SEC uderza byłego menedżera Coinbase z opłatami za transakcje wewnętrzne — identyfikuje 9 tokenów kryptograficznych jako papiery wartościowe — rozporządzenie Wiadomości Bitcoin

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ogłosiła oskarżenia o wykorzystywanie informacji poufnych przeciwko byłemu menedżerowi Coinbase, który został aresztowany i jest również postawiony w stan oskarżenia. W skardze regulator zidentyfikował dziewięć tokenów kryptograficznych jako papiery wartościowe. Adwokat USA Damian Williams mówi, że jest to „pierwszy w historii przypadek wykorzystania informacji poufnych dotyczących rynków kryptowalut”.

SEC obciąża byłego menedżera Coinbase, jego brata i przyjaciela — 9 tokenów kryptograficznych zidentyfikowanych jako papiery wartościowe

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ogłosiła w czwartek „oskarżenia o wykorzystanie informacji poufnych wobec byłego menedżera produktu Coinbase, jego brata i przyjaciela”.

SEC wyszczególniła: „Podczas gdy zatrudniony w Coinbase, Ishan Wahi pomógł koordynować publiczne ogłoszenia giełdowe platformy, które obejmowały, jakie aktywa kryptograficzne lub tokeny zostaną udostępnione do handlu”. Regulator dodał, że od co najmniej czerwca 2021 do kwietnia 2022:

Naruszając swoje obowiązki, Ishan wielokrotnie przekazywał swojemu bratu Nikhilowi ​​Wahi i przyjacielowi Sameerowi Ramani termin i treść nadchodzących ogłoszeń o notowaniach giełdowych.

„Nikhil Wahi i Ramani rzekomo kupili co najmniej 25 aktywów kryptograficznych, z których co najmniej dziewięć stanowiły papiery wartościowe, a następnie zazwyczaj sprzedawali je wkrótce po ogłoszeniach z zyskiem. Długofalowy program handlu informacjami poufnymi wygenerował nielegalne zyski w wysokości ponad 1.1 miliona dolarów” – zauważył SEC.

Dziewięć kryptowalutowych papierów wartościowych wymienionych w Skarga SEC to AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX i KROM.

Organ nadzorujący papiery wartościowe oskarżył Ishana Wahi, Nikhila Wahi i Ramaniego o „naruszenie przepisów dotyczących zwalczania nadużyć finansowych w przepisach dotyczących papierów wartościowych”. Regulator dąży do „stałego zadośćuczynienia nakazowego, zwolnienia z odsetkami z góry i kar cywilnych”.

Zarzuty karne

W równoległej akcji Biuro Prokuratora Generalnego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku ogłosiło również w czwartek oskarżenia przeciwko wszystkim trzem osobom.

Zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym przez Departament Sprawiedliwości (DOJ), trzy są oskarżone „w związku z planem wykorzystywania informacji poufnych w kryptowalutach za pomocą poufnych informacji Coinbase o tym, które aktywa kryptograficzne miały być notowane na giełdach Coinbase”.

Ishan Wahi i Nikhil Wahi zostali aresztowani w czwartek rano w Seattle w stanie Waszyngton. Jednak Sameer Ramani pozostaje na wolności.

Adwokat USA Damian Williams skomentował:

Zaledwie w zeszłym miesiącu ogłosiłem pierwszy w historii przypadek wykorzystania informacji poufnych z udziałem NFT, a dziś ogłaszam pierwszy w historii przypadek wykorzystania informacji poufnych dotyczący rynków kryptowalut.

Asystent dyrektora FBI, Michael J. Driscoll, powiedział: „Oskarżeni dokonali nielegalnego handlu co najmniej 25 różnymi aktywami kryptograficznymi i zrealizowali nieuczciwie zdobyte zyski o łącznej wartości około 1.5 miliona dolarów”.

Wszystkie trzy osoby są oskarżone o „dwa przypadki oszustwa związanego z oszustwami kablowymi i dwa zarzuty oszustwa przewodowego, z których każda skazana jest na maksymalnie 20 lat więzienia”, zauważył Departament Sprawiedliwości.

Departament Sprawiedliwości ogłosił w czerwcu pierwszą w historii sprawę dotyczącą wykorzystania informacji poufnych dotyczących tokenów niezamiennych (NFT). Pozwany rzekomo wykorzystał poufne informacje platformy NFT Opensea o tym, jakie produkty będą prezentowane na jej stronie głównej „do potajemnego zakupu dziesiątek NFT na krótko przed ich prezentacją”, Departament Sprawiedliwości szczegółowe.

Co sądzisz o tym przypadku handlu poufnymi informacjami kryptograficznymi z udziałem byłego menedżera Coinbase? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.

Kevin Helms

Student austriackiej ekonomii, Kevin znalazł Bitcoin w 2011 i od tego czasu jest ewangelistą. Interesuje się bezpieczeństwem Bitcoin, systemami open-source, efektami sieciowymi oraz skrzyżowaniem ekonomii i kryptografii.

Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons