Ponad 3000 przelewów BTC znalazło się w centrum uwagi

• Transakcje te miały miejsce po nakazie aresztowania Do Kwona
• Z konta LFG wykonano przelewy o wartości 3,313 BTC
• KuCoin zamroził przeniesione 1,354 BTC

Po wydaniu przez Koreę Południową nakazu aresztowania założyciela i dyrektora generalnego Terraform Labs, Do Kwona, odkryto podejrzany transfer na łączną kwotę 60 milionów dolarów.

Według doniesień transfer nastąpił z portfela LUNA Foundation Guard (LFG) do portfeli KuCoin i OKX.

Korea Południowa zamraża portfele

W raporcie stwierdzono, że konto wirtualnych aktywów LUNA Foundation Guard zostało utworzone na Binance dopiero 15 września z powodu trwającego w Korei Południowej śledztwa przeciwko dyrektorowi generalnemu Terraform.

Z konta LFG na dwa zagraniczne konta KuCoin i OKX przelano 3,313 BTC (czyli 66.65 mln dolarów). Od 15 września do 18 września monety były wielokrotnie przenoszone.

Wspólny zespół dochodzeniowy ds. przestępstw związanych z papierami wartościowymi i Prokuratura Okręgu Południowego Seulu chciały zamrozić te konta, a także poprosiły KuCoin i OKX o zrobienie tego samego.

Podczas gdy OKX odmówiło podjęcia jakichkolwiek działań w sprawie pozostałych 1,959 BTC, KuCoin zamroził przeniesione 1,354 BTC.

Prokuratorzy w Korei Południowej są szczególnie zaniepokojeni wykorzystywaniem tego przelewu do prania pieniędzy. Należy zauważyć, że żadna z tych giełd nie jest obecnie regulowana w Korei Południowej.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Bored Apes na karcie Mastercard dostosowanej do NFT 

Czy Kwon ma jeszcze większe kłopoty?

Blockchain Terra, jego rodzime stablecoiny TerraUSD (UST) i Luna (LUNA) oraz ich historie są dość burzliwe. Czy Kwon i Daniel Shin zakładają Terraform Labs w Seulu w 2018 roku?

W 2019 roku duet zaprezentował blockchain Terra oraz towarzyszące mu kryptowaluty UST i LUNA. W maju 2022 cały ekosystem Terra upadł w wyniku destabilizacji LUNY.

W wyniku tego globalny krypto-ekosystem załamał się. Na Terraform Labs i Kwon nałożono karę podatkową w wysokości 78.4 miliona dolarów przez południowokoreańską Narodową Służbę Podatkową. Paszport Kwona został wkrótce skonfiskowany przez lokalne władze.

Rząd Korei Południowej zwrócił się do Interpolu o wydanie wczoraj przeciwko niemu Czerwonego Zawiadomienia. Kwon przyznał w wywiadzie, że upadek stablecoina TerraUSD mógł być spowodowany przez członka Terraform.

Z drugiej strony Kwon był aktywny na Twitterze, powtarzając, że nie ukrywa się i że firma współpracuje z zainteresowanymi agencjami rządowymi.

Andrew jest deweloperem blockchain, który rozwinął swoje zainteresowanie kryptowalutami podczas studiów podyplomowych. Jest uważnym obserwatorem szczegółów, a swoją pasją do pisania dzieli się z byciem programistą. Jego wiedza backendowa na temat blockchain pomaga mu nadać wyjątkową perspektywę jego pisaniu

Najnowsze posty autorstwa Andrew Smith (zobacz wszystkie)