Raport ujawnia ograniczone zapisy księgowe, połączone fundusze na rynkach cyfrowych FTX na Bahamach

PWC, jeden z audytorów „wielkiej czwórki” i jedna z największych sieci usług profesjonalnych na świecie, opublikował niedawno raport na temat FTX Digital Markets, bahamskiej spółki zależnej zbankrutowanej giełdy kryptowalut. Raport wskazuje, że zapisy księgowe podmiotu były ograniczone, a także zauważono, że „niewielka różnica między tym, co reprezentuje potencjalnie pieniądze klientów, a środkami korporacyjnymi”.

Tymczasowi likwidatorzy FTX kontynuują dochodzenie w sprawie spółki zależnej na Bahamach

W połowie listopada 2022 r., po ogłoszeniu upadłości na podstawie rozdziału 11 przez giełdę FTX i dużą liczbę jej spółek zależnych, regulator Bahamów wyznaczony Kevin Cambridge i Peter Greaves z PWC jako łączni tymczasowi likwidatorzy FTX w postępowaniu. PWC opublikowało ostatnio m.in raport to pokazuje, że bahamski podmiot giełdy kryptowalut, FTX Digital Markets, podobno pomieszał fundusze klientów.

FTX Digital Markets zasadniczo prowadziło „ograniczoną dokumentację księgową”, a audytorzy PWC zauważyli, że „wydaje się, że istnieje niewielka różnica między tym, co reprezentuje potencjalnie pieniądze klientów, a fundusze korporacyjne”. Ponadto, wraz z rzekomym mieszaniem funduszy, dane były podobno mieszane między szerszymi podmiotami stowarzyszonymi firmy „z niewielką segregacją lub bez niej”.

Audytorzy odkryli 219.5 miliona dolarów w gotówce w różnych bankach i zwrócono się do instytucji finansowych o odzyskanie środków. PWC omówiło również różne nieruchomości zakupione na Bahamach przez kierownictwo FTX, a ponadto zauważyło, że FTX Digital posiada również aktywa pomocnicze o wartości około 3 milionów USD. Oprócz odkrytych aktywów znaczna część aktywów kryptograficznych nie znajduje się pod wspólną kontrolą tymczasowych likwidatorów FTX z powodu włamania o wartości 323 milionów dolarów pochodzącego z FTX International.

„[Wspólni tymczasowi likwidatorzy] zażądali przeniesienia 46.7 mln USD w [tether] z konta w imieniu FTX Digital i czekają na przeniesienie tych aktywów pod ich opiekę”, dalej raport audytorów PWC ujawnia. Raport wzywa również do dalszych badań dotyczących „zarządzania środkami pieniężnymi”, „transakcji poprzedzających” i „migracji klientów”. Wspólni tymczasowi likwidatorzy FTX twierdzą, że nadal zatrudniają około 16 osób do trwających dochodzeń i badań nad „możliwością restrukturyzacji firmy”.

Tagi w tej historii

Spółki stowarzyszone, poprzedzające transakcje, Aktywa, rewident księgowy, audytorzy, Spółka zależna na Bahamach, Bankructwo, Wielka Czwórka, Gotówka, Zarządzanie gotówką, pieniądze klienta, zmieszane fundusze, fundusze korporacyjne, wymiana krypto, przemysł kryptowalut, migracja klientów, mieszanie danych, wykrywania, Instytucje finansowe, FTX, Dochodzenia, Zagadnienia, łączni likwidatorzy tymczasowi, Kevina Cambridge, ograniczone zapisy księgowe, Piotra Greavesa, profesjonalne usługi, PwC, Raport PWC FTX, Raport PWC, Restrukturyzacja, Pęta

Co sądzisz o niedawnym raporcie PWC dotyczącym spółki zależnej FTX Bahamian? Daj nam znać, co myślisz na ten temat w sekcji komentarzy poniżej.

Jamie Redman

Jamie Redman jest szefem wiadomości w Bitcoin.com News i dziennikarzem finansowym mieszkającym na Florydzie. Redman jest aktywnym członkiem społeczności kryptowalut od 2011 roku. Pasjonuje go Bitcoin, kod open-source i zdecentralizowane aplikacje. Od września 2015 r. Redman napisał dla Bitcoin.com News ponad 6,000 artykułów o destrukcyjnych protokołach, które pojawiają się dzisiaj.