Mężczyzna stoi w obliczu 25 lat za kratkami za nielegalną konwersję bitcoina (BTC) na dolary amerykańskie w ramach programu prania brudnych pieniędzy

Mężczyzna z Nowego Jorku stoi w obliczu 25 lat więzienia po tym, jak został skazany za prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się przesyłaniem pieniędzy w ramach programu prania Bitcoinów (BTC).

Według nowej informacji prasowej Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ), federalnego ławy przysięgłych skazany Mustafa Goklu z prania BTC uzyskanego poprzez nielegalną sprzedaż narkotyków.

W lipcu 2018 r. Goklu złożył online ofertę zakupu i zamiany BTC na gotówkę za opłatą pod nazwą użytkownika „Mustangy”. Tajni agenci federalni wkrótce odpowiedzieli, przygotowując sprawę przeciwko złemu aktorowi, organizując kilka wymiany pieniędzy na łączną kwotę 133,000 XNUMX USD.

Według komunikatu prasowego Goklu został aresztowany w kwietniu 2019 r. po dokonaniu siedmiu oddzielnych transakcji z tajnymi agentami.

„[Oficer pod przykrywką] wielokrotnie wskazywał oskarżonemu, że źródłem BTC, które wymieniał pozwany, był handel narkotykami i że jest to część działalności [oficera pod przykryciem]. Sprzedawał oksykodon, Adderall i marihuanę.

Transakcje miały miejsce w zaparkowanym przez pozwanego Mercedes-Benz, w kawiarni w Sunnyside, Queens oraz w lokalizacjach na Manhattanie. Kwoty wymieniane przy każdej transakcji wahały się od około 5,000 USD do 50,000 133,000 USD, co daje w sumie XNUMX XNUMX USD.

Podczas każdej transakcji [oficer pod przykrywką] przekazywał BTC do portfela kryptowalut Goklu, po czym pozwany zatrzymywał siedmio- lub ośmioprocentową prowizję i przekazywał [oficerowi pod przykrywką] pozostałą kwotę w gotówce.”

Dowody z procesu Goklu ujawniły, że nielegalnie prał również Bitcoin dla innych podmiotów.

Jak stwierdził amerykański prokurator Breon Peace,

„Oskarżony zaoferował swoim klientom możliwość prania swoich dochodów z przestępstwa, zachowania anonimowości i ukrycia, skąd pochodzi ich Bitcoin, aby mogli nadal angażować się w handel narkotykami i inne przestępstwa, unikając wykrycia przez organy ścigania.

Dzisiejszym werdyktem nielegalna działalność Goklu polegająca na zamianie pieniędzy z jednej formy na drugą bez wymaganej licencji została zamknięta, a oskarżony został skazany za swoje zbrodnie.

Nie przegap rytmu - Zapisz się! aby otrzymywać e-maile z alertami kryptograficznymi bezpośrednio do skrzynki odbiorczej

Kontrola Cena akcji

Śledź nas na Twitter, Facebook i Telegram

Surfuj Daily Hodl Mix

Sprawdź najnowsze wiadomości

 

Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w Daily Hodl nie są poradą inwestycyjną. Inwestorzy powinni przeprowadzić należytą staranność przed dokonaniem inwestycji o wysokim ryzyku w Bitcoin, kryptowaluty lub zasoby cyfrowe. Informujemy, że Twoje transfery i transakcje odbywają się na własne ryzyko, a wszelkie przegrane, które możesz ponieść, należą do Ciebie. Daily Hodl nie zaleca kupowania ani sprzedawania jakichkolwiek kryptowalut lub aktywów cyfrowych, ani też Daily Hodl nie jest doradcą inwestycyjnym. Należy pamiętać, że The Daily Hodl uczestniczy w marketingu afiliacyjnym.

Wyróżniony obraz: Shutterstock/topvector/MrArtHit