Raport pokazuje, że ukraińska cyberpolicja zidentyfikowała członków grupy, która oszukiwała ludzi na całym świecie poprzez fałszywe oferty inwestycji kryptograficznych. Organizacja przestępcza utrzymywała biura i centra obsługi klienta z tysiącami pracowników w wielu krajach europejskich.
Departament Cyberpolicji rozbija ukraińskie ramię międzynarodowego programu oszustw finansowych
Jednostka do zwalczania cyberprzestępczości Narodowej Policji Ukrainy (NPU) ujawniła pięciu obywateli Ukrainy oskarżonych o udział w zakrojonym na szeroką skalę międzynarodowym programie, który zwabił ofiary obietnicami wysokich zysków z fałszywych inwestycji w kryptowaluty i papiery wartościowe.
Podmiot odpowiedzialny za przestępcze przedsięwzięcie utworzył przedstawicielstwa i centra telefoniczne w całej Europie, ujawnili ukraińscy policjanci. Szacowane roczne straty wynikające z jej działalności przekroczyły 200 milionów euro (207 milionów dolarów), komunikat prasowy szczegółowe.
Operacja została przeprowadzona wspólnie z Głównym Wydziałem Śledczym NPU, Prokuraturą Generalną Ukrainy przy wsparciu Europol, Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania oraz Eurojust, który jest organem UE ds. współpracy sądowej.
Organy ścigania z Albanii, Finlandii, Gruzji, Niemiec, Łotwy i Hiszpanii również pomogły w śledztwie przeciwko organizacji, która rozpoczęła działalność na Ukrainie w 2020 roku. Siedem krajów wszczęło postępowanie sądowe w tej sprawie, poinformowała Cyberpolicja.
Tysiące inwestorów oszukanych na całym świecie, mówią śledczy
Centra obsługi klienta utworzone przez grupę przestępczą działały w kilku krajach europejskich i zatrudniały ponad 2,000 pracowników. Ich głównym zadaniem było przekonanie inwestorów, że mogą osiągać wysokie zyski poprzez inwestowanie w kryptowaluty oraz handel akcjami, obligacjami i opcjami.
Według Europolu setki tysięcy ludzi na całym świecie ucierpiały w wyniku nielegalnej działalności międzynarodowej grupy. Program symulował wzrost aktywów na swoich platformach, ale inwestorzy nigdy nie byli w stanie wypłacić swoich zysków.
Trzy z call center, za które odpowiadało pięciu Ukraińców, znajdowały się w stolicy Kijowa i zachodnioukraińskim mieście Iwano-Frankowsku. W przypadku skazania organizatorom grozi do ośmiu lat więzienia zgodnie z prawem ukraińskim. Istnienie sieci było pierwsze narażony w sierpniu.
Funkcjonariusze przeszukali domy podejrzanych z Ukrainy, a także miejsca zamieszkania innych członków grupy w innych krajach. Podczas przeszukań skonfiskowano ponad 500 komputerów i telefonów komórkowych, dodał wydział Cyberpolicji.
Czy uważasz, że ukraińska cyberpolicja zidentyfikuje więcej obywateli ukraińskich zamieszanych w międzynarodowy program oszustw? Powiedz nam w sekcji komentarzy poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Źródło: https://news.bitcoin.com/ukraines-cyberpolice-expose-members-of-crypto-fraud-scheme-making-e200-million-a-year/