Podczas procesu przed londyńskim sądem koronnym w Southwark prokuratorzy oskarżyli kobietę o zamianę Bitcoina na gotówkę i majątek w ramach rzekomego przestępstwa program prania pieniędzy powiązany z masowym oszustwem na kwotę 6.3 miliarda dolarów w Chinach.
Ujawniono program prania bitcoinów
Stosownie jak podaje Reuters, oskarżonemu Wen Jianowi postawiono zarzuty pomocy w ukrywaniu źródła funduszy, które prawdopodobnie zostało skradzione około 130,000 2014 chińskich inwestorów w latach 2017–XNUMX.
Chociaż Wen zaprzecza trzem zarzutom prania pieniędzy, nie zarzuca się jej, że była bezpośrednio zaangażowana w leżące u jej podstaw oszustwo.
Z raportu wynika, że prokurator Gillian Jones powiedziała sądowi, że Zhang Yadi zorganizował to oszukańcze przedsięwzięcie. Akt oskarżenia go wymienił jako beneficjenta rzekomego prania pieniędzy. Z drugiej strony Wen rzekomo wykorzystywano jako „osobę fasadową”, aby ukryć pochodzenie skradzionych środków.
Według doniesień pieniądze uzyskane w wyniku oszustwa zostały wykorzystane do zakupu Bitcoinów i zamienione z powrotem na gotówkę aktywa o dużej wartości po przybyciu Zhanga do Londynu.
Mimo że osoby powiązane z programem zostały aresztowane w Chinach, Zhang pozostaje duży, a żadne środki nie zostały zwrócone oszukanym inwestorom.
Zaangażowanie Bitcoina kwestionowane
Podczas procesu prokuratura podkreśliła, że Wen nie kwestionuje swojego zaangażowania w handel Bitcoinem. Głównym pytaniem dla jury jest to, czy Wen była świadoma lub podejrzewała, że Bitcoin, z którego korzystała, został uzyskany za pośrednictwem działania przestępcze.
W swojej obronie Wen twierdzi, że była opiekunką Zhang i jej zdaniem Zhang zdobyła majątek w sposób zgodny z prawem dzięki wydobyciu bitcoinów, nieruchomościom i biznesowi jubilerskiemu.
Według Reuters proces ma zakończyć się w marcu, a Wen grozi więzienie, grzywna i konfiskata mienia, restytucja dla ofiar, uszczerbek na reputacji i inne skutki uboczne, takie jak ograniczenia w podróżowaniu lub ograniczenia w działalności finansowej.
W miarę kontynuowania procesu w Londynie sprawa budzi poważne obawy dotyczące rzekomego zaangażowania Bitcoina w programy prania pieniędzy powiązane z wielomiliardowym oszustwem w Chinach.
Wynik tego procesu będzie miał wpływ na przyszłe dochodzenia i wysiłki regulacyjne mające na celu zwalczanie przestępstw finansowych związanych z kryptowalutami. Postępowanie wykaże, czy Wen Jian świadomie uczestniczyła w praniu pieniędzy, czy też rzeczywiście wierzyła w legalność majątku Zhang.
Według najnowszej aktualizacji wiodąca kryptowaluta na rynku, Bitcoin, jest obecnie notowana na poziomie 43,500 5 dolarów. Ostatnio wykazywał boczny ruch cen po znacznym wzroście o XNUMX% w poniedziałek.
Warto zauważyć, że Bitcoin z powodzeniem odzyskał utracony grunt, wykazując 12% wzrost ceny w ciągu ostatnich siedmiu dni i 2% wzrost w ciągu ostatnich czternastu dni.
Polecany obraz z Shutterstock, wykres z TradingView.com
Źródło: https://bitcoinist.com/bitcoin-laundering-scheme-tied-6-billion-fraud/