Użytkownik Twittera oskarża Nexo o malwersacje poprzez działalność charytatywną, pożyczkodawca kryptowalut zaprzecza zarzutom – Bitcoin News

Konto na Twitterze oskarżyło bułgarskich współzałożycieli szwajcarskiego pożyczkodawcy kryptowalut Nexo o sprzeniewierzenie środków z platformy charytatywnej. Firma odrzuciła zarzuty w anonimowym ataku, który nastąpił po tym, jak Nexo zaoferował umowę wykupu niespokojnemu rywalowi Celsiusowi.

Anonimowe zarzuty przeciwko współzałożycielom krążyły w mediach społecznościowych

Użytkownik Twittera pod pseudonimem @otteroooo zwrócił uwagę na doniesienia mediów o niewłaściwym wykorzystywaniu darowizn na rzecz organizacji charytatywnej rzekomo powiązanej z osobami stojącymi za Nexo, głównym dostawcą pożyczek zabezpieczonych kryptowalutami. W wątek opublikowany w niedzielę, niezidentyfikowany autor oskarża współzałożyciela Nexo Kostę Kantcheva i jego rodzinę o wyprowadzanie pieniędzy z Pomockarma fundacja, która pozyskuje fundusze na różne cele charytatywne. Wspomniano również o kolejnych dwóch współzałożycielach — byłym posła i partnerze zarządzającym w Nexo Antoni Trenchev i Georgi Shulevie.

Otteroooo przytacza raporty z dwóch bułgarskich stron internetowych — Bird.bg, czyli Bureau for Investigative Reporting and Data oraz Lupa.bg, innego rzekomo prowadzącego dochodzenie. Wiosną 2018 r. pierwszy z nich odkrył, że Kalin Kantchev, ojciec Kosty, został zainstalowany w zarządzie Helpkarma, podczas gdy drugi ustalił, że w miarę napływu darowizn Helpkarma, dostawca natychmiastowych pożyczek Credissimo, został przedstawiony w białej księdze Nexo jako platforma, która zasila projekt krypto, zaczął zgłaszać podwyżki kapitału.

Jednym z zarzutów jest to, że przekazane pieniądze zostały wykorzystane na zakup nieruchomości i sfinansowanie podróży osobistych. Innym jest to, że fundacja wypłacała kierownictwu i pracownikom ogromne pensje i prowizje, których suma przekroczyła 5-procentowy limit takich wydatków, a także wystawiała duże faktury dla powiązanych firm. Helpkarma wstrzymuje część otrzymanych darowizn na finansowanie swojej działalności. Kosta Kantchev został przedstawiony jako rzeczywisty właściciel zarówno Nexo, jak i Credissimo.

Nexo oskarża Otteroooo o zniesławienie, wydaje nakaz zaprzestania działalności

W blogu poświęcona tyradzie Twittera, Nexo określa ją jako „fałszywe wiadomości typu click-bait” i nazywa „najnowszym atakiem” na firmę. Mówi, że chce obalić „śmieszne zarzuty ze względu na przejrzystość i jasność”, w tym poprzez podkreślenie pewnych rozbieżności. Nexo zauważył na przykład, że mężczyzna na zdjęciu, o którym mowa jako „Konsta Kanchev”, w rzeczywistości nie jest współzałożycielem Nexo Kostą Kanczewem, ale założycielem i przewodniczącym Helpkarmy, Constantine Krastev.

Nexo twierdzi również, że celem całego przedsięwzięcia było zarabianie na obserwujących. „Samozwańczy „krypto patriota” chce natychmiast sprzedać swój profil za odpowiednią cenę, jak poinformował Nexo osoba, która próbowała kupić konto” – powiedział pożyczkodawca, udostępniając zrzut ekranu rozmowy z @otterooo.

Wiodący bułgarski kanał bTV zgłaszane w grudniu, nieco ponad rok po wszczęciu własnego śledztwa w sprawie sagi Helpkarma, Krastev został oskarżony o defraudację, podczas gdy prokuratorzy w Sofii nadal pracują nad rozwikłaniem sprawy.

„Nexo i bułgarska organizacja charytatywna non-profit, oskarżona o wykroczenie, nie prowadziły i nigdy nie prowadziły wspólnych operacji, wspólnych beneficjentów ani wspólnego zarządzania” – podkreśla platforma kryptograficzna. Opublikował również list o zaprzestaniu działalności niezidentyfikowanej osobie lub grupie stojącej za tweetami, oskarżając ich o „złośliwe rozpowszechnianie niedokładnych, fałszywych i bezpodstawnych informacji… z wyłącznym zamiarem zdyskredytowania, zniesławienia i zdyskredytowania Nexo”.

Oprócz udzielania pożyczek zabezpieczonych kryptowalutami, Nexo oferuje również klientom sposób na zarabianie odsetek od zasobów kryptowalut. Według strony internetowej, firma zarządza aktywami o wartości 12 miliardów dolarów i ma 4 miliony użytkowników w różnych jurysdykcjach. Jego platforma obsługuje obecnie blisko 40 kryptowalut.

Wcześniej w czerwcu Nexo ogłosił, że zaoferował zakup aktywów swojego konkurenta, Celsius Network, który podobno jest sondowany przez amerykańskie organy regulacyjne w związku z decyzją o zamrożeniu wypłat. W zeszłym tygodniu firma Nexo ujawniła, że ​​zatrudniła Citigroup, aby doradzała jej w sprawie transakcji nabycia innych pożyczkodawców kryptowalut. Według doniesień mediów kryptograficznych, amerykański gigant bankowy Goldman Sachs jest także potencjalnym nabywcą zagrożonych aktywów Celsjusza.

Jakie są twoje przemyślenia na temat zarzutów i odpowiedzi Nexo? Powiedz nam w sekcji komentarzy poniżej.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev jest dziennikarzem z zaawansowanej technologicznie Europy Wschodniej, któremu podoba się cytat Hitchensa: „Bycie pisarzem jest tym, kim jestem, a nie tym, co robię”. Oprócz krypto, blockchain i fintech, polityka międzynarodowa i ekonomia to dwa inne źródła inspiracji.

Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Shutterstock / TY Lim