Koreańczycy z Korei Południowej mogą być na pierwszej linii frontu. Rząd, media i organy regulacyjne wzmogły kontrolę nad rolą banków w umożliwianiu dealerom premium kimchi szybkiego osiągania zysków, gdy wolumen obrotu wzrasta. W zeszłym miesiącu organy regulacyjne interweniowały, aby ostrzec banki o tym, że nie powstrzymywały traderów od korzystania z przelewów bankowych do kupowania tokenów takich jak bitcoin (BTC) za granicą. Handlowcy następnie próbują sprzedać z dużym zyskiem na krajowych giełdach kryptowalut.
Wolumen obrotu inwestorów detalicznych gwałtownie wzrósł w odpowiedzi na ostatnie wzrosty cen BTC. W rezultacie istnieją różnice cen do 50% między platformami krajowymi, takimi jak Upbit, a platformami międzynarodowymi, takimi jak Binance.
Kupując BTC od sprzedawców pozagiełdowych, niektórzy oportunistyczni handlowcy próbowali czerpać zyski z takich rozbieżności cen. Większość z tych osób mieszka w Japonii, Hongkongu i Chinach kontynentalnych. Handel walutami już teraz podlega surowym przepisom w Korei Południowej, a tamtejsi urzędnicy porównali go do prania pieniędzy.
Według Energy Kyungjae, która powołała się na anonimowe źródła z branży bankowej, FSS od ponad roku zdaje sobie sprawę z potencjalnych problemów. FSS powiadomił również wcześniej większość krajowych banków o potencjalnych naruszeniach. Media stwierdziły dalej, że agencja „wiele razy” w 2021 r. powtarzała swoje ostrzeżenia.
Regulator podobno wysłał poufne ostrzeżenia do Kookmin Bank, KEB Hana Bank i Nonghyup Bank oprócz wspomnianych wcześniej Woori i Shinhan. Wszystkie pięć banków najwyraźniej otrzymało instrukcje od FSS w 2021 r. „Aby uważać na transakcje arbitrażowe mające na celu premię za kimchi”.
Wydaje się jednak, że dalsze dochodzenie ujawniło sieć podejrzanie wyglądających firm, które, jak niektórzy spekulowali, mogły być wykorzystywane przez międzynarodowych uczestników do prania pieniędzy.
Jednostka analityki finansowej (FIU) odkryła informacje dotyczące „dziesiątek nietypowych transakcji” z udziałem nienazwanej firmy z siedzibą w Daegu, a także powiązanych incydentów z potencjalnymi firmami-przykrywkami lub „papierowymi” lokalizacjami w całym kraju.
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Akcje MicroStrategy osiągają najwyższy poziom od 3 miesięcy
Źródło: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/04/south-korean-banks-on-radar-as-regulator-investigates-kimchi-premium-bitcoin-irregularities/