SEC pobiera opłaty od członków Trade Coin Club za obsługę programu kryptograficznego Ponzi 82K BTC

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) kupiła opłaty przeciwko pięciu członkom programu kryptograficznego Ponzi – Trade Coin Club, który oszukał ponad 100,000 82,000 inwestorów na całym świecie z 295 XNUMX BTC, wycenianych wówczas na XNUMX milionów dolarów, według do komunikatu prasowego SEC z 4 listopada.

Trade Coin Club to schemat piramidy kryptograficznej przedstawiony jako wielopoziomowy program marketingowy, który działał od 2016 do 2018 roku i obiecywał zyski z nieistniejącego bota do handlu aktywami kryptograficznymi.

W chwili obecnej wartość skradzionego Bitcoina wynosi około 1.7 miliarda dolarów, co czyni go jednym z największym Schematy Ponziego wszechczasów.

Wśród oskarżonych znalazł się Douver Torres Braga, który stworzył i zarządzał Trade Coin Club i zarobił co najmniej 55 milionów dolarów w bitcoinie, wraz z promotorami programu, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor i Jonathan Tereault, którzy otrzymali 1.4 miliona dolarów, 2.6 miliona dolarów. i odpowiednio 625,000 XNUMX USD.

Schemat krypto Ponzi

Według SEC, Trade Coin Club oszukał inwestorów, by sądzili, że codziennie będą zarabiać 0.35 procent minimalnych zysków z botów handlujących aktywami kryptograficznymi, dokonując milionów mikrotransakcji na sekundę. Braga zbierał fundusze inwestorów na własny użytek i na opłacenie promotorów platformy.

Klub wypłacał wypłaty z depozytów inwestorów zamiast zysków generowanych z działalności botów do handlu kryptowalutami, jak obiecał The Trade Coin Club.

SEC ściga członków klubu za naruszenie przepisów dotyczących zwalczania oszustw i rejestracji papierów wartościowych, przepisów dotyczących papierów wartościowych oraz przepisów dotyczących rejestracji maklerów i dealerów. Tymczasem SEC domaga się od członków rekompensaty finansowej.

SEC twierdzi, że obecnie wszczyna dochodzenie z wykorzystaniem narzędzi do śledzenia blockchain i narzędzi analitycznych, aby postawić przed wymiarem sprawiedliwości tych, którzy dopuszczają się oszustw związanych z papierami wartościowymi.

Agencja rządowa wydała również ostrzeżenie dla inwestorów, prosząc ich o powstrzymanie się od inwestowania w aktywa poprzez identyfikowanie sygnałów ostrzegawczych, w tym obietnic wysokich zwrotów z inwestycji, nielicencjonowanych lub niezarejestrowanych sprzedawców, przedstawianie gwałtownie rosnących wartości rachunków inwestycyjnych oraz fałszywe referencje.