Hiszpańska Straż Cywilna niszczy organizację zajmującą się praniem pieniędzy za pomocą kryptowalut – Bitcoin News

Hiszpańska Gwardia Cywilna rozbiła grupę, która wykorzystywała kryptowaluty jako narzędzie do prania pieniędzy. Organizacja działająca w Madrycie rzekomo pożyczała te usługi innym organizacjom przestępczym. Operacje MAUNA, jak je nazywała hiszpańska Gwardia Cywilna, odkryły widmowe firmy w kilku krajach, takich jak Hiszpania, Belgia, Szwecja, Niemcy i Litwa, które wsparły te działania.

Hiszpańska straż cywilna wstrzymuje działalność związaną z praniem kryptowalut w ramach operacji MAUNA

15 lutego hiszpańska straż cywilna ogłosiła zatrzymanie kilku osób powiązanych z organizacją wykorzystującą oszustwa i kryptowaluty do prania pieniędzy. Z ustaleń Centralnej Jednostki Operacyjnej Gwardii Cywilnej wynika, że ​​przyczyną tego śledztwa był jeden z członków wcześniej objętej dochodzeniem organizacji.

MAUNA, jak nazwano operację, odkryła, że ​​ta organizacja przestępcza oferowała te usługi również innym, podobnym grupom i działała jako centrum prania pieniędzy. Na początku działania te były prowadzone przez mniejszą liczbę podmiotów powiązanych z handlem narkotykami. W miarę rozwoju działalności grupa zaczęła zmieniać sposób działania, aby uzyskać większą część tej działalności.

W wyniku tych akcji podczas dziewięciu operacji przeszukiwań w Madrycie i Valladolid zatrzymano osiem osób. Skonfiskowano dziewięć nieruchomości, zablokowano 30 rachunków bankowych i zajęto ponad 300 tys. euro (prawie 340 tys. dolarów). Odzyskano także kilka zimnych portfeli zawierających kryptowalutę i towary o wartości ponad 1,000,000 1,136,000 XNUMX euro (prawie XNUMX XNUMX XNUMX dolarów). Grupa miała także powiązania z kilkoma fantomowymi firmami w różnych krajach Europy, w tym w Hiszpanii, Belgii, Szwecji, Niemczech i na Litwie.

Ponadto w działaniach organów ścigania współpracowała amerykańska Agencja ds. Walki z Narkotykami, próbując zlokalizować postępowanie dotyczące niektórych funduszy wypranych przez grupę.

W trosce o zmienność

Wydaje się, że to przestępcze przedsięwzięcie wzięło pod uwagę zmienność kryptowalut takich jak bitcoin. W oficjalnym raporcie z operacji czytamy, że:

Aby uniknąć wahań wartości uzyskanej kryptowaluty do czasu przeprowadzenia operacji prania pieniędzy, organizacja zamieniła wspomniany zasób cyfrowy na walutę USDT (Tether).

Chociaż pranie pieniędzy za pomocą kryptowalut jest nadal niewielką operacją w porównaniu z praniem walut fiducjarnych, wynika z raportu wydanego przez Chainalytic, że w 30 r. liczby te wzrosły o 2021% w porównaniu z 2020 r. Oznacza to, że przy użyciu kryptowalut wyprano 8.6 miliarda dolarów, w porównaniu z kwotą od 800 miliardów do 2 bilionów dolarów, która według szacunków została wyprana metodami fiducjarnymi.

Co sądzisz o operacji przeprowadzonej przez hiszpańską Gwardię Cywilną? Powiedz nam w sekcji komentarzy poniżej.

Sergio Goszczenko

Sergio jest dziennikarzem kryptowalut mieszkającym w Wenezueli. Opisuje siebie jako spóźnionego do gry, wkraczając do kryptosfery, kiedy w grudniu 2017 r. nastąpił wzrost cen. Mając doświadczenie w inżynierii komputerowej, mieszkając w Wenezueli i będąc pod wpływem boomu kryptowalutowego na poziomie społecznym, oferuje inny punkt widzenia o sukcesie kryptowalut i o tym, jak pomaga niebankowym i niedocenianym.

Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons