USA ogłasza „historyczny konfiskata kryptowaluty o wartości 3.36 miliarda dolarów” jako złodziej Bitcoin na Jedwabnym Szlaku, który przyznaje się do winy – rozporządzenie Aktualności Bitcoin

Człowiek, który ukradł ponad 50,000 XNUMX bitcoinów z rynku Silk Road, przyznał się do winy. Według Departamentu Sprawiedliwości USA „zajęcie było wówczas największym zajęciem kryptowaluty” w historii Departamentu Sprawiedliwości i „pozostaje drugim co do wielkości zajęciem finansowym departamentu w historii”.

Eksploitor Jedwabnego Szlaku przyznaje się do winy

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) ogłosił W poniedziałek, że James Zhong przyznał się do winy w piątek „do popełnienia oszustwa internetowego we wrześniu 2012 roku, kiedy bezprawnie uzyskał ponad 50,000 3.36 bitcoinów z ciemnego rynku internetowego Silk Road”. Departament Sprawiedliwości ogłosił również „historyczną konfiskatę kryptowaluty o wartości XNUMX miliarda dolarów” w związku ze sprawą.

Departament Sprawiedliwości wyjaśnił, że organy ścigania przeprowadziły przeszukanie domu Zhonga w Gainesville w stanie Georgia 9 listopada 2021 r. i „zajęły około 50,676.17851897 3.36 bitcoinów, wycenianych wówczas na ponad XNUMX miliarda dolarów”, wyjaśniając:

Przejęcie to było wówczas największym przejęciem kryptowaluty w historii Departamentu Sprawiedliwości USA, a dziś pozostaje drugim co do wielkości przejęciem finansowym tego departamentu w historii.

Zhong miał również około 3,500 więcej bitcoinów z wymiany na BTC ponad 50,000 XNUMX bitcoinów w gotówce (BCH), które otrzymał po hard forku bitcoin blockchain w sierpniu 2017 r. Do konwersji użył zagranicznej giełdy kryptowalut.

Ponadto BTC Przejęty w jego domu, Zhong zaczął „dobrowolnie oddawać rządowi dodatkowe bitcoiny” począwszy od marca tego roku, ujawnił Departament Sprawiedliwości, dodając, że „W sumie Zhong dobrowolnie oddał 1,004.14621836 dodatkowych bitcoinów”.

Rząd domaga się przepadku „około 51,680.32473733 XNUMX bitcoinów”, zauważył Departament Sprawiedliwości. W momencie pisania, BTC kosztuje 20,641.28 1.07 USD, więc kwota, o którą zabiega rząd, wynosi około XNUMX miliarda USD.

Plan Zhonga mający na celu oszukanie rynku Jedwabnego Szlaku

Zhong zrealizował plan wyłudzenia pieniędzy i majątku z rynku Jedwabnego Szlaku we wrześniu 2012 r., poinformował Departament Sprawiedliwości, dodając, że „był w stanie wypłacić wielokrotnie więcej bitcoinów z Jedwabnego Szlaku, niż wpłacił za pierwszym razem”. Na przykład Departament Sprawiedliwości wyszczególnił, że 19 września 2012 r.:

Zhong zdeponował 500 bitcoinów w portfelu Silk Road. Mniej niż pięć sekund po dokonaniu pierwszej wpłaty, Zhong wykonał pięć szybkich wypłat 500 bitcoinów — tj. w ciągu tej samej sekundy — co dało zysk netto w wysokości 2,000 bitcoinów.

W poniedziałek rząd Stanów Zjednoczonych złożył w USA przeciwko Rossowi Ulbrichtowi poprawiony wstępny nakaz przepadku „dążąc do przepadku około 51,351.89785803 3,388,817,011.90 2015 bitcoinów powiązanych z Silk Road, o wartości około XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX USD w momencie zajęcia”. Założyciel Silk Road, Ross Ulbricht, został skazany w XNUMX roku i obecnie jest służąc podwójne dożywocie plus 40 lat bez możliwości zwolnienia warunkowego.

Sędzia okręgowy USA, Paul Gardephe, również w piątek wydał wstępny nakaz przepadku za 154.4268793000044 BTC, 661,900 25 $ w gotówce, 174 monet Casascius (fizyczny bitcoin) o wartości około XNUMX BTC, różne metale oraz 80% udziałów Zhong w RE&D Investments LLC z siedzibą w Memphis. Skonfiskowane metale składały się z „czterech jednouncjowych sztabek w kolorze srebrnym, trzech jednouncjowych sztabek w kolorze złotym, czterech 10-uncjowych sztabek w kolorze srebrnym i jednej złotej monety” – podkreślił Departament Sprawiedliwości.

Po ogłoszeniu przez Departament Sprawiedliwości niektórzy ludzie w mediach społecznościowych zaczęli zauważać, że jeden z członków Zhong BTC adresy ujawnione w dokumencie sądowym pasują do adresu opublikowanego przez użytkownika Bitcointalk „Loaded”. Badania Bitmex podsumowałem: „W marcu 2017 r. użytkownik Bitcointalk „Loaded” podpisał wiadomość z adresu zawierającego 40,000 1 bitcoinów, prosząc o zamianę 1 do XNUMX na „Bitcoin Unlimited” z Roger Ver. Wygląda na to, że te fundusze zostały skonfiskowane przez władze USA”.

Komentując post na temat Bitcointalk Loaded, założyciel Bitcoin.com Ver, stwierdził: „O ile sobie przypominam, nigdy nie odpowiadał na moje wiadomości prywatne dotyczące zawierania zakładu”.

Co myślisz o tej sprawie? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.

Kevin Helms

Student austriackiej ekonomii, Kevin znalazł Bitcoin w 2011 i od tego czasu jest ewangelistą. Interesuje się bezpieczeństwem Bitcoin, systemami open-source, efektami sieciowymi oraz skrzyżowaniem ekonomii i kryptografii.

Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons