Największy program oszustw związanych z bitcoinami, wart 1.7 miliarda dolarów: oto, co musisz wiedzieć

Federalna agencja regulacyjna Commodity Futures Trading Commission (CFTC) oskarżyła globalną grupę towarów w walutach obcych i obywatela Republiki Południowej Afryki o oszustwa i naruszenia rejestracji na kwotę około 2 miliardów dolarów w BTC.

W opublikowanym w czwartek komunikacie prasowym stwierdzono, że CFTC wszczęła postępowanie cywilne przeciwko Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) i Corneliusowi Johannesowi Steynbergowi przed amerykańskim sądem rejonowym w zachodnim dystrykcie Teksasu.

Amerykański organ regulacyjny stwierdził, że odpowiedzialna za MTI Steynberg była zaangażowana w międzynarodowy oszukańczy program marketingu wielopoziomowego w okresie od maja 2018 r. do marca 2021 r.

Republika Południowej Afryki poprosiła osoby prywatne o wzięcie najwyższej kryptowaluty za pośrednictwem mediów społecznościowych i różnych stron internetowych w celu wzięcia udziału w puli towarów, w której działa MTI. Uprawnieni uczestnicy kontraktów (ECP) nie mogą być inwestorami, stwierdził organ regulacyjny. 

W wyżej wymienionym okresie Steynberg otrzymał następnie co najmniej 29,421 1.73 BTC o wartości wówczas ponad 598 miliarda dolarów. Według dzisiejszej ceny Bitcoina jest on wart około 23,000 milionów dolarów. W samych Stanach Zjednoczonych uczestniczy około XNUMX XNUMX uczestników. Jednak CFTC nie została zarejestrowana przez MTI. 

Z drugiej strony organ regulacyjny uważa, że ​​jest to największy oszukańczy program obejmujący Bitcoin pobierany w dowolnej sprawie CFTC. Kristin Johnson, komisarz CFTC, w oddzielnym komunikacie prasowym stwierdziła, że ​​oskarżeni sprzeniewierzyli fundusze z puli zamiast handlować na rynku Forex zgodnie z ich reprezentacją oraz fałszywie przedstawili swoje transakcje i wyniki. Ponadto udostępniał fikcyjne wyciągi z rachunków, a także stworzył fikcyjnego brokera, u którego odbywały się transakcje, i ogólnie zarządzał pulą w formie schematu Ponziego.

Innymi słowy, Steynberg przebywa obecnie na wygnaniu z organów ścigania w Republice Południowej Afryki, ale niedawno został schwytany na podstawie nakazu aresztowania Interpolu w Brazylii.

Jak wynika z komunikatu prasowego, CFTC chce zapewnić pełną rekompensatę cywilnych kar pieniężnych, stałą rejestrację, zwrot nieuczciwie uzyskanych zysków, zakazy handlu i oszukanych inwestorów w zamian za przyszłe naruszenia Ustawy o giełdach towarowych i Regulacji CFTC.

Federalny organ regulacyjny, który ostrzegł ofiarę, stwierdził, że istnieje ryzyko, że nie otrzyma ona zwrotu środków, ponieważ pozwany w sprawie spłaty może nie mieć wystarczających środków lub aktywów.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Czy inwestorzy kryptowalut powinni się wystrzegać, biorąc pod uwagę, że Voyager Digital zawiesza działalność?

Andrew jest deweloperem blockchain, który rozwinął swoje zainteresowanie kryptowalutami podczas studiów podyplomowych. Jest uważnym obserwatorem szczegółów, a swoją pasją do pisania dzieli się z byciem programistą. Jego wiedza backendowa na temat blockchain pomaga mu nadać wyjątkową perspektywę jego pisaniu

Najnowsze posty autorstwa Andrew Smith (zobacz wszystkie)