W ramach ostatniego postępowania upadłościowego złożonego przez FTX Trading Ltd., amerykańskie organy regulacyjne chcą rozprawić się z giełdami kryptowalut, a przeciwko byłemu dyrektorowi generalnemu FTX, Samowi Bankmanowi-Friedowi (SBF) i 12 celebrytom, wytoczono pozew zbiorowy. Nie jest to jednak pierwsze rodeo FTX i Alameda Research z amerykańskim systemem sądowym i dochodzeniami finansowymi. Po uruchomieniu FTX w 2019 roku i po wydaniu tokena giełdowego FTT, FTX i Alameda stanęły w obliczu pozwu złożonego 2 listopada 2019 roku, w którym oskarżono firmy i kadrę kierowniczą o angażowanie się w praktyki ściągania haraczy i manipulacje na rynku kryptograficznym.
Pozew z 2019 r. Oskarżył dyrektorów FTX i Alameda o łamanie przepisów dotyczących ściągania haraczy oraz „pomoc i podżeganie do manipulacji cenami”
FTX, Alameda Research, Sam Bankman-Fried (SBF) i powiązani z nimi dyrektorzy byli w centrum uwagi przez dwa tygodnie po tym, jak bilans Alameda Research został przeciekły i CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) wzmiankowany Binance pozbywał się wszystkich swoich tokenów FTT. Teraz FTX Trading Ltd. i ponad 130 stowarzyszonych firm wniesiony dla rozdziału 11 ochrona przed upadłością a firmy są obecnie badane by władze z różnych jurysdykcji.
Podczas gdy śledczy polerują swoje szkła powiększające, a prawnicy przygotowują pisemną obronę, wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że FTX została oskarżona o ściąganie haraczy, sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych i manipulacje na rynku kryptowalut trzy lata temu. The proces sądowy złożony 2 listopada 2019 r., został zarejestrowany przez prawników Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA).
Pozew oskarżył FTX, Badania Alamedy, SBF, Gary Wang, Andy Croghan, Constance Wang, Darren Wong i Caroline Ellison o angażowanie się w łamanie przepisów dotyczących ściągania haraczy oraz „pomoc i podżeganie do manipulacji cenami”. Co ciekawe, pozew mówi, że FTX mógł się rozwijać dzięki „nielicencjonowanej działalności Alameda w zakresie przekazywania pieniędzy poza rynkiem regulowanym (OTC).
W pozwie zarzucono, że „działalność haraczy przekroczyła 150,000,000 XNUMX XNUMX USD, które zostały sprzeniewierzone od wielu handlarzy kryptowalutami”. Dowody, na które BMA zwraca uwagę w pozwie, to rzekoma próba manipulacji rynkiem kontraktów futures na bitcoiny przez Alamedę, a dokładniej rynkiem kontraktów terminowych Binance SAFU.
Według BMA, 15 września 2019 r. wrzucono 255 bitcoinów na BTC rynku kontraktów terminowych w „dwuminutowym przedziale czasowym”. BMA twierdzi ponadto, że SBF zmienił miejsce zamieszkania na profilach internetowych z Berkeley w Kalifornii do Hongkongu po incydencie z 15 września 2019 r. Pozew zarzuca również FTX i Alameda Research, że są pojedynczym podmiotem, a nie dwiema oddzielnymi firmami.
„Jak przyznał oskarżony Bankman-Fried, oskarżony Alameda był utrzymywany w tajemnicy przez oskarżonych, a każdy z nich, począwszy od poczęcia w dniu 20 listopada 2017 r. decyzja biznesowa o rozszerzeniu i decyzja biznesowa o rozszerzeniu i ulepszeniu ich zautomatyzowanej działalności OTC dla bitcoinów i innych kryptowalut” – wyszczególniono w pozwie.
Z akt sądowych wynika, że dyrektor generalny Binance CZ był świadomy incydentu z września 2019 r
Z akt sądowych wynika również, że dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao (CZ), był świadomy handlu kontraktami futures z 15 września 2019 r., który BMA nazwał „nielegalną manipulacją ceną”. Zgłoszenie zawiera szereg tweetów, które CZ opublikowało, gdy incydent miał miejsce we wrześniu 2019 r., a wielu zwolenników kryptowalut uważa, że było to wydarzenie, które stworzyło początkową złą krew między kierownictwem FTX i Binance.
Jednak 15 września 2019 r. CZ napisał na Twitterze, że rozmawiał z „klientem” i powiedział, że był to wypadek z powodu złego parametru po ich stronie. Dyrektor Binance wspomniał, że „nie było to zamierzone” i „teraz wszystko jest w porządku”. Pozew pokazuje również, że Alameda Research znalazła się na liście najlepszych traderów na giełdzie kryptowalut Bitmex.
Co więcej, pozew BMA oskarżył Alamedę o regularne używanie i zmianę wielu kont handlowych. W 2019 r. tabela liderów handlowców Bitmex wskazywała, że Alameda BTC transakcje wyniosły 154 miliony dolarów i był trzecim najlepszym traderem pod względem nominalnego wolumenu w tabeli liderów.
W pozwie oskarżono SBF, FTX, Alameda i powiązanych dyrektorów o nielicencjonowany transfer pieniędzy, wymuszanie haraczy, sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych, oszustwa elektroniczne, manipulacje cenami i „co najmniej dwa akty międzystanowego transportu skradzionej własności”. Prawnicy BMA powiedzieli, że każdy z oskarżonych ponosi „odpowiedzialność solidarną” w „kwocie trzykrotności strat BMA, czyli 41,189,266.80 XNUMX XNUMX USD”.
W zgłoszeniu stwierdza się, że BMA „ma prawo do odszkodowania karnego w wysokości 150,000,000 2 2019 USD”. Po zarejestrowaniu zgłoszenia 5 listopada XNUMX r. podobno wezwano FTX, Andy'ego Croghana, Caroline Ellison, Constance Wang, Gary'ego Wanga, Darrena Wonga, Alameda Research i SBF XNUMX listopada. W tym czasie FTX Wykonawcy zaprzeczyli, że doszło do wezwania. Pomimo wszystkich zarzutów przeciwko FTX, Alamedzie i związanym z nią kierownictwu sprawa nie trwała zbyt długo.
Sprawa przeciwko FTX i Alameda Execs kończy się szybko z uprzedzeniem i dobrowolnym zwolnieniem
Do 16 grudnia 2019 r. do sądu wpłynęło zawiadomienie o dobrowolnym zwolnieniu, a sprawa została zakończona z wyrokiem. SBF miał podsumowałem o odrzuceniu sprawy w mediach społecznościowych, a tweet byłego prezesa FTX doprowadził do blogu zatytułowany „pozew uciążliwy” o oddalenie pozwu. Wpis na blogu twierdzi, że kierownictwo nie zostało obsłużone, a „w Internecie krąży skarga napisana przez prawnika przeciwko firmie Alameda”.
W poście na blogu utrzymywano wówczas, że „uciążliwy pozew” był żartem stworzonym przez „trolla” i że pozew nie dostarczył żadnych dowodów na poparcie sprawy. „Uciążliwy pozew jest pełen śmiesznych nieścisłości, w tym błędnego zrozumienia całego modelu biznesowego Alamedy” – podkreśla autor wpisu na blogu. Autor wpisu na blogu dodaje dalej:
Troll nie ma żadnych dowodów na żadne wykroczenie i nie będzie dalej ich odkrywał — ponieważ nie było żadnych wykroczeń, na które można by znaleźć dowody. Zamiast tego próbuje przytoczyć analizę opublikowanych na Twitterze teorii spiskowych w desperackiej próbie skonstruowania jakiegoś pozwu.
FTX był znacznie mniejszy, gdy pozew został złożony i nie stał się Gigant za 32 miliardy dolarów aż dwa lata później. Pozew BMA spotkał się z bardzo niewielkim zainteresowaniem mediów w porównaniu z tym, co FTX i powiązane z nim firmy widzą dzisiaj. Wpis na blogu udostępniony przez SBF 3 listopada 2019 r. kończy się stwierdzeniem, że „Alameda ani żaden z innych wymienionych oskarżonych nigdy nie manipulował rynkiem bitcoinów ani innych kryptowalut”.
Podobnie jak niezliczone teorie zgłaszane w ciągu ostatnich kilku lat, pozew BMA został zlekceważony jako „teoria spiskowa”, a SBF stał się jednym z największych twórców kryptowalut i był w porównaniu dla potentatów finansowych, takich jak JP Morgan, na kilka tygodni przed upadkiem jego giełdy.
Co sądzisz o pozwie złożonym przeciwko FTX, Alameda i SBF w listopadzie 2019 roku? Daj nam znać, co myślisz na ten temat w sekcji komentarzy poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odpowiedzialność: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest to bezpośrednia oferta ani nakłanianie do kupna lub sprzedaży, ani rekomendacja lub poparcie jakichkolwiek produktów, usług lub firm. Bitcoin.com x nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych ani księgowych. Ani firma, ani autor nie są odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach wymienionych w tym artykule.
Źródło: https://news.bitcoin.com/sam-bankman-fried-ftx-alameda-were-accused-of-conspiracy-racketeering-and-market-manipulation-3-years-before-ftx-collapsed/