Rosjanin oskarżony o przyjmowanie łapówek w Bitcoinie – Cryptopolitan

Koło sprawiedliwości powoli się obraca w jednym z najważniejszych skandali korupcyjnych w najnowszej historii Rosji. Marat Tambiev, były szef wydziału śledczego dystryktu Twerskoj w Moskwie, jest oskarżony o przyjmowanie łapówek w wysokości prawie 24 milionów dolarów w bitcoinach, co jest pierwszą tego rodzaju sprawą korupcyjną, która rzuca nowe światło na manipulowanie kryptowalutami w Rosji.

Tambiew, długoletni sługa Rosyjskiego Komitetu Śledczego (ICR), awansował od śledczego Gagarinskiego do najwyższego stanowiska w obwodzie twerskim. Pomimo jego skromnego profilu publicznego, pojawiły się podejrzenia co do źródła jego ogromnej fortuny Bitcoin.

Bitcoin: narzędzie przekupstwa nowej ery

Zarzuty korupcyjne przeciwko Tambievowi wyszły na jaw podczas dochodzenia w sprawie grupy hakerów o nazwie Infraud Organization. Odkryto, że Tambiev rzekomo otrzymał ponad tysiąc Bitcoinów 7 kwietnia 2023 r. od hakerów, którzy byli pod jego dochodzeniem.

Miało to podobno na celu zapewnienie, że ich aktywa pozostaną niezajęte, co stanowi wyraźne naruszenie jego mandatu zawodowego. Ta łapówka w wysokości 1.6 miliarda rubli (około 23.98 miliona dolarów) ustanawia nowy rekord rosyjskich funkcjonariuszy organów ścigania.

Dla porównania Dmitrij Zacharczenko, były policjant i kolejny „podziemny miliarder” z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, został uznany za winnego przyjęcia łapówek o łącznej wartości 1.4 miliarda rubli w ciągu dekady, co uczyniło rzekomą pojedynczą łapówkę Tambiewa rekordowym wyczynem.

Potajemna działalność Tambieva została ostatecznie ujawniona podczas przeszukania jego rezydencji, w której znaleziono laptopa Apple MacBook Pro.

Dopiero po miesiącach prób włamania się do komputera śledczy znaleźli folder oznaczony jako „Pension”, zawierający fotografie zapisów kodu. Te kody odblokowały dostęp do 932.1 i 100 Bitcoinów, odkrycie, które umocniło sprawę przeciwko niemu.

W wyjątkowym ruchu Bitcoiny zostały przejęte i przeniesione do nowego portfela znajdującego się na portfelu sprzętowym kryptowaluty Ledger Nano X, na mocy nakazu Basmanny Court.

Klucze dostępu zostały następnie umieszczone w pomieszczeniu do przechowywania fizycznych dowodów, zapewniając integralność dowodów w tej sprawie.

Sprawa toczy się dalej

Mimo piętrzących się dowodów Tambiew zaprzecza jakoby był winny w sprawie o korupcję i do niedawna próbował pozwać Komitet Śledczy o przywrócenie go na stanowisko.

Sądy oddaliły jego apelację, powołując się na potwierdzone naruszenie przysięgi zawodowej przez audyt departamentu. To zwolnienie dodaje wagi sprawie przeciwko niemu i zwraca większą uwagę na zarzuty.

Z kolei hakerzy zamieszani w sprawę uniknęli surowszych wyroków, przyznając się do winy i dochodząc do porozumienia z prokuraturą, co wiązało się z ujawnieniem informacji o korupcji w organach śledczych.

Sąd skazał ich na kary w zawieszeniu od dwóch i pół do trzech i pół roku. Ich pozostałe bitcoiny o wartości prawie 700 milionów rubli zostały skonfiskowane przez państwo.

Sprawa, wyjątkowa ze względu na udział Bitcoina w przekupstwie, nie tylko rodzi pytania o wykorzystanie kryptowaluty w rosyjskim krajobrazie korupcyjnym, ale także wywołuje poruszenie w większej społeczności międzynarodowej.

W obliczu zbliżającej się rozprawy sądowej Tambieva świat czeka, aby zobaczyć, jak Rosja porusza się po tym bezprecedensowym terenie prawnym, ponieważ może to ustanowić nowe precedensy dla podobnych spraw na całym świecie.

Zrzeczenie się: Podane informacje nie stanowią porady handlowej. Cryptopolitan.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inwestycje dokonane na podstawie informacji podanych na tej stronie. Zdecydowanie zalecamy niezależne badania i/lub konsultacje z wykwalifikowanym specjalistą przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.