SEC twierdzi, że Kwon wyprał ponad 10,000 XNUMX Bitcoinów od Terra and Luna Foundation Guard (LFG)

SEC oskarża Kwona o przekierowanie 10 XNUMX jednostek Bitcoin z Terry.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) twierdzi, że współzałożyciel Terra Do Kwon i TerraForm Labs (TFL) byli zaangażowani w pranie pieniędzy po upadku ekosystemu w maju 2022 r.

Skarga SEC przeciwko Kwon

SEC poinformowała o tym w r 55-stronicowa skarga złożony w Sądzie Południowego Okręgu Nowego Jorku, stwierdzając, że oskarżeni wyprali Bitcoiny o wartości ponad 100 milionów dolarów. 

SEC przytoczyła jedną transakcję, która widziała Kwon i TFL przenoszą 10 XNUMX Bitcoinów z Luna Foundation Guard (LFG) i Terry do zimnego portfela. Środki zostały później przelane na szwajcarskie konto bankowe i zamienione na fiducjarne. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd twierdzi, że pozwani wycofali ponad 100 milionów dolarów z nienazwanej szwajcarskiej instytucji finansowej od maja 2022 r., korzystając z tego procesu.

„Okresowo od maja 2022 r. TFL i Kwon przekazywały – i kontynuowały przekazywanie – Bitcoin z [platformy LFG i TerraForm] do instytucji finansowej z siedzibą w Szwajcarii i zamieniły Bitcoin na gotówkę. Od czerwca 2022 r. do daty tej skargi z tego szwajcarskiego konta pobrano ponad 100 milionów dolarów fiducjarnych” to zauważyło. 

Ponadto SEC zarzuciła również, że pozwani wprowadzili inwestorów w błąd, sztucznie przywracając kurs dolara algorytmicznego stablecoina TerraUSD (UST). Według SEC pozwani zwrócili się do strony trzeciej o nabycie ogromnych ilości UST, aby utrzymać cenę stablecoina w stosunku do dolara. 

„Cena UST spadająca poniżej ustalonego poziomu 1.00 USD i nie zostanie szybko przywrócona przez algorytm oznaczałaby zgubę dla całego ekosystemu Terraform, biorąc pod uwagę, że UST i LUNA nie miały rezerw aktywów ani żadnego innego wsparcia” czytamy skargę SEC. 

SEC oficjalnie obciążył Kwon

- Reklama -

Rozwój następuje dzień później SEC oskarżyła Kwon i TFL o oszustwo oraz przeprowadzanie niezarejestrowanych ofert papierów wartościowych. SEC zauważyła, że ​​kilka aktywów kryptograficznych zaangażowanych w ekosystem Terra, w tym UST, LUNA i MIR, to papiery wartościowe podlegające jej nadzorowi regulacyjnemu.

W międzyczasie, po upadku ekosystemu Terry, miejsce pobytu Kwona jest nadal nieznane. Od Władze Korei Południowej wydały nakaz aresztowania Kwona, organy ścigania na całym świecie jeszcze go nie zatrzymały.

- Reklama -