Dochodzenie w sprawie giełd aktywów cyfrowych w stolicy Rosji wykazało, że niektóre z nich są gotowe kupować monety cyfrowe i dostarczać papierowe pieniądze w Wielkiej Brytanii. Transfer środków zwykle nie wiąże się z identyfikacją klientów, ujawnia Transparency International Rosja w raporcie .
Rosyjskie giełdy kryptowalut wymieniają Stablecoins na brytyjską gotówkę
Rosyjskie giełdy kryptowalut, które mogą przesyłać pieniądze za granicę bez przestrzegania procedur „znaj swojego klienta” (KYC) i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML), są przedmiotem badania przeprowadzonego przez rosyjski oddział Transparency International. Wyniki przedstawiono w nowym raporcie opublikowanym w środę.
Badacze stowarzyszenia byli w stanie zidentyfikować ponad 20 platform handlu monetami działających z Moscow International Business Center, powszechnie określanego jako Moscow City. Dzięki rozmowom z operatorami odkryli również, że ośmiu z nich było gotowych wymienić stablecoiny powiązane z dolarem amerykańskim na funty brytyjskie i przekazać gotówkę odbiorcom w Londynie.
Autorzy zauważyli, że jednym z nich jest Suex, broker kryptograficzny, który we wrześniu 2021 r. znalazł się na czarnej liście Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA za ułatwianie transakcji związanych z oprogramowaniem ransomware. Dodają również, że platforma o nazwie Pridechange wysłała znaczne kwoty pieniędzy do Garantex, innej giełdy znajdującej się na czarnej liście z biurami w Moskwie.
Sposób dokonywania przelewów był we wszystkich przypadkach podobny. Najpierw klient musi wysłać kwotę w Tether (USDT) na adres portfela podany przez giełdę. Po potwierdzeniu płatności operator wysyła kuriera, zwykle mówiącego po rosyjsku, w określone miejsce w Londynie, aby dostarczył gotówkę fiducjarną tego samego lub następnego dnia.
Brytyjskie przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy wymagają rejestracji giełd kryptowalut i przeprowadzania kontroli due diligence klienta. Żadna z rosyjskich platform nigdy nie prosiła o weryfikację tożsamości tajnych przedstawicieli Transparency, pomimo kwot przekraczających 10,000 12,000 funtów brytyjskich (XNUMX XNUMX USD).
Podczas komunikacji z giełdami kryptograficznymi organizacja uzyskała adresy kryptograficzne wykorzystywane do tych transferów. Historia transakcji pokazuje, że średnia miesięczna kwota pieniędzy przechodząca przez takie portfele waha się od 420,000 470,000 do XNUMX XNUMX USD. Oszacowanie opiera się wyłącznie na obrocie USDT, podczas gdy użyto również monety usd (USDC), innego stablecoina.
„Wyniki naszego badania sugerują, że w Wielkiej Brytanii działa co najmniej kilka giełd kryptowalut typu shadow OTC, które są gotowe dostarczać gotówkę bez wykonywania niezbędnych procedur KYC… Pełna skala tej działalności może być nieznana, ale oczywiście nie jest nieistotna i zasługuje na dokładniejsze badanie” – podsumowuje fragment raportu.
Czy uważasz, że Rosjanie aktywnie wykorzystują te kanały do przesyłania funduszy za granicę w obliczu ograniczeń finansowych związanych z wojną na Ukrainie? Podziel się swoimi przemyśleniami na ten temat w sekcji komentarzy poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odpowiedzialność: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest to bezpośrednia oferta ani nakłanianie do kupna lub sprzedaży, ani rekomendacja lub poparcie jakichkolwiek produktów, usług lub firm. Bitcoin.com nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych ani księgowych. Ani firma, ani autor nie są odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach wymienionych w tym artykule.
Źródło: https://news.bitcoin.com/moscow-city-crypto-exchanges-ready-to-send-cash-to-london-report/