Władze finansowe w Kazachstanie obrały sobie za cel co najmniej pięć platform internetowych wymieniających kryptowaluty poza prawem. Dokumenty, sprzęt komputerowy i portfele z kryptowalutami zostały zabezpieczone podczas przeszukań w północnej części kraju.
Strażnik finansowy Kazachstanu ściga nielicencjonowane usługi wymiany kryptowalut
Agencja Monitorowania Finansowego (FMA) Republiki Kazachstanu rozwiązała grupę zajmującą się nielegalną wymianą kryptowalut. Jej członkowie zorganizowali handel za pośrednictwem kilku stron internetowych, takich jak kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz i kz-exchange.com.
W ramach operacji w regionie Kostanay przeprowadzono przeszukania w sześciu lokalizacjach, w których zabezpieczono przedmioty obciążające operatorów platform - poinformował organ nadzorujący w komunikacie prasowym. Jej pracownicy skonfiskowali szereg laptopów, telefonów komórkowych i pendrive'ów, a także dokumenty bankowe i księgowe.
Organ zarzucił, że organizatorzy internetowych giełd uzyskiwali „wyjątkowo duże” dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, nie precyzując ich wysokości. Nie ujawnił również, ile osób było w grupie ani ich tożsamości.
Śledczy byli w stanie ustalić, że mieli dwa portfele kryptograficzne na Binance, największej na świecie giełdzie kryptograficznej, z łącznym saldem 6,000 USD w aktywach cyfrowych. FMA zauważyła, że dostęp do tych portfeli został tymczasowo ograniczony. W portfelach innych giełd znaleziono monety o wartości ponad 200,000 XNUMX USD.
Zgodnie z zapowiedzią trwa postępowanie przygotowawcze. Agencja Monitorowania Finansowego przypomniała również, że tego typu działania są dozwolone tylko w ramach specjalnego reżimu prawnego Międzynarodowego Centrum Finansowego w Astanie (AIFC).
Rząd Kazachstanu podejmuje kroki w celu regulować krajowy rynek kryptograficzny, który rośnie, odkąd kraj Azji Środkowej stał się hotspotem wydobywającym bitcoiny po rozprawie Chin z branżą w 2021 roku.
Aby legalnie obsługiwać platformę wymiany, firmy kryptograficzne muszą uzyskać zgodę organów regulacyjnych i zarejestrować się w centrum finansowym Kazachstanu. W październiku 2022 roku Binance był upoważniony jako dostawca usług wymiany kryptowalut i usług powierniczych. Wcześniej w tym miesiącu, to uzgodniony dzielić się informacjami o przestępstwach związanych z kryptowalutami z władzami w Nur-Sultan.
Czy sądzisz, że Kazachstan będzie nadal ograniczał nielicencjonowany handel kryptowalutami? Powiedz nam w sekcji komentarzy poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odpowiedzialność: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest to bezpośrednia oferta ani nakłanianie do kupna lub sprzedaży, ani rekomendacja lub poparcie jakichkolwiek produktów, usług lub firm. Bitcoin.com x nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych ani księgowych. Ani firma, ani autor nie są odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach wymienionych w tym artykule.
Źródło: https://news.bitcoin.com/several-crypto-exchange-websites-taken-down-in-kazakhstan/