Obywatel Rosji oskarżony o przejęcie ogromnego skarbca Bitcoina (BTC) ekstradowanego do Stanów Zjednoczonych

Obywatel Rosji, któremu postawiono zarzuty związane z kryptowalutami w Północnym Sądzie Okręgowym Kalifornii, jest podobno poddawany ekstradycji z Grecji do Stanów Zjednoczonych.

Alexander Vinnik jest znany jako operator BTC-e, wielomiliardowej giełdy kryptowalut z rzekomymi powiązaniami z organizacjami przestępczymi.

Vinnik jest oskarżony o pranie pieniędzy z niesławnego włamania na nieistniejącą już giełdę zasobów cyfrowych Mt. Gox za pośrednictwem różnych giełd, w tym BTC-e.

Vinnik został aresztowany w Grecji w 2017 roku i wydany do Francji, gdzie został skazany na pięć lat więzienia za pranie brudnych pieniędzy. Stany Zjednoczone i Rosja złożyły wnioski o ekstradycję z Grecji, ale Stany Zjednoczone przejmują opiekę nad Vinnikiem w oparciu o ostatnie wydarzenia.

Powołując się na Frédérica Bélota, prawnika Vinnika we Francji, CNN Raporty że oskarżony jest już na pokładzie samolotu z Aten w Grecji do Stanów Zjednoczonych w czwartek po południu i będzie miał wstępną rozprawę w sądzie w północnym dystrykcie Kalifornii.

Vinnik był także współzałożycielem następcy BTC-e Wex, która podobno przekazała kryptowaluty inwestorów o wartości 450 milionów dolarów rosyjskiej agencji wywiadowczej, Federalnej Służbie Bezpieczeństwa (FSB).

Mówi ówczesny szef wydziału dochodzeniowo-śledczego Internal Revenue Service (CI) Don Fort, gdy Vinnik i BTC-e zostali oskarżeni w 2017 r.,

"Pan. Vinnik rzekomo popełnił i ułatwił szereg przestępstw, które wykraczają daleko poza brak regulacji prowadzonej przez niego giełdy Bitcoin. Zarzuca się, że poprzez swoje działania ukradł tożsamość, ułatwił handel narkotykami i pomógł w praniu dochodów z przestępstw pochodzących z syndykatów na całym świecie”.

Wymiany takie jak ta są nie tylko nielegalne, ale są też wylęgarnią oszustw związanych ze zwrotem skradzionej tożsamości i innych rodzajów oszustw podatkowych. Kiedy nie ma regulacji, a przestępcy pozostają bez kontroli, ten scenariusz jest zbyt powszechny. Usunięcie tej dużej wirtualnej wymiany walut powinno wysłać silny sygnał cyberprzestępcom i innym nieuregulowanym giełdom na całym świecie”.

Nie przegap rytmu - Zapisz się! aby otrzymywać e-maile z alertami kryptograficznymi bezpośrednio do skrzynki odbiorczej

Kontrola Cena akcji

Śledź nas na Twitter, Facebook i Telegram

Surfuj Daily Hodl Mix

Sprawdź najnowsze wiadomości

 

Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w Daily Hodl nie są poradą inwestycyjną. Inwestorzy powinni przeprowadzić należytą staranność przed dokonaniem inwestycji o wysokim ryzyku w Bitcoin, kryptowaluty lub zasoby cyfrowe. Informujemy, że Twoje transfery i transakcje odbywają się na własne ryzyko, a wszelkie przegrane, które możesz ponieść, należą do Ciebie. Daily Hodl nie zaleca kupowania ani sprzedawania jakichkolwiek kryptowalut lub aktywów cyfrowych, ani też Daily Hodl nie jest doradcą inwestycyjnym. Należy pamiętać, że The Daily Hodl uczestniczy w marketingu afiliacyjnym.

Polecany obraz: Shutterstock/FlashMovie/David Sandron