrok skazujący związany z kradzieżą Bitcoina z Silk Road

Biuro Prokuratora Generalnego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku ogłosiło, że osoba fizyczna przyznała się do winy za oszustwo związane z „nielegalnie zdobytym” Bitcoinem z rynku Silk Road w 2012 roku.

W ogłoszeniu z 7 listopada Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych powiedziany James Zhong przyznał się do winy za oszustwo związane z realizacją programu kradzieży około 50,676 XNUMX bitcoinów (BTC) z Jedwabnego Szlaku. Władze przejął Bitcoina z domu Zhonga w stanie Georgia w listopadzie 2021 r., W tym czasie całkowita wartość krypto wynosiła około 3.36 miliarda dolarów.

„James Zhong popełnił oszustwo internetowe ponad dekadę temu, kiedy ukradł około 50,000 3.3 bitcoinów z Silk Road” – powiedział amerykański prokurator Damian Williams. „Przez prawie dziesięć lat miejsce pobytu tej ogromnej części zaginionych bitcoinów rozwinęło się w tajemnicę o wartości ponad XNUMX miliarda dolarów”.

Williams powołał się na „najnowocześniejsze śledzenie kryptowalut” i „dobrą, staromodną pracę policji” w organach śledzących i odzyskujących skradzione BTC. Agenci IRS dokonali nalotu na nieruchomość Zhonga, znajdując ponad 50,491 11 BTC w sejfie podłogowym i „na jednopłytowym komputerze, który był zanurzony pod kocami w puszce po popcornu”, a także kolejny skarb ponad 661,900 BTC, 25 174 dolarów w gotówce i XNUMX monet Casascius o wartości około XNUMX BTC.

„Ten przypadek pokazuje, że nie przestaniemy podążać za pieniędzmi, bez względu na to, jak fachowo ukryjemy je, nawet do płytki drukowanej na dnie puszki po popcornu”.

Według Departamentu Sprawiedliwości plan Zhonga polegał na utworzeniu dziewięciu kont na rynku w celu ukrycia swojej tożsamości i wywołaniu w krótkim czasie ponad 140 transakcji, aby „oszukać system przetwarzania wypłat Silk Road” w celu wysłania BTC. Potrafił założyć konta z „absolutnym minimum informacji” i nie prowadził żadnych aukcji ani sprzedaży. Po wypłaceniu większej ilości BTC niż zdeponował, Zhong przeniósł fundusze z Silk Road i „skonsolidował je w dwie kwoty o wysokiej wartości”.

„Jako przykład, 19 września 2012 r. Zhong zdeponował 500 bitcoinów w portfelu Silk Road” – powiedział Departament Sprawiedliwości. „Mniej niż pięć sekund po dokonaniu pierwszej wpłaty, Zhong dokonał pięciu wypłat po 500 bitcoinów w krótkich odstępach czasu — tj. w ciągu tej samej sekundy — co dało zysk netto w wysokości 2,000 bitcoinów”.

Związane z: DoJ przejmuje 3.6 mld USD w kryptowalutach i aresztuje dwóch w związku z włamaniem do Bitfinex w 2016 r.

Jedwabny Szlak, nieistniejący od prawie dziesięciu lat, pierwotnie pozwalał użytkownikom kupować i sprzedawać nielegalne towary, takie jak broń i skradzione informacje o kartach kredytowych. Jednak rynek zwrócił uwagę FBI, ponieważ wiele aukcji dotyczyło nielegalnych narkotyków. 

Twórca Silk Road Ross Ulbricht został aresztowany za swoją rolę w 2013 roku i jest obecnie odsiaduje dwa wyroki dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego. Zhongowi grozi do 20 lat więzienia za oszustwa związane z telewizją. Oczekuje się, że zostanie skazany w lutym 2023 roku.